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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”、“本公司”）拟经过向控股子公司国华人寿稳妥股份有限公司（以下简称“国华人寿”）的除天茂集团外其他悉数股东发行股份、可转化债券以及支付现金的方式吸收兼并国华人寿并征集配套资金（以下简称“本次严重财物重组”）。本次严重财物重组事项需要在相关审计、评价等作业完成后，再次举行董事会审议，并经股东大会审议经过，且需经我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）、我国银行稳妥监督管理委员会（以下简称“我国银保监会”）等有权机关同意或核准，本次严重财物重组能否获得前述同意或核准以及终究获得同意或核准的时刻存在不确定性。本次严重财物重组存在的其他危险，详细详见本公司于2019年08月27日发表的《天茂实业集团股份有限公司吸收兼并国华人寿稳妥股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖预案》（以下简称“重组预案”）危险提示部分。敬请广阔出资者留意出资危险。

2、到本公告发表之日，除重组预案发表的危险要素外，本公司没有发现或许导致本公司董事会或许买卖对方吊销、间断本次严重财物重组计划或许对本次严重财物重组计划做出实质性改变的相关事项，本次严重财物重组作业正在有序进行中。

一、本次严重财物重组发展状况

因谋划发行股份购买财物事项，本公司股票（ 证券简称：天茂集团，证券代码：000627）自2019年08月13日开市起停牌。2019年08月20日，本公司发表了《天茂实业集团股份有限公司关于谋划发行股份购买财物事项暨相关买卖的停牌发展公告》（2019-055号）。

2019年8月26日，本公司举行第八届董事会第八次会议，审议经过了与本次严重财物重组相关的方案，并于2019年08月27日在指定媒体上刊登了相关公告。经向深圳证券买卖所请求，本公司股票于2019年08月27日开市起复牌。

2019年9月26日，本公司按规则发表了本次严重财物重组的发展状况，详细详见《天茂实业集团股份有限公司关于严重财物重组事项发展的公告》（2019-072号）。

二、本次严重财物重组的后续作业组织

到本公告发表日，本公司及相关各方正在活跃推动和执行本次严重财物重组的各项相关作业。待相关作业完成后，本公司将再次举行董事会审议本次严重财物重组的相关事项，并举行股东大会审议与本次严重财物重组相关的方案。

三、危险提示

本次严重财物重组需要实行本公司董事会、股东大会、我国证监会、我国银保监会等有权机关同意或核准等程序，本次严重财物重组能否获得前述同意或核准以及终究获得同意或核准的时刻存在不确定性。

依据《深圳证券买卖所上市公司信息发表指引第3号——严重财物重组》和深圳证券买卖所的相关规则，本公司将在重组预案发表后至宣布举行股东大会告诉前，每30日就本次严重财物重组的最新发展状况予以公告。

公司关于本次严重财物重组的后续推动相关作业，将严厉依照相关法律法规的规则和要求实行信息发表责任。巨潮资讯网（cninfo）、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等为本公司指定信息发表媒体，本公司关于本次吸收兼并的相关信息均以在上述指定媒体发表的信息为准，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2019年10月25日