e租宝非法集资(上海一中法院集资诈骗登记)

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记者| 苗艺伟

从2015年12月到2020年，“e租宝”立案的5年之后，受损集资参加人涉案资金终究得到返还。

1月8日，北京市榜首中级人民法院在官方网站发布了《关于安徽钰诚控股集团、钰诚世界控股集团有限公司、丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资欺诈罪、不合法吸收大众存款罪、私运宝贵金属罪、偷越国境罪、不合法持有枪支罪一案的资金清退公告》。

公告表明，说到为保护受损集资参加人的合法权益，现依据收效刑事裁判文书和信息核实挂号状况对已归集到位的涉案资金进行初次资金清退作业，将于2020年1月16日开端。

公告还明确指出：参加信息核实挂号的钰诚系职工、理财师和未参加信息核实挂号的受损集资参加人、相关刑事案子被告人（包含被追查刑事责任的职工、理财师）暂不列入本次资金清退规模。

在资金清退方面，依据受损金额和现已归集到位的资金承认一致的清退份额。每名集资参加人的详细清退金额经过其受损金额乘以清退份额承认，受损金额指集资参加人的本金受损金额，详细为充值金额减去提现金额的差额。清退方法将采纳银行转账，由中国工商银行帮忙完结。

2017年9月，北京市榜首中级人民法院依法揭露宣判该案子，26人因集资欺诈等获刑，判处公司罚金19亿，主犯丁宁被判无期徒刑，处罚金1亿。之后，2017年11月，北京市高级人民法院依法揭露宣判钰诚世界控股集团有限公司等单位，丁宁等26人集资欺诈、不合法吸收大众存款上诉一案，驳回上诉维持原判。

2018年2月，北京市榜首中级人民法院对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚世界控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资欺诈罪、不合法吸收大众存款罪、私运宝贵金属罪、偷越国境罪、不合法持有枪支罪一案立案履行。

2019年6月，北京市榜首中级人民法院发布了《“e租宝”案全国集资参加人信息核实挂号公告》和《“e租宝”案北京市集资参加人信息核实挂号布告》，于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络途径集资的受损集资参加人进行信息核实挂号。

2019年10月，北京市榜首中级人民法院发布的“e租宝”案一审判决书发表的信息显现“经过电视台、网络、散发传单等途径向社会揭露宣扬，吸收115万余人资金合计762亿余元，其间重复出资金额为164亿余元。二被告单位集资后大部分集资款未用于生产经营、浪费部分集资款、将部分集资款用于违法犯罪活动，形成集资款丢失380亿余元。

判决书还说到，案发后，全国涉案各省、自治区、直辖市公安机关一起进行财物追缴作业，现已庭审质证并承认权属的财物有：冻住资金109.4亿余元，美元8031万元；扣押现金9.18亿余元；美元6927元；新加坡币3859元；查封房产6套；扣押机动车6辆；扣押黄金136930克；扣押玉石、金银制品、摆件、字画、手表、箱包、首饰、衣物等物品1076件；冻住被告单位以23亿元购买的德宏南亚通用航空有限公司、瑞丽市景成地海温泉休假中心有限公司股权等。

附《收取清退资金告诉》全文：

收取清退资金告诉

1.领款方法介绍

本次资金清退规模内的集资参加人的领款方法有两种，电子专户与供给银行账户的方法。如集资参加人挑选接纳清退资金的方法为电子专户，由自己带着身份证到中国工商银行任一境内网点查询处理“e租宝案领款事务”，以收取清退资金。如集资参加人挑选接纳清退资金的方法为供给银行账户，银行账户为工商银行账户的，可经过中国工商银行相关途径查询清退资金到账状况；银行账户为非工商银行账户的，请联络开户行查询承认到账状况，跨行清退会有推迟，一般为3个天然日，但不同银行入账处理时刻会有差异，详细请以收款银行为准。如集资参加人存在大额取款需求，请提早与收款银行的事务处理网点预定，并在处理事务时带着自己有用身份证件。如需收款银行处理大额转账、挂失等其他需求核验身份的事务，也请带着自己有用身份证件。

2.电子存单领款细则

运用电子存单的方法接纳清退资金，仅限自己带着自己身份证至中国工商银行任一境内网点处理，在“e租宝案领款事务”处理过程中，中国工商银行会对集资参加人身份信息进行核对，内容包含名字、住所地、联络方法等，此为正常的身份辨认流程，请集资参加人合作处理。