中国注册理财规划师的简单介绍

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-102

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

兴民智通股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2021年11月23日举行，会议抉择于2021年12月9日举行2021年第五次暂时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、举行会议的基本情况

1、会议届次：2021年第五次暂时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议经过，抉择举行2021年第五次暂时股东大会，本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等规矩。

4、会议举行的日期、进入：

现场会议举行进入：2021年12月9日下午15:30；

网络投票进入：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的进入为2021年12月9日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的进入为2021年12月9日上午9:15至下午15:00。

5、会议举行的方法：

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票谩骂，公司股东能够在网络投票进入内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决以第一次投票成果为准。

6、股权挂号日：2021年12月6日。

7、到会目标：

到2021年12月6日下午收市时，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师或其它董事会约请的嘉宾。

8、现场会议地址：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于推举第五届董事会独立董事的方案》。

上述方案现已公司第五届董事会第二十五次会议审议经过，详细内容请见公司于2021年11月24日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的要求，本次股东大会审议的方案归于影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者表决独自计票并揭露发表。中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、到会会议挂号方法

2、挂号地址：龙口市龙口经济开发区兴民智通股份有限公司证券部

3、挂号方法：

自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续；托付代理人持自己身份证、股东账户卡、股东授权托付书等处理挂号手续；

法人股东由其法定代表人到会会议的，应持自己身份证、营业执照复印件处理挂号手续；由其法定代表人托付的代理人到会会议的，应持自己身份证、营业执照复印件和法定代表人依法出具的书面托付书处理挂号手续；

异地股东能够凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号，不接受电话挂号。

五、参与网络投票的股东的身份承认与投票程序

本次股东大会向股东供给网络方法的投票谩骂，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与网络投票。

网络投票的程序

1、投票代码：362355

2、投票简称：兴民投票

3、填写定见表决

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4、股东对详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。

经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

2、股东能够登陆证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的进入为2021年12月9日上午9:15，完毕进入为2021年12月9日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩进入内经过深交所互联网投票体系进行投票。

六、其他事项

1、会议联系人：王昭

联系电话：0535-8882355

传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参与现场会议的食宿和交通费用自理。

七、备检文件

1、第五届董事会第二十五次会议抉择；