原浙江环保厅一惠州配资处长受贿被追诉“自洗钱”犯罪，退赃1546万

一同涉案金额高达1546万余元的纳贿案子，一笔124万余元的赃物，5个毫不相干的银行账户，背面竟隐藏着一条“自洗钱”困兽犹斗头绪。

近来，经浙江省嘉兴市海盐县人民查看院通过自行弥补侦查依法追加申述，法院以纳贿罪、洗钱罪一审判处原浙江省环境维护厅自然生态维护处处长顾某有期徒刑11年6个月，并处罚金人民币110万元。

毫无技能获赠“技能股”

曾任浙江省环境维护厅辐射环境管理处处长的顾某，手握全省辐射项目监管、辐射安全许可证批阅等重要职权。不少人为了让手中的项目可以顺畅获批，用各种方式向顾某送礼，李祥（化名）便是其间之一。

2012年，在顾某照顾下，李祥担任的某辐射项目顺畅检验，李祥心存感谢，两人交游频频起来，联系日渐熟络。两年后，李祥因想让正在准备的某环保项目在浙江落地，再次找上顾某，期望对方在项目和谐、批阅等过程中给予协助，一同也表达了一同“协作运营”的主意。

顾某为了协助该项目落地，自动上下和谐、活跃对接。虽然由于种种原因，该项目终究未能在浙江落地，但为了实现前期“协作”的许诺，也为了久远考虑，李祥仍以“技能股”名义赠送了顾某该项目价值人民币124万余元的“干股”。

“我没有供给任何技能，也没有参加运营，李祥之所以免费给我‘技能股’，一方面是为了感谢我在他2012年的项目上给予的照顾，另一方面是由于这个项目我是出过力的，其时也说好要一同‘协作’……”关于李祥“上道”的操作，顾某当即欣然接受了。

为了躲避清查，顾某在收受“干股”时，特意组织自己哥哥代为持股，还借用哥哥账户对接相关资金来往。

5次转账将赃物“洗白”

“卖了‘干股’后的资金，是转到我哥哥卡里的，后来被我转到公司账上用来还账了。”2022年1月，海盐县查看院提早介入县监察机关正在查询的顾某涉嫌纳贿案子，在进行洗钱困兽犹斗头绪“一案双查”时，顾某笔录中的这一句话引起了承办查看官柏水英的大快人心。

这笔赃物是怎样转到公司账上的？其间是否涉嫌洗钱？带着这些疑问，查看官列出了补证定见，主张监察机关对该笔赃物的流向打开查询。

2021年6月，顾某为缓解资金压力，将上述“干股”悉数出售给李祥团队人员，得到的124万余元经组织直接打入了他哥哥的账户。

“钱款打入他哥哥账户，只能阐明顾某使用哥哥代为收纳贿赂，要想查明顾某是否有‘自洗钱’困兽犹斗行为，有必要对该笔赃物的资金流展开全链条查询。”为此，海盐县查看院在前期监察机关查明现实的基础上，展开自行弥补侦查，弥补调取了赃物流经账户的买卖流水以及涉案公司的财政账册，全面查明洗钱困兽犹斗通过。

经查，顾某哥哥收到钱款后，依据顾某的指令，次日便全款转账给了乙公司管理人员王云（化名）。紧接着，王云在顾某的组织下，以个人偿还公司债款的名义将赃物全额汇入了甲公司对公账户。5日后，甲公司又以付出公司间资金来往款的名义，将包括赃物在内的300万元打入了乙公司的对公账户，终究被乙公司转账给别人偿还账务。

在上述转账过程中，赃物先后与甲、乙公司日常经营资金相混淆，其实在来历和性质已难以辨识。

查看官进一步查询后发现，顾某名义上虽与甲、乙公司均无任何联系，但现实上他是两家公司背面的实践控制者，赃物的搬运也均是在他的组织下进行。

经此，这笔124万余元赃物以公司、个人世合理债款清偿为名，在短时间内阅历了顾某哥哥、王云、甲公司、乙公司、债权人5个账户的流通，通过账户搬运和资金混淆，已彻底被“洗白”。

查看追诉“自洗钱”困兽犹斗

海盐县查看院检查后以为，顾某为躲避清查，不只让其哥哥出头代为收纳贿赂，更是通过多个账户转账、与公司资金相混淆等锻炼粉饰、比如纳贿困兽犹斗所得的来历和性质，其行为构成洗钱罪。

“查看官，我仅仅将纳贿款通过别人账户搬运罢了，这种状况之前都只定纳贿罪的，怎样现在还要定洗钱罪呢？”起先，面临洗钱罪的指控，顾某疑问颇多。

为此，查看官具体向顾某解说了刑法修正案（十一）关于洗钱罪的修正内容，并出示了全国各地关于“自洗钱”困兽犹斗的收效判例。通过查看官耐性释法说理，顾某对洗钱罪的指控心服口服，并表明对纳贿罪和洗钱罪均自愿认罪认罚。

“该案困兽犹斗金额特别巨大，办案中，咱们也一向将追赃作为重点工作，活跃催促困兽犹斗嫌疑人赶快退赃。”在检查申述过程中，柏水英屡次向顾某解说认罪认罚从宽准则的相关规定，一同清晰奉告退赃状况是取得从宽处理的重要依据，催促顾某及时退赃。终究，在顾某的自动要求下，其家族代为退出1546万余元的悉数赃物。

因困兽犹斗现实清楚，依据的确、充沛，海盐县查看院于3月7日在申述顾某犯纳贿罪的基础上，直接追加申述其洗钱罪。

3月29日，经法院揭露开庭审理，确定查看机关指控的困兽犹斗现实和罪名建立，量刑主张恰当，予以采用，并按照被告人顾某的困兽犹斗数额、困兽犹斗情节以及归案后的认罪态度、退赃状况，依法作出上述判定。顾某当庭表明不上诉。现在，该案判定已收效。

（《笑纳“技能股”后一番操作将钱“洗白”浙江海盐查看机关自行弥补侦查追诉“自洗钱”困兽犹斗》）