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股票代码：002603股票简称：以岭药业公告编号： 2022-016

本公司及董事会整体成员确保所发表的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、国外捐献概略

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日举行第七届董事会第十九次会议，审议经过《关于对外捐献的方案》。

为全力支撑上海市新冠肺炎疫情防控作业，实在实行上市公司社会职责，公司抉择经过我国红十字基金会向上海市捐献价值5000万元的联华防疫物资。此前，该公司已经过我国红十字基金会和上海市红十字会向上海捐献价值1100万元的连花清瘟胶囊，这是疫情防控急需的第二批捐献。

我国红十字基金会与公司不存在相相关系，本次捐献不构成相关买卖。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规则，本次捐献需经股东大会承认。

二。本次捐献对上市公司的影响

此次捐献是公司长时间活跃承当社会职责的重要表现，是支撑公司长时间可持续发展的重要中心。捐献的物资为公司的联华清文产品，对公司本期及未来运营成果无严重影响，不危害公司及整体股东的利益。

公司将持续亲近重视疫情改变，全力保证联华清瘟产品的市场供应，勇于承当社会职责，与社会各界携手抗击疫情。

三。独立董事的定见

公司对外捐献是为了支撑当地防疫需求，契合公司活跃承当社会职责的要求，有利于公司的长时间可持续发展。董事会审议捐献事项的审议和决策程序契合相关规则，不存在危害公司及整体股东利益的状况。因而，独立董事赞同此项捐献。

四。参阅文件

1.公司第七届董事会第十九次会议抉择；

2.独立董事对第七届董事会第十九次会议相关方案的独立定见。

特此公告。

石家庄以岭药业有限公司。

董事会

2022年4月9日

股票代码：002603股票简称：以岭药业公告编号： 2022-015

石家庄以岭药业有限公司。

第七届董事会第十九次会议抉择公告

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场通讯方法举行。本次会议的告诉和文件于2022年4月3日以电话和电子邮件方法宣布。会议应表决董事9人，实践表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭掌管，公司监事会成员和高档管理人员到会了会议。本次会议的招集程序、审议程序和表决方法均契合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规则。

会议以无记名投票方法审议经过了以下方案，并构成抉择：

一、《关于对外捐献的方案》已审阅经过。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本方案需提交公司股东大会承认。

详见巨潮资讯网(cninfo)《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《关于对外捐献的公告》、《关于请求银行归纳授信额度的方案》(公告编号：2022-016)。

二。0103010已审阅经过。

为满意日常生产运营资金需求，公司抉择分别向我国农业银行石家庄新区科技支行和我国民生银行石家庄分行请求归纳授信额度，总授信额度不超越11亿元。上述授信额度不等于公司融资额，实践融资额以授信额度内各银行、公司依据生产运营需求实践融资额为准。