证大集团戴志康(戴志康能出来吗)_1

跟着P2P的清零，一些触及不合法集资的刑事案子逐渐进入司法程序。旧日的上海滩出资大佬、地产大亨戴志康也由于触及P2P而折戟。

戴志康，上海本钱界名人，之前的标签有：地产大亨、艺术保藏界名人、证大集团董事长，曾凭仗100亿的身家，跻身胡润百富榜，位列第65位。

2021年3月31，上海市榜首中级人民法院发布公告称，该院对被告单位上海证大文明构思发展有限公司（以下简称证大文创）、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资欺诈一案一审揭露开庭审理。

这间隔2019年8月29日，“证大系”戴志康等人投案自首现已过去了一年多，其时上海市公安局浦东分局以涉嫌不合法吸收大众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施，查封相关涉案财物。

图片上海市榜首中级人民法院

依据检方的指控，2011年，被告人戴志康作为被告单位证大文创等“证大系”企业的实践操控人，在未经同意的情况下，决议选用债务转让形式向社会大众征集资金。

2011年11月至2019年8月，“证大系”企业将上海证大出资咨询有限公司放贷构成的债务包装为年化收益5%-15%且保本付息的债务转让型理财产品，由上海证大大拇指财富办理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”线上渠道对外揭露吸引出借人，并选用虚伪出售逾期债务产品、虚伪凑标、虚伪宣扬等方法，向社会大众不合法征集资金。

期间，被告人戴卫新全面担任“证大系”企业出售及放贷事务，被告人郁耀担任线上、线下出售办理，被告人张艳华担任假贷审阅及催收，被告人陆卫丰担任财政、资金办理，被告人顾文俊和徐生宽担任线下出售办理。至案发，“证大系”企业累计向35.01万余人不合法集资人民币596.66亿余元，所得资金首要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等，形成2.65万余名被害人本金未兑付合计人民币75.21亿余元。

截止记者发稿之际，戴志康等人的案子没有判定。不过，“证大系”的一些中心职工现已相继被判刑。

比方，证大系旗下统辰网络技术部担任人石某和证大出资咨询人事部副总监李某等的判定书就于近来被发布。判定书显现，李某犯(单位)不合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，石某由于犯相同的罪名被判处有期徒刑四年。

判定书显现，2011年10月至2019年8月，戴志康以其担任法定代表人的上海证大文明构思发展有限公司(简称“证大文创”)为总部，先后注册建立上海证大出资咨询有限公司(以下简称“证大出资咨询”)、上海证大大拇指财富办理有限公司(以下简称“证大大拇指”)、上海证大金融信息服务有限公司(以下简称“证大金服”)、上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称“证大爱特”)、上海统辰网络技术有限公司(以下简称“统辰网络”)等多家公司，组成、运营“证大系”企业金融事务板块。

这些事务版块间，由证大大拇指担任线下理财和线上客户导流事务，由证大爱特担任线上“捞财宝”渠道理财事务，由证大出资咨询担任对外放贷事务，由证大金服经过控股或其他方法对证大大拇指、证大爱特、证大出资咨询等三家公司实施统一办理，由统辰网络担任为金融事务展开供给技术支持，在未经国家有关部门同意的情况下，进行不合法集资活动。

2011年10月起，戴志康等人经过证大大拇指在全国范围内开设门店，选用线下吸引客户、推行介绍等揭露宣扬手法，与集资参与人签定《个人出借咨询服务协议》等合同，许诺5%至11.5%的年化收益率，向社会不特定大众出售“证大月收”“证大季喜”“证大年丰”等债务转让类理财产品。

2015年5月后，戴志康等人经过证大爱特运营“捞财宝”渠道，选用网络、电话推销及证大大拇指线下推行等揭露宣扬手法，与集资参与人签定《告贷协议》《智投宝服务协议》等合同，许诺5%至15%的年化收益率，向社会不特定大众出售“月月宝”“智投宝”“鸿鑫宝”等债务转让类理财产品。线下、线上事务征集所得资金别离首要归集至戴卫新个人银行帐户和证大爱特企业账户，用于对外放贷、出资、付出工作费用、通道手续费、服务费、职工工资补助、税款等。

经审计，2011年11月至2019年8月，证大大拇指、证大爱特累计向35万余人出售线上、线下理财产品，出售订单金额合计人民币596.67亿元，已兑付订单对应的本金及利息金额539.45亿元，未兑付金额合计75.22亿元，未兑付2万余人；涉案账户合计收到已查验的出资人流入资金479.72亿元，已查验承认的出资人兑付资金合计423.04亿元。

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