证券考试报名(股票市值大好还是小好)

（上接D428版）

600099？600099

附件1：授权托付书

出息无忧股票,出息无忧股票

授权托付书

富时a50期货？富时a50期货

文一三佳科技股份有限公司：

大盘点？大盘点

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月18日召的贵公司2020年年度股东大会三佳科技股份有限公司，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”三佳科技股份有限公司，关于托付人在本授权托付书未作具指示的三佳科技股份有限公司，受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代：600520 证券简称：文一科技 公告编：临2021—018

文一三佳科技股份有限公司

关于续聘2021年度管帐师事务所的公告

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的管帐师事务所称号：天健管帐师事务所（特别一般伙）。

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召了第七届董事会第十四次会议，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般伙）为公司2021年度财务陈述审计组织和内控审计组织的方案》，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般伙）为公司2021年度财务陈述审计组织和内部操控审计组织，聘一年。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任管帐师事务所的基本状况

（一）组织信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

（2）承办本事务的支组织基本信息

2.人员信息

3.事务规划

4.资者维护才能

5.独立性和诚信记载

天健管帐师事务所（特别一般伙）不存在违背《国册管帐师职业道德守则》对独立性要求的景象，近三年诚信记载如下：

（二）项目成员信息

1.人员信息

2.上述相关人员的独立性和诚信记载状况

上述人员不存在违背《国册管帐师职业道德守则》对独立性要求的景象，近三年诚信记载如下：

（1）乔如林、郑超近三年诚信记载

（2）倪国君近三年诚信记载

（三）审计收费

公司2021年度审计费用及定价准则系依据公司事务规划、所在职业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司财务陈述审计需装备的审计人员状况和入的作业量及事务所的收费规范承认的终究审计费用。估计公司2021年度财务陈述审计和内部操控审计费用计70万元，其财务陈述审计费用50万元，内部操控审计费用20万元，与2020年度的审计收费状况坚持不变。

二、拟续聘管帐事务所实行的程序

（一）公司审计委员会对公司 2020 年度审计组织的审计作业进行了检查和点评，关于天健管帐师事务所（特别一般伙）的专业担任才能、资者维护才能、独立性和诚信状况等表明认可，以为该组织事务素质杰出、恪尽职守，在审计作业较好地完成了公司托付的各项作业，出具的审计陈述脚踏实地、客观公平，全面反映公司 2020 年度的财务状况、运营效果、现金流量和内控危险管理状况，出具的审计定论符公司实践状况，圆满完成了公司年度审计作业。

（二）独立董事事前认可及独立定见

1、独立董事事前认可定见

咱们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘管帐师事务所事项的相关资料进行审理，咱们以为天健管帐师事务所（特别一般伙）具有为上市公司供给审计服务的资质与经历，可以满意公司财务陈述审计与内部操控审计的作业需求。公司续聘管帐师事务所不存在危害公司及其他股东特别是小股东权益的景象。

2、独立董事独立定见

公司董事会作出的聘任天健管帐师事务所（特别一般伙）为公司2021年度财务陈述审计组织和内控审计组织的抉择，是在充考察该管帐师事务所所具有的从业资质、相关作业才能和本公司实践作业需求等的前提下做出的，程序符有关法令、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所承认的审计费用也是理的，赞同公司董事会作出的此聘任预案。

该方案需求提交公司2020年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任管帐事务所相关方案的审议和表决状况。

公司第七届董事会第十四次会议以 9赞同、0 对立、0 放弃，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般伙）为公司2021年度财务陈述审计组织和内控审计组织的方案》，赞同持续聘任天健管帐师事务所（特别一般伙）为公司2021年度财务陈述审计组织和内部操控审计组织，聘一年。本方案需求提交公司 2020 年度股东大会赞同。

（四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

证券代：600520 证券简称：文一科技 公告编：临2021-017

是否需求提交股东大会审议：是

是否对相关方构成较大的依靠：否

依据《上海证券买卖所股上市规矩》第10.2.12条等有关规则，上市公司应按类别对本公司当年度将发的日常相关买卖总金额进行理估计，依据估计效果提交股东大会或董事会审议并宣布。现结公司的实践运营状况，估计2021年度日常相关买卖如下：

一、估计全年日常运营性相关买卖的基本状况及买卖额

单位：万元

公司2020年度实践相关买卖总额未超越2020年度相关买卖估计总额。

二、相关方介绍和相相联系

1、相关方基本状况

（1）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

相相联系：该公司系本公司控股股东，属本公司相关方。

（2）日本山田尖端科技株式会社

相相联系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司相关方。

（3）实践操控人操控的其他企业

相相联系：实践操控人操控的安徽文一资控股集团新站置业有限公司、安徽文一资控股集团经置业有限公司、安徽文一资控股集团瑶海置业有限公司、安徽文一资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一资控股集团北郡置业有限公司等房地产企业。

2、履约才能析

上述相关企业运营状况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的相关企业为主，可以实行与公司达到的各项协议，有较为充的履约确保，不存在对方占用公司资金或公司构成坏账的可能性。

三、买卖的首要内容和定价方针

1、公司与三佳集团的相关买卖首要为：本公司与三佳集团签订了工作房协议，约好公司租借运用三佳集团1486.18平方米的工作高楼三佳科技股份有限公司；

2、公司与日本山田尖端科技株式会社的相关买卖首要为：资料设备收购、出售山田公司的产品、收取规划服务费。

3、公司与实践操控人操控的其他企业的相关买卖首要为：塑钢门窗、铝门窗的出售。

相关买卖的定价首要遵从商场价格的准则；假如没有商场价格，依照本钱加成定价；假如既没有商场价格，也不适本钱加成定价的，依照协议价定价。假如有定价的，按拟定的价格履行。

四、买卖意图和买卖对上市公司的影响

上述相关买卖是依照商场定价准则向相关方购买资料、承受劳务、出售产品、出售资料、供给劳务，归于正常的产运营需求而发的，而且遵从了公、公平、公平的定价准则。不会对公司财务状况、运营效果产不影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）公司独立董事对上述相关买卖事项进行了事前审阅，宣布了独立定见，以为：

1、本相关买卖事项的审议程序、公司董事会的召程序、表决程序符《上海证券买卖所股上市规矩》和《公司章程》等相关法令法规的法定程序，相关董事就本次相关买卖事项逃避了表决。

2、公司及公司控股子公司与相关方展上述日常相关买卖事项，为公司正常运营事务所需的买卖，符公司正常产运营的客观需求，没有对公司的财务状况、运营效果产不影响，符公司和全股东的益。

3、该等相关买卖均为日常产运营发的，遵从公平、公、公平的准则，以商场价格为依据进行买卖，没有危害公司和小股东的益。

4、不存在公司首要事务因此类买卖而对相关人构成依靠。

独立董事赞同将此方案提交公司董事会审议。该方案经公司董事会审议经往后需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）相关董事需逃避表决，经过董事会审议赞同后将提交公司股东大会审议。

、备检文件目录

1、《文一科技第七届董事会第十四次会议抉择》；

2、《文一科技第七届监事会第九次会议抉择》；

3、《文一科技独立董事的事前审阅定见》。

证券代：600520 证券简称：文一科技 公告编：临2021-016

文一三佳科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议召状况

（一）本次监事会会议的召符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

（二）宣布监事会会议告诉和资料的间：2021年4月16日。

（三）宣布监事会会议告诉和资料的方法：以电子邮件的方法发送。

（四）召监事会会议的间、地址和方法：

方法：通讯表决的方法召。

（五）监事会会议到会状况：

本次监事会应参加表决监事5人，实践参加表决监事5人。

（）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先。

二、监事会会议审议状况

（一）审议经过了《文一科技2020年度总经理作业陈述》

该方案表决状况：5拥护，0对立，0放弃，取得经过。

（二）审议经过了《文一科技2020年度监事会作业陈述》

该方案表决状况：5拥护，0对立，0放弃，取得经过。

该方案将提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议经过了《文一科技2020年度陈述全文与摘要》

该方案具体内容请见上海证券买卖所（sse）。

依据《证券法》和上海证券买卖所有关规则的要求，咱们作为公司监事，在全面了解和审阅公司2020年度陈述后，对公司2020年度陈述宣布如下书面审阅定见：

1、公司2020年度陈述的编制和审议程序符法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则，并提交公司七届十四次董事会审议经过，全董事、监事及高档管理人员书面承认；

2、公司2020年度陈述的内容和格局符国证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包括的信息能实在、全面地反响公司2020年度陈述的运营效果和财务状况；

3、在提出本定见前，未发现参加公司2020年度陈述的编制和审阅人员有违背保密规则的行为。

该方案表决状况：5拥护，0对立，0放弃，取得经过。

（四）审议经过了《文一科技2020年度财务决算陈述》

该方案表决状况：5拥护，0对立，0放弃，取得经过。

（五）审议经过了《文一科技2020年度润配预案》

该方案表决状况：5拥护，0对立，0放弃，取得经过。

（）审议经过了《文一科技2020年度内部操控点评陈述》

（七）审议经过了《文一科技关于公司2021年度日常运营性相关买卖的预算陈述》

（八）审议经过了《文一科技2021年第一季度陈述全文与正文》

该方案具体内容请见上海证券买卖所（sse）。

依据相关规则，咱们作为公司监事，在全面了解和审阅公司2021年第一季度陈述后，对公司2021年第一季度陈述宣布如下书面审阅定见：

1、公司2021年第一季度陈述的编制和审议程序符法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则，并提交公司七届十四次董事会审议经过，全董事、监事及高档管理人员书面承认；

2、公司2021年第一季度陈述的内容和格局符国证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包括的信息能实在、全面地反响公司2021年第一季度的运营效果和财务状况；

3、在提出本定见前，未发现参加公司2021年第一季度陈述的编制和审阅人员有违背保密规则的行为。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二○二一年四月二十七日