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股票简称：山西证券股票代码：002500 编号：临2021-020

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方法举行；

2、本次会议无增减、修正、否决计划的状况；

3、本次会议不触及改变以往股东大会已经过的抉择；

4、为尊重中小出资者利益，本次股东大会所提计划均对中小出资者的表决独自计票。

一、会议举行状况

1、会议时刻：

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为：2021年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻为2021年5月14日9:15至15:00期间的恣意时刻。

2、会议方法：现场表决与网络表决相结合的方法

3、现场会议举行地址：太原市杏花岭区府西街69号山西世界贸易中心A座27层会议室

4、会议招集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩，会议合法合规。

二、会议到会状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表共26人，代表股份1,797,487,013股，占公司有表决权股份总数的50.0725%。其间：

1、到会现场会议的股东及股东授权托付代表9人，代表股份1,735,075,957股，占公司有表决权股份总数的48.3339%；

2、以网络投票方法参与本次会议的股东17人，代表股份62,411,056股，占公司有表决权股份总数的1.7386%；

3、经过现场和网络参与本次会议的中小出资者合计23人，具有及代表的股份为107,298,499股，占公司有表决权股份总数的2.9890%。

公司董事、监事以及董事会秘书到会了本次会议；公司高档管理人员、见证律师及媒体列席了本次会议。

三、计划审议和表决状况

本次股东大会计划采用了现场和网络投票相结合的表决方法，详细表决成果如下：

1、审议经过《公司2020年度董事会工作陈述》

总表决状况：

中小股东表决状况：

2、审议经过《公司2020年度监事会工作陈述》

3、审议经过《公司2020年年度陈述及其摘要》

4、审议经过《公司2020年度利润分配计划》

5、逐项审议经过《关于公司2020年度日常相关买卖执行状况及估计2021年度日常相关买卖的计划》

1）与山西金融出资控股集团有限公司及其直接或直接操控的法人或其他安排的相关买卖。在审议该子计划时，公司控股股东山西金融出资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股逃避表决。

2）与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其共同行动听的相关买卖。在审议该子计划时，相关股东太原钢铁（集团）有限公司所持有的350,545,416股逃避表决。

3）与公司5%以上股东山西世界电力集团有限公司及其共同行动听的相关买卖。在审议该子计划时，相关股东山西世界电力集团有限公司、山西省科技基金发展有限公司、山西省旅行出资控股集团有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司所持有的255,499,050股逃避表决。

4）与德意志银行股份有限公司及其操控的企业的相关买卖。在审议该子计划时，无相关股东逃避表决。

5）除上述相关买卖外，与具有《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.5条规矩景象的相关自然人及相关自然人直接或直接操控的，或许担任董事、高档管理人员的，除公司及其控股子公司的其它相关方的相关买卖。在审议该子计划时，相关股东吕梁国投集团有限公司、长治市行政事业单位国有资产管理中心所持有的20,375,003股逃避表决。