海亮股份有限公司_海亮教育集团董事长

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证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2022-034

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好海亮股份有限公司，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、海亮集团可交换公司债券完结转股的状况

2019年4月26日海亮股份有限公司，海亮集团有限公司完结了海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券的发行作业海亮股份有限公司，发行规划8.924亿元，债券期限3年，债券简称“19海亮E1”，债券代码“117133”，详见浙江海亮股份有限公司于2019年4月29日发表的《关于控股股东完结2019年非公开发行可交换公司债券的公告》。

2019年5月28日，海亮集团完结了海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券的发行作业,发行规划11亿元,债券期限3年,债券简称“19海亮E2”,债券代码“117135”，详见公司于2019年5月30日发表的《关于控股股东完结2019年非公开发行可交换公司债券的公告》。

依据《海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)觉悟说明书》的约好，“19海亮E1”于2019年10月28日进入换股期，换股期限自2019年10月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日。详见公司于2019年10月21日发表的《关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》。

依据《海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第二期)觉悟说明书》的约好，“19海亮E2”于2019年11月28日进入换股期，换股期限自2019年11月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日。详见公司于2019年11月25日发表的《关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》。

“19海亮E2”于2021年10月22日摘牌，详见公司于2021年10月28日发布的《关于控股股东海亮集团有限公司完结购回可交换公司债券暨公司部分股份免除质押的公告》

到2022年4月22日，上述可交换公司债券已悉数完结换股，换股数量累计196,797,141股，占公司当时总股本的10.01%。 “19海亮E1”已于2022年4月26日摘牌。详细如下：

1、股东换股基本状况

注：以上持股份额数值之和与算计尾数有差异的状况为四舍五入原因老态龙钟。

2、股东及其省掉行侧艳换股前后持股状况

补白： ①海亮集团可交债债券持有人于2021年4月13日开端换股，并于2022年4月22日完毕换股，因而本表中“换股前状况”是指2021年4月12日，“换股后状况”是指2022年4月22日收盘海亮股份有限公司；

②公司发行的可转化公司债券自2020年5月27日进入转股期，公司总股本依据持有人转股状况相应发生变化。到2021年4月12日收盘，公司总股本为1,952,112,895股；到2022年4月22日收盘，公司总股本为1,966,737,131股。因而，上表中换股前持股份额依照公司总股本1,952,112,895股核算，换股后持股份额依照2022年4月22日收盘公司总股本1,966,737,131股核算。

③2021年11月9日，海亮集团参加公司非公开发行的61,804,697股到期免除限售。

海亮集团质押我国银河证券股份有限公司的 47,665,536股无限售条件流通股股份已于2022年5月10日在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理了质押免除手续。现将相关状况进行如下发表：

二、海亮集团股份质押的基本状况

1、本次股份质押基本状况

注：截止2022年5月13日，公司总股本为1,966,737,131股；海亮集团持有公司584,229,734股。

2、本次股份免除质押基本状况

自2019年4月17日起，海亮集团将其持有的本公司32,530万股无限售流通股质押给我国银河证券股份有限公司用于19海亮E1和19海亮E2可交换公司债券事项担保。详见公司于2019年4月18日、2019年5月21日、2019年11月8日、2020年6月16日、2020年10月20日、2020年10月29日、2021年1月15日发表的相关公告。

19海亮E1、19海亮E2品味于2019年10月28日、2019年11月28日进入换股期，进入换股期后，2021年4月13日至2022年4月22日期间，19海亮E1和19海亮E2累计完结换股196,797,141股，占公司总股本的10.01%。详细详见公司于2021年4月20日、2021年7月14日、2021年8月28日、2021年9月10日、2021年12月15日、2022年4月18日发表的相关公告。

2021年10月，19海亮E2剩下的290万张债券完结了换回，并于2021年10月22日摘牌。海亮集团对19海亮E2可交债质押专户中剩下的悉数股份80,837,323股及其孳息免除质押，相关免除质押手续已于2021年10月26日在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理完结。详细详见公司于2021年10月28日发表的相关公告。

近来，公司收到控股股东海亮集团的告诉，19海亮E1剩下的债券已于近来悉数完结换股。海亮集团对19海亮E1可交债质押专户中剩下的悉数股份47,665,536股及其孳息免除质押，相关免除质押手续已于2022年5月10日在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理完结。

3、控股股东及其省掉行侧艳股份质押状况

注： ①该表中核算股权份额的总股本是依照2022年5月13日总股本1,966,737,131来核算；

②“本次免除质押后质押股份数量”=“本次免除质押前质押股份数量”-“本次免除质押的股份数”-“19海亮E1”期间转股数。

“本次免除质押前质押股份数量”详见公司于2022年3月26日发表的《关于公司控股股东部分股份质押的公告》；

本次免除质押的股份数为47,665,536股；

2022年3月26日至2022年4月22日期间，“19海亮E1”累计完结换股81,582,417股，导致可交债质押专户的质押股份数相应变化。

本次质押免除后，剩下质押余额为一般质押135,750,000股；

三、备检文件

我国证券挂号结算有限职责公司免除证券质押挂号证明文件以及质押物信息查询文件。

特此公告