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证监会7月31日发文称658金融网配资，对上海阜兴金融控股（集团）有限公司（以下简称“阜兴集团”）、李卫卫操作大连电瓷集团股份有限公司（大连电瓷658金融网配资，002606）股票行为进行了立案查询、审理658金融网配资，决议对时任阜兴集团董事长朱一栋采纳3年证券商场禁入办法，对李卫卫采纳终身证券商场禁入办法。

经证监会查询，阜兴集团、李卫卫先后操控运用广东粤财信任有限公司-粤财信任-民生世杰柒号调集资金信任方案、广东粤财信任有限公司-粤财信任-民生越大柒号调集资金信任方案等25个安排账户和万某、蔡某升等436个个人账户（以下简称“账户组”）生意大连电瓷股票。阜兴集团与李卫卫合谋操作“大连电瓷”股价并签定理财协议，联合生意“大连电瓷”进行协作及分工，李卫卫要求上市公司发布利好音讯协作其操作。

证监会表明，涉案账户组运用资金优势接连生意，拉抬股价，一起虚伪申报操作开盘价，并在自己操控的账户之间生意影响生意量，阜兴集团、李卫卫还运用信息优势操作股价。

处分决议书称，阜兴集团、李卫卫采纳多种违法手法操作证券商场价格，涉案金额特别巨大，严峻打乱证券商场秩序并形成严峻社会影响。朱一栋是阜兴集团实践操控人、董事长，全面担任阜兴集团作业，是涉案操作行为的安排、决议方案者，在本案查询过程中具有协作查询情节。李卫卫是本案操作行为的首要施行者，且拒不协作证监会查询，违法情节特别严峻。

对此，证监会开出了对朱一栋采纳3年证券商场禁入办法，对李卫卫采纳终身证券商场禁入办法。自宣告决议之日起，在禁入期间内，上述人员不得从事证券事务或许担任上市公司、非上市大众公司的董事、监事、高档处理人员职务。

阜兴集团官网显现，其是一家集商业地产、财物处理、金融、稀有金属、健康医疗、生意和文化传媒等工业于一体的大型民营集团，部属分（子）公司近100家，职工3800人。事务范围以北京、上海、深圳、南京、宁波、杭州、青岛、长春为中心，辐射华北、华东、华南、东北、深港区域。2017年集团财物处理总额超越350亿元，生意总额打破300亿元。

附：中国证监会商场禁入决议书（朱一栋、李卫卫）

〔2018〕12号

当事人：朱一栋，男，1982年2月出世，时任上海阜兴金融控股（集团）有限公司（以下简称阜兴集团）董事长，住址：江苏省阜宁县。

李卫卫，男，1986年11月出世，北京宝袋财富财物处理有限公司实践操控人，住址：山西省繁峙县。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规则，我会对阜兴集团、李卫卫操作大连电瓷集团股份有限公司（以下简称大连电瓷）股票行为进行了立案查询、审理，并依法向当事人告知了作出行政处分的现实、理由、根据及当事人依法享有的权力。当事人均提出陈说、申辩定见，并要求听证。我会别离于2018年1月25日和3月16日举行两次听证会，听取了当事人陈说、申辩定见。本案现已查询、审理完结。

经查明，阜兴集团、李卫卫存在以下违法现实：

一、涉案账户操控状况

经查，阜兴集团、李卫卫先后操控运用广东粤财信任有限公司－粤财信任－民生世杰柒号调集资金信任方案、广东粤财信任有限公司－粤财信任－民生越大柒号调集资金信任方案等25个安排账户和万某、蔡某升等436个个人账户（以下简称账户组）生意大连电瓷股票。相关当事人供认或有关涉案人员指认上述账户由阜兴集团或李卫卫操控运用，且上述账户生意“大连电瓷”的MAC地址、IP地址、HDD、电话号码、生意设备等生意终端地址信息存在部分重合，部分账户与涉案当事人账户存在资金来往，生意特征高度趋同。

二、阜兴集团与李卫卫合谋及分工状况

（一）阜兴集团与李卫卫合谋操作“大连电瓷”股价并签定理财协议

2016年3月，阜兴集团董事长朱一栋与大连电瓷原实践操控人刘某雪到达开端收买意向并付出定金，拟收买大连电瓷控股权。尔后，朱一栋与阜兴集团并购重组事业部总经理郑卫星提及其忧虑刘某雪触摸其他买家，致使收买无法顺利进行。郑卫星主张朱一栋先在二级商场买入，并称其知道做市值处理的操盘手，能够安排专业人士操盘。随后，朱一栋指示郑卫星开端在二级商场买入“大连电瓷”。

2016年6月，经郑卫星举荐，朱一栋开端与李卫卫协作，期望李卫卫帮助在二级商场拿到更多的筹码，并协作其做大上市公司市值。郑卫星担任与李卫卫对接配资协作事宜，两边签定理财协议。协作形式是阜兴集团向李卫卫供给配资确保金，李卫卫担任从场外配资并操作账户生意“大连电瓷”。前期阜兴集团证券出资部担任操作的配资账户也同时交给李卫卫操作。阜兴集团给予郑卫星在财政中心必定的额度授权，由郑卫星直接给集团财政中心副总监朱某伟下达汇款指令，2016年7月开端，朱某伟经过“王某生”等个人银行账户向李卫卫及其配资方付出配资确保金。公司证券出资部宋骏捷等人担任配资账户的监控和对账。

（二）阜兴集团和李卫卫联合生意“大连电瓷”的有关协作及分工状况

两边协作之初，李卫卫在北京宝袋财富财物处理有限公司的作业地址北京安联大厦2112室安排职工运用配资账户下单生意“大连电瓷”，在此过程中，李卫卫私自进步配资杠杆份额，运用阜兴集团的确保金和配资资金生意其他股票，并修正账户暗码。因而，2016年10月之后，郑卫星将李卫卫等人安排到上海富建酒店生意，阜兴集团安排宋骏捷监督郑卫星和李卫卫等人在富建酒店的生意。郑卫星等人长时间在富建酒店作业会客，对接李卫卫的配资事务，常常在外向各配资中介租赁账户供李卫卫操盘运用，大都状况下都是以郑卫星助理吴某名义和对方签定配资协议。

因李卫卫到上海操盘之后依然私自进步配资杠杆生意其他股票，导致2016年10月底至11月初“大连电瓷”的盘面体现不稳，股价在多个生意日因资方强行平仓大幅下挫，阜兴集团运用本身处理的资管产品户在二级商场买入“大连电瓷”护盘。

2016年12月至2017年4月期间，李卫卫依然经过高杠杆配资私自生意其他股票，2017年2月底，因相关股票接连跌停，致使李卫卫配资账户全面爆仓，配资方将相关账户中持有的“大连电瓷”强行平仓，“大连电瓷”在2月28日和3月1日两个生意日接连跌停。大连电瓷于3月2日紧迫停牌，并公告宣告施行严峻财物重组。

（三）阜兴集团向李卫卫等人供给生意资金的状况

阜兴集团在同李卫卫的配资事务协作过程中，朱一栋对郑卫星资金划拨有额度授权，郑卫星在授权额度内能够将确保金划转到李卫卫指定的配资方银行账户，这些收款银行账户大多由李卫卫和配资方联络后供给给郑卫星。经不完全统计，2016年7月至2017年3月，阜兴集团操控的个人银行账户算计向李卫卫操控的银行账户付出确保金约7.46亿元，向其他李卫卫协作配资方的银行账户付出确保金约9.21亿元。

（四）阜兴集团向李卫卫等人供给生意设备和生意场所

为便利李卫卫到阜兴集团就生意“大连电瓷”进行商谈、对账，展开生意等事项，2016年10月31至11月21日，阜兴集团安排李卫卫在上海四季酒店常住，相关费用由阜兴集团付出。2016年11月，阜兴集团收购40台联想X1类型笔记本电脑、120套无线网卡和40台无线路由器，供李卫卫等人运用，并将生意地址设在富建酒店8888总统套房，李卫卫的侍从、警卫、生意员的餐饮和住宿费用均以李卫卫的名义挂账阜兴集团。郑卫星、李卫卫在富建酒店招待配资方等相关费用均被酒店以阜兴集团郑卫星或阜兴集团李卫卫的名义挂账处理。

（五）李卫卫要求上市公司协作发布利好信息

2016年11月中旬，郑卫星与李卫卫到阜兴集团与朱一栋对账，期间李卫卫要求上市公司发布利好音讯协作其操作。2016年12月上旬，朱一栋相继决议方案发布2016年度利润分配高送转公告和大股东意隆磁材二级商场增持公告。2017年2月底3月初，因配资账户爆仓，朱一栋在“大连电瓷”股价接连跌停的状况下决议方案紧迫停牌发动严峻财物重组以避免股价持续跌落。

三、账户组操作“大连电瓷”的状况

2016年3月15日，阜兴集团开端在二级商场买入“大连电瓷”，2016年6月28日起，阜兴集团开端与李卫卫协作，以做大公司市值为意图，操作“大连电瓷”股价，2017年3月2日，大连电瓷停牌。2016年6月28日至2017年3月2日，阜兴集团、李卫卫累计操控运用461个账户，在155个生意日生意“大连电瓷”。大连电瓷于2017年12月6日复牌后，股价接连跌停，至12月11日盘中翻开跌停，之后账户组接连卖出大连电瓷股票。

涉案账户组存在以下操作行为：

（一）运用资金优势接连生意，拉抬股价

2016年6月28日至2017年3月1日期间共有159个生意日，账户组在其间155个生意日生意“大连电瓷”，累计买入352,869,620股，买入金额13,569,659,460.75元，累计卖出287,672,403股，卖出金额11,384,888,952.47元，其间，生意量占该股商场生意总量的均匀份额为20.64%，占比超越20%的生意日85天，最高占比为2017年1月11日的66.27%。账户组持股占该总股本份额于2016年7月27日到达5.08%，初次超越5%，2016年8月18日之后账户组持股占比均保持在5%以上，最高持股份额为2017年1月26日的39.85%。

上述期间，账户组屡次在盘中接连生意，拉抬股价。以“30分钟内拉抬起伏超越2%，且期间买入占比超越20%”为规范，账户组在该股生意中54个生意日产生88次盘中拉抬行为，均匀拉抬起伏3.2%，其间85次存在拉抬中或拉抬后很多反向卖出状况。如2016年12月12日13:00:02至13:06:40，账户组以显着高出申报前一刻商场成交价的价格接连买入成交86笔共1,471,658股，期间股价由42.40元上涨至46.80元，拉抬起伏10.38%，同期买入占比82.80%。拉抬后反向卖出1,305,785股，卖出金额59,655,649.25元。

上述期间，账户组还屡次在收盘前15分钟接连生意，拉抬股价。以“尾市期间股价涨幅超越2%、期间买入占比超越20%”为规范，账户组在该股生意中2016年9月28日、2016年10月14日、2016年10月18日、2017年1月16日等4个生意日存在尾盘拉抬的行为。如2016年9月28日，账户组在收盘前15分钟内，买入托付1,404,900股，占比45.15%，成交1,339,337股，买入成交占比53.59%，期间股价上涨2.48%。2017年1月16日，账户组在收盘前15分钟内，买入托付554,000股，占比33.27%，成交483,500股，买成交占比41.38%，期间股价上涨4.08%。

2016年10月28日、10月31日、11月1日“大连电瓷”股价走势三连阴，且11月2日、11月4日两个生意日“大连电瓷”的股价振幅较大，走势不平稳，股价一度大幅下挫，为保持并拉台股价，阜兴集团操控“煦沁聚合1号资管方案”从11月2日至11月9日接连6天买入“大连电瓷”9,757,500股，成交金额35,351万元,将股价走势从三连阴扭转为六连阳。

（二）虚伪申报操作开盘价

以“股票开盘涨幅大于2%，且账户组开盘调集竞价可撤单期间撤单数量占账户组买入托付数量份额大于30%”为规范，账户组在2016年12月5日开盘调集竞价期间，以涨停价买入申报15笔1,859,700股，占期间托付价位以上买入量57.74%，在开盘调集竞价可撤单期间撤回699,900股买入托付，买撤单数量占买入申报份额37.64%，当天股价以涨停价开盘且当日反向卖出1,456,706股。

（三）在自己操控的账户之间生意，影响生意量

2016年6月28日至2017年3月1日，其间存在对倒的生意日有125个，均匀对倒份额为6.01%，对倒份额超越10%的生意日有36个，超越20%的生意日有7个，最高对倒份额为2017年1月11日的49.10%，此外账户组在4个生意日还存在经过大宗生意方式进行对倒的景象。

（四）阜兴集团、李卫卫运用信息优势操作股价状况

1. 阜兴集团实践操控大连电瓷的信息发表。2016年3月，朱一栋与大连电瓷原实践操控人刘某雪到达口头协议，刘某雪许诺向其转让大连电瓷控股权。9月，大连电瓷控股权转让完结，阜兴集团在朱一栋主导下实践处理大连电瓷的信息发表事务和相关本钱运作，阜兴集团相关职能部门别离担任处理大连电瓷大股东意隆磁材的银行账户、证券账户及证照公章，担任处理意隆磁材的股票增持、股票质押及相关的信息发表事务。大连电瓷严峻事项的信息发表均由朱一栋建议或决议方案，阜兴集团及朱一栋实践操控大连电瓷严峻信息发表的发布内容和发布节奏。

2. 上市公司协作发布利好信息。2016年11月中旬，李卫卫要求上市公司发布利好信息协作其操盘“大连电瓷”，2016年12月上旬，朱一栋相继决议方案发布2016年度利润分配高送转公告和大股东增持等公告。

2016年12月3日，大连电瓷发布“关于公司年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的预发表公告”658金融网配资；2016年12月9日，大连电瓷发布“关于控股股东增持公司股份暨持有股份到达20%的提示性公告”；2017年1月17日，大连电瓷发布“关于受让浙江东亚药业股份有限公司部分股权暨对外出资的公告”。账户组在上述公告发布前均出现显着净买入特征，发布公告后出现净卖出特征。阜兴集团与李卫卫运用信息优势合谋操作商场的生意特征显着。

综上所述，阜兴集团、李卫卫在生意大连电瓷过程中屡次运用资金优势，拉抬股价，在自己操控的账户之间生意，虚伪申报，以及运用信息优势操作股价。2016年6月28日至2017年3月1日，大连电瓷累计上涨114.32%，违背同期中小板综指112.46%。2017年3月2日，大连电瓷停牌并发布公告发动严峻财物重组。2017年12月6日，上市公司复牌后，账户组接连卖出涉案股票，到2018年3月28日，算计亏本5.51亿元。

以上现实，有当事人供给状况阐明、当事人及有关涉案人员询问笔录、相关理财协议、配资协议、相关账户资金来往、相关账户生意下单地址、现场获得涉案人员的生意设备、账户组生意记载、涉案人员通讯记载等根据证明，足以认定。

阜兴集团、李卫卫的上述行为违背《证券法》第七十七条第一款第（一）项、第（三）项、第（四）项的规则，构成《证券法》第二百零三条所述操作证券商场的行为。

本案于2018年1月25日和3月16日举行两次听证会，听取了当事人陈说、申辩定见，关于陈说、申辩的有关定见已在本案行政处分决议书作出回应。阜兴集团、李卫卫采纳多种违法手法操作证券商场价格，涉案金额特别巨大，严峻打乱证券商场秩序并形成严峻社会影响。朱一栋是阜兴集团实践操控人、董事长，全面担任阜兴集团作业，是涉案操作行为的安排、决议方案者，在本案查询过程中具有协作查询情节。李卫卫是本案操作行为的首要施行者，且拒不协作我会查询，违法情节特别严峻。

根据《证券法》第二百三十三条、《证券商场禁入规则》（证监会令第115号）第三条第（七）项，第五条之规则，我会决议：

一，对朱一栋采纳3年证券商场禁入办法；

二，对李卫卫采纳终身证券商场禁入办法。

自我会宣告决议之日起，在禁入期间内，上述人员不得从事证券事务或许担任上市公司、非上市大众公司的董事、监事、高档处理人员职务。

当事人假如对本决议不服，可在收到本决议书之日起60日内向中国证券监督处理委员会请求行政复议，也可在收到本处分决议书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决议不中止履行。

中国证监会

2018年7月31日