资配易行情介绍（资配易）

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

１、本次股东大会无否决计划的景象。

２、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择的景象。

一、会议举行状况

１、会议举行时刻：

（１）现场会议时刻：２０１９年１０月９日（星期三）下午１４：３０。

（２）络投票时刻：２０１９年１０月８日至２０１９年１０月９日。其间，经过深圳证券交易所交易系统进行络投票的详细时刻为：２０１９年１０月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；经过深圳证券交易所互联投票的详细时刻为：２０１９年１０月８日下午１５：００至２０１９年１０月９日下午１５：００。

２、会议举行地址：福建省厦门市湖里区安岭路１００４号鹭燕集团三楼会议室。

３、会议举行方法：以现场表决和络投票相结合的方法举行。

４、会议招集人：公司董事会。

５、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。

６、本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规矩》等的有关规矩。

７、本次会议告诉及相关文件刊登在２０１９年９月１６日的《证券》《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议到会状况

１、到会会议的整体状况

到会本次会议的股东及股东代理人共３６人，代表有表决权的股份１２９，３９５，５４１股，占公司股份总数的３９．５９１０％。

２、现场会议的到会状况

现场到会会议的股东及股东代理人共１０人，代表有表决权的股份１２７，８３８，３４２股，占到会会议有表决权股份总数的９８．７９６６％，占公司股份总数的３９．１１４６％。

３、络投票的状况

依据深圳证券信息有限公司在本次会议络投票完毕后提供给公司的络投票计算成果，经过络投票的股东及股东代理人共２６人，代表有表决权的股份１，５５７，１９９股，占到会会议有表决权股份总数的１．２０３４％，占公司股份总数的０．４７６５％。

４、中小投资者的到会状况

到会本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高档管理人员及持有公司５％以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东）共２７人，代表有表决权的股份２，２８３，９４９股，占到会会议有表决权股份总数的１．７６５１％，占公司股份总数的０．６９８８％。

公司部分董事、监事、高档管理人员、公司延聘的见证律师到会或列席了会议。

三、计划审议表决状况

１、本次会议采纳现场表决和络投票相结合的方法进行表决。

２、本次会议依照议程逐项审议，构成表决成果如下：

（１）审议经过了《关于公司契合配股揭露发行证券条件的计划》。

本计划归于《公司章程》及公司《股东大会议事规矩》规矩的应当以特别抉择经过的事项，应由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。

表决成果：赞同１２８，５４７，３７７股，占到会本次会议有用表决权股份总数的９９．３４４５％，超越到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二；对立８４２，６９４股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．６５１３％；放弃５，４７０股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．００４２％。

其间到会本次会议的中小投资者的表决状况：赞同１，４３５，７８５股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的６２．８６４１％；对立８４２，６９４股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的３６．８９６４％；放弃５，４７０股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的０．２３９５％。

（２）审议经过了《关于公司２０１９年度配股揭露发行证券计划的计划》。

２．０１发行股票的品种和面值

表决成果：赞同１２８，５４７，３７７股，占到会本次会议有用表决权股份总数的９９．３４４５％，超越到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二；对立７８４，２９４股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．６０６１％；放弃６３，８７０股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．０４９４％。

其间到会本次会议的中小投资者的表决状况：赞同１，４３５，７８５股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的６２．８６４１％；对立７８４，２９４股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的３４．３３９４％；放弃６３，８７０股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的２．７９６５％。

２．０２发行方法

２．０３配股基数、份额和数量

２．０４定价准则及配股价格

２．０５配售目标

２．０６本次配股前结存未分配利润的分配计划

２．０７发行时刻

２．０８承销方法

２．０９本次配股征集资金投向

２．１０本次配股抉择的有用期限

２．１１本次发行股票的上市流转

（３）审议经过了《关于公司２０１９年度配股揭露发行证券预案的计划》。

（４）审议经过了《关于公司２０１９年度配股揭露发行证券征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》。

（５）审议经过了《关于前次征集资金运用状况的专项陈述的计划》。

表决成果：赞同１２８，５５１，２６７股，占到会本次会议有用表决权股份总数的９９．３４７５％；对立８３８，８０４股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．６４８２％；放弃５，４７０股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．００４２％。

其间到会本次会议的中小投资者的表决状况：赞同１，４３９，６７５股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的６３．０３４５％；对立８３８，８０４股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的３６．７２６０％；放弃５，４７０股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的０．２３９５％。

（６）审议经过了《关于２０１９年度配股揭露发行证券摊薄即期报答的危险提示及添补办法的计划》。

（７）审议经过了《关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的计划》。

（８）审议经过了《关于提早股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次配股相关事宜的计划》。

表决成果：赞同１２８，５４７，３７７股，占到会本次会议有用表决权股份总数的９９．３４４５％；对立８４３，８９４股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．６５２２％；放弃４，２７０股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．００３３％。

（９）审议经过了《关于公司未来三年股东报答规划（２０１９年－２０２１年）的计划》。

表决成果：赞同１２８，５４８，５７７股，占到会本次会议有用表决权股份总数的９９．３４５４％，超越到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二；对立８４２，６９４股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．６５１３％；放弃４，２７０股，占到会本次会议有用表决权股份总数的０．００３３％。

其间到会本次会议的中小投资者的表决状况：赞同１，４３６，９８５股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的６２．９１６７％；对立８４２，６９４股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的３６．８９６４％；放弃４，２７０股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的０．１８７０％。

四、律师出具的法令意见

福建新世通律师事务所程濂律师、吴茜律师到会了本次股东大会，并出具法令意见如下：“公司本次股东大会的招集及举行程序、到会会议人员及招集人的资历、表决方法、表决程序、表决成果等事宜均契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会抉择合法、有用。”

五、备检文件

１、《鹭燕医药股份有限公司２０１９年第２次暂时股东大会抉择》；

２、《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司２０１９年第２次暂时股东大会的法令意见书》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

２０１９年１０月１０日