「600160」被罚3490万元！四川信托领迄今行业最大罚单

3月15日，本钱邦了解到，四川银保监局于上星期五挂出一张罚单(川银保监罚决字〔2021〕9号)，因四川信任存在13项违法违规现实，算计对其罚款3490万元。据悉，此次罚单创下了信任业史上罚款之最，远超2020年安信信任被罚款1400万。

处分抉择显现，四川信任存在以下违法违规现实：一是公司办理不健全，违规展开固有借款及信任事务，资金流向股东及其关联方。二是违规展开固有借款事务，借款资金被挪用于归还本公司其他固有借款。三是违规展开信任事务，将信任产业挪用于非信任意图用处。四是违规展开非标资金池等具有影子银行特征的事务。五是违规发放信任借款用于购买金融机构股权。六是变相为房地产企业交纳土地出让金融资。七是违规展开结构化证券信任事务。八是违规展开通道类融资事务。九是许诺信任产业不受丢失或确保最低收益。十是将本公司办理的不同信任方案出资于同一项目。十一是穿透后单个信任方案单笔托付金额低于300万元的自然人人数超越50人。十二是违规推介TOT调集资金信任方案。十三是未实在、精确、完好发表信息。