宝莫股份002476(宝莫股份有限公司官网)

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证券代码：002476 证券简称：宝莫股份公告编号：2021-036

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日举行第五届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司拟出资建立子公司的方案》，赞同公司以自有资金出资建立一家从事矿业相关运营事务的全资子公司，具体状况如下：

一、本次出资概述

1、出资的基本状况

为拓宽公司的事务途径，优化战略布局，增强公司展开潜力，提高公司的盈余才能，公司拟运用自有资金出资建立一家全资子公司（称号待定，终究称号以工商注册挂号为准），注册资金人民币10,000.00万元，首要从事矿业相关运营事务。

2、本次出资所有必要的批阅程序

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《公司章程》等有关规则，本次出资事项在董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议。本次出资事项经董事会审议通往后，由董事会授权办理层担任施行。

3、本次出资事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

二、拟建立子公司的基本状况

1、公司称号：待定，终究以工商注册挂号为准

2、注册资本：10,000.00万元人民币

3、注册区域：成都市

4、公司类型：有限责任公司

5、运营规模：矿产品（不含国家专控产品）的出售、矿业企业办理、技术服务、技术咨询；（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

6、出资方法：货币资金，本次出资资金来源为公司自有资金。

7、股权结构：

三、本次出资的意图、危险和对公司的影响

1、出资意图

近年来跟着公司所在职业商场竞争日益剧烈，微观经济形势及职业展开环境复杂多变，公司主业面对较大运营压力。本次出资是公司坚持主业正常运营的前提下，对新领域、新职业、新事务的一次探究和测验，有助于拓宽公司的事务途径，增强公司的展开潜力，提高公司的盈余才能。

2、存在的危险

本次对外出资是根据公司整体展开战略做出的抉择计划，但鉴于新事务与公司原有运营形式有必定差异，存在必定的运营危险和财政危险。全资子公司的建立需要在当地工商部门处理注册挂号手续，建立之后在后续运营过程中或许存在运营办理、内部操控、商场要素等危险。对此，公司将推进全资子公司进一步完善法人管理结构，健全内部操操控度，活跃防备和应对展开过程中或许面对的各种危险，并将严厉依照相关法令、法规及标准性文件的要求及时实行信息宣布责任。敬请广阔出资者留意出资危险。

3、对公司的影响

本次运用自有资金出资建立全资子公司事项，有利于下降对现有主业特定客户依存度较高的危险，契合公司展开的实践需要，不存在危害上市公司及股东特别是中小股东利益的景象。全资子公司建立后，将归入公司兼并报表规模，对公司盈余才能的提高、运营成绩的持续性和稳定性估计将起到重要促进作用。

四、备检文件

1、公司第五届董事会第二十次会议抉择。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021年9月3日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份公告编号：2021-035

山东宝莫生物化工股份有限公司

第五届董事会第二十次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年9月2日以通讯表决的方法举行。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。会议由董事长陶旭城先生招集、掌管，公司监事、高档办理人员列席通讯会议。