东方宾馆股吧：金固股份高管

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好金固股份高管，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）告诉于2019年8月9日以专人送达、电子邮件、传真方法宣布，会议于2019年8月14日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方法举行。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行以及参加表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规矩。会议由董事长孙锋峰先生掌管，经参加会议董事仔细审议并经记名投票方法表决，经过以下抉择：

一、审议经过了《关于新增征集资金专项账户的方案》。本方案赞成票9票，对立票0票，放弃票0票，此项抉择经过。

详细内容详见《关于新增征集资金专项账户的公告》，该公告刊登于公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯cninfo。

二、审议经过了《关于以征集资金向全资子公司添加注册本钱的方案》。本方案赞成票9票，对立票0票，放弃票0票，此项抉择经过。

详细内容详见《关于以征集资金向全资子公司添加注册本钱的公告》，该公告刊登于公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯cninfo。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2019-055

浙江金固股份有限公司第四届监事会第十九次会议抉择的公告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）告诉于2019年8月9日以专人送达方法宣布，会议于2019年8月14日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室举行，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的招集、举行以及参加表决监事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规矩。会议由监事会主席陆本银先生掌管，经参加会议监事仔细审议并经记名投票方法表决，经过以下抉择：

一、审议经过了《关于以征集资金向全资子公司添加注册本钱的方案》。

经审阅，监事会以为公司运用征集资金向特维轮络科技（杭州）有限公司增资有利于征集资金出资项意图展开和顺畅施行，契合公司的长远规划和开展需求。征集资金的运用方法、用处以及决策程序等契合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引（2015 年修订）》以及公司《征集资金办理办法》等相关规矩，不存在变相改动征集资金投向的景象。征集资金的运用方法及用处等契合公司开展战略及本次非公开发行股票征集资金的运用方案，有利于进步公司盈余才能，契合公司及整体股东的利益。监事会赞同公司运用征集资金向特维轮络科技（杭州）有限公司增资的事项。

表决成果：赞同：3票金固股份高管；对立：0票；放弃：0票。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2019年8月14日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—053

浙江金固股份有限公司

关于公司股东部分股份质押的公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司股东孙锋峰先生、孙金国先生、孙利群女士和孙曙虹女士的告诉，得悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，详细事项如下：

一、股东股份质押的基本状况

二、股东股份累计被质押的状况

到公告发表日，孙锋峰先生持有本公司个人股共134,774,451股（含经过“财通财物-金固股份高管定增特定多个客户专项财物办理方案”直接持有的20,961,887股），约占本公司总股本的13.33%。到到现在，孙锋峰先生累计质押其持有的公司股份112,212,564股，约占孙锋峰先生所持公司股份总数的83.26%，约占公司总股本的11.10%。

到公告发表日，孙金国先生持有本公司个人股共126,562,500股，约占本公司总股本的12.52%。到到现在，孙金国先生累计质押其持有的公司股份125,827,500股，约占孙金国先生所持公司股份总数的99.42%，约占公司总股本的12.44%。

到公告发表日，孙利群女士持有本公司个人股共50,625,000股，约占本公司总股本的5.01%。到到现在，孙利群女士累计质押其持有的公司股份46,860,000股，约占孙利群女士所持公司股份总数的92.56%，约占公司总股本的4.63%。

到公告发表日，孙曙虹女士持有本公司个人股共50,625,000股，约占本公司总股本的5.01%。到到现在，孙曙虹女士累计质押其持有的公司股份50,625,000股，约占孙曙虹女士所持公司股份总数的100%，约占公司总股本的5.01%。

到公告发表日，公司实践操控人孙锋峰先生、孙金国先生、孙利群女士及其共同行动听孙曙虹女士共持有公司股份362,586,951 股（其间直接持有341,625,065 股，孙锋峰先生经过“财通财物-金固股份高管定增特定多个客户专项财物办理方案”直接持有20,961,887股）约占公司股份总数的35.86%，累计已质押335,525,064股，约占他们所持公司股份总数的92.54%，约占公司总股本的33.18%。

董事会

2019年8月14日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—056

浙江金固股份有限公司

关于新增征集资金专项账户的公告

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日举行了第四届董事会第二十六次会议，会议审议经过了《关于新增征集资金专项账户的方案》，公司拟新增2017年度非公开发行股票征集资金专项账户。

一、征集资金的基本状况

经我国证券监督办理委员会证监答应〔2016〕2590号文核准，并经深圳证券交易所赞同，本公司由主承销商国信证券股份有限公司选用向特定出资者非公开发行股票的方法，向特定目标非公开发行人民币普通股股票163,339,382股，发行价为每股人民币16.53元，算计征集资金2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的征集资金为2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,788,678.82元后，公司本次征集资金净额为2,658,711,305.64元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2017〕96号）。

依据公司本次征集资金运用方案，征集资金出资于“轿车后商场O2O渠道建设项目”，项目总出资293,868万元。

二、征集资金账户状况

本次征集资金出资项意图施行主体为公司全资子公司特维轮络及特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司。到现在，本公司及子公司算计共有11个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

三、征集资金新增专项账户状况

为满意公司未来事务开展的需求，树立愈加广泛的银企合作关系，一起进步搁置征集资金的收益水平，公司孙公司特维轮智车慧达科技有限公司（以下简称“智车慧达”）拟申请在光大银行股份有限公司杭州富阳支行新增征集资金专项账户。

为了标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规矩及公司《征集资金运用办理办法》等相关规矩，公司将及时与特维轮络、智车慧达、银行和保荐组织签署《征集资金五方监管协议》后依据公司实践状况由其他征集资金专项账户向新征集资金账户转款。《征集资金五方监管协议》签定后，公司将及时公告。

四、备检文件

1、第四届董事会第二十六次会议抉择

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—057

浙江金固股份有限公司关于以征集资金向全资子公司添加注册本钱的公告

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）于2019年8月14日举行了第四届董事会第二十六次会议会议审议经过了《关于以征集资金向全资子公司添加注册本钱的方案》。赞同公司对全资子公司特维轮络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮络”）添加注册本钱。

一、本次增资的状况概述

经我国证券监督办理委员会证监答应〔2016〕2590 号文核准，并经贵所赞同，本公司由主承销商国信证券股份有限公司选用非公开发行方法，向特定目标非公开发行人民币普通股（A股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币16.53元，算计征集资金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的征集资金为2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,788,678.82元后，公司本次征集资金净额为2,658,711,305.64元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2017〕96号）。

公司拟出资人民币22,000万元投入特维轮络。本次增资后，特维轮络注册本钱添加为136,172.5万元人民币，公司持有其100%的股权。

二、增资目标的基本状况

三、本次增资的意图和对公司的影响

本次公司将部分征集资金以增资方法投入特维轮络，可以进步征集资金的 运用功率，保证征集资金出资项意图稳步推进，增强特维轮络的本钱实力，下降财政危险、优化资源配置、进步办理功率，满意公司轿车后商场事务开展需求，不存在危害公司和中小股东利益的行为。

四、独立董事、监事会定见

（一）独立董事定见

本次运用征集资金向特维轮络科技（杭州）有限公司增资是根据征集资金出资项意图实践运营需求，有利于进步征集资金的运用功率，不存在改动征集资金投向的状况及危害股东利益的景象，有利于改进特维轮络科技（杭州）有限公司财物结构，增强事务开展才能，推进公司长时间的可持续开展。咱们赞同公司运用征集资金向特维轮络科技（杭州）有限公司增资。

（二）监事会定见

五、备检文件

1、第四届董事会第二十六次会议抉择；

2、公司第四届监事会第十九次会议抉择；

3、独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见。