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本公司及董事会全成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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特别提示六合股份：

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1、本次临股东大会没有呈现否决方案的景象。

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2、本次临股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择的景象。

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一、会议召状况

（一）会议召间

1、现场会议召间：2020年2月17日（星一）下午14:30

2、经过深圳证券交易所交易体系进行络的间为2020年2月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00六合股份；

3、经过深圳证券交易所互联体系的间为2020年2月17日09:15～15:00间的恣意间。

（二）现场会议召地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

（三）召方法：现场和络表决方法

（四）召 集 人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长林宏润先

（）本次会议的召符《公司法》、《深圳证券交易所股上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。

二、会议到会状况

1、到会会议的股东及股东授权托付代表5人，代表股份54,690,620股，占公司有表决权股份总数的39.4149%。其，经过现场到会会议的股东合计4人，代表股份54,685,620股，占公司有表决权股份总数的39.4113%；经过络到会会议的股东合计1人，代表股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。

2、公司部董事、监事和董事会秘书到会了会议，其他高档管理人员及见证律师列席了会议。

三、方案审议表决状况

本次临股东大会方案选用现场与络相结的表决方法，审议经过了如下方案：

1、审议经过了《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行请求综授信额度的方案》。

表决成果：赞同54,690,620股，占到会会议有用表决权股份总数的100％；对立0股，占到会会议有用表决权股份总数的0％；放弃0股，占到会会议有用表决权股份总数的0％。

到会本次会议小股东表决状况：

赞同4,417,412股，占到会会议小股东所持有用表决权股份总数的100%；对立0股，占到会会议小股东所持有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会会议小股东所持有用表决权股份总数的0%。

2、审议经过了《关于改聘会计师事务所的方案》。

表决成果：赞同54,690,620股，占到会会议有用表决权股份总数的100％；对立0股，占到会会议有用表决权股份总数的0％；放弃0股，占到会会议有用表决权股份总数的0％。

到会本次会议小股东表决状况：

赞同4,417,412股，占到会会议小股东所持有用表决权股份总数的100%；对立0股，占到会会议小股东所持有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会会议小股东所持有用表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：东方昆仑（深圳）律师事务所

2、律师名字：王成义先、张金泽先

3、结论性定见：本所律师以为，公司本次股东大会的招集、召程序符《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规及规范性文件和《公司章程》的规矩, 招集人资历和到会会议人员资历法、有用,本次股东大会的表决程序法,会议构成的《深圳市六合（集团）股份有限公司2020年次临股东大会抉择》法、有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法令定见书；

3、公司2020年次临股东大会会议文件。

特此公告。

深圳市六合（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十七日