「中信证券招聘」兰州警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人 多地警示以区块链、虚拟币为幌子的非法金融活动

兰州警方捕获10名比特币欺诈违法嫌疑人多地警示以区块链、虚拟币为幌子的不合法金融活动

每经记者：潘婷每经修改：刘野

近期，比特币等虚拟钱银的热度再次进步，不合法分子也盯上了这块巨大的蛋糕想要从中获利。可是，有关部分关于此类违法的冲击从未懈怠。

11月17日，兰州市公安局发公告称，以购买络虚拟比特币等为首要手法，诱惑市民出资进行欺诈的“8.23”系列电信络欺诈案中已捕获的10名违法嫌疑人被押送回兰。

《每日经济新闻》记者注意到，东莞市金融作业局、香港证监会等均发布了关于虚拟财物、区块链的公告，旨在对其进行严监管。

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购买比特币和以太坊上圈套18.5万元

据兰州公安通报，8月20日，西固分局刑侦一大队接到受害人包女士报案称，她于本年8月3日至8月12日间，在兰州市西固区西固中路一居民小区内，经过微信被别人以购买络虚拟比特币和以太坊出资渠道进行出资的名义为由，上圈套18.5万元。

因为案情严重，西固分局立刻建立“8.23”电信络欺诈专案组，在省厅、市局两级反电诈中心，和市局相关部分的合作下，专案侦查民警紧盯案子“信息流”“资金流”，经过整理被害人微信、支付宝转账记载和出资渠道放款账号等海量数据，抽丝剥茧、循线深挖，一个以肖某、蔡某、郭某等为首要违法嫌疑人的欺诈违法团伙逐步浮出水面。

该团伙占据于武汉市，长时间从事出资理财及虚拟钱银欺诈，涉案金额巨大，触及被害人很多。在把握了违法团伙的基本信息后，10月12日，专案侦查民警前往违法嫌疑人活动较为频频的湖北省武汉市展开调查取证、抓捕作业。

历时一个月，民警曲折湖北、广东、江西等地，战胜地域跨度规模广、缉拿难度大、违法嫌疑人反侦查能力强等诸多困难，共捕获违法嫌疑人10人，抄获作案手机60余部、台式电脑6台、笔记本电脑一台。

现在，在逃人员抓捕和案子侦查作业正在进行中。

据记者了解，上述事例并不在少量。除此之外，不少不合法分子经过架起虚伪生意所、建立“空气币”项目等手法，诱使出资者花费昂扬的价格购买虚拟币，终究却遭受巨大损失。

监管警示以虚拟钱银为幌子的多种圈套

值得一提的是，央行及多地监管部分对以区块链、虚拟钱银为幌子的不合法活动进行警示。

11月13日，央行发布关于冒用人民银行名义发行或推行法定数字钱银状况的公告称：人民银行未发行法定数字钱银（DC/EP），也未授权任何财物生意渠道进行生意；现在传所谓法定数字钱银发行，以及单个安排冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在财物生意渠道上进行生意的行为，或许触及欺诈和传销。

11月8日，东莞市金融作业局发布关于防备以“虚拟钱银”“区块链”等名义进行不合法集资的危险提示：经过代币的违规出售、流转，向出资者筹措比特币、以太币等所谓“虚拟钱银”，本质上是一种未经同意不合法揭露融资的行为，涉嫌不合法出售代币票券、不合法发行证券以及不合法集资、金融欺诈、传销等违法违法活动。一起表明，此类圈套有三个危险特色：络化、跨境化显着；欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强；存在多种违法危险。详细来看：

一、络化、跨境化显着。一些不法分子经过租借境外服务器搭建站，本质面向境内居民展开活动，并长途操控施行违法活动；一些个人在聊天工具群组中宣称获得了境外优质区块链项目出资额度，能够代为出资，极或许是欺诈活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追寻难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。运用区块链等热门概念进行炒作，打着呼应国家产业政策、展开创业立异等幌子，假造各种虚伪项目，乃至安排调查等，骗得社会大众信赖；以ICO、IFO、IEO等名字发行代币，以高额报答为钓饵，以“币值只涨不跌”“出资周期短、收益高、危险低”等为宣扬标语，具有较强迷惑性。

三、存在多种违法危险。不法分子经过揭露宣扬，举行线下活动或在各论坛、微信群里宣扬ICO、区块链项目，以“静态收益”（炒币增值获利、原始股份分红等）和“动态收益”（开展下线获利）为钓饵，招引大众投入资金，并威逼出资人开展人员参加，不断扩大资金池，具有不合法集资、欺诈、传销等违法行为特征。

此外，香港证监会也于11月6日表明：部分渠道供给虚拟财物期货合约生意，而此类合约因动摇不稳及高度杠杆化而触及极高危险。到现在，没有任何人获香港证监会发牌或认可在香港出售或生意虚拟财物期货合约。考虑到这些合约现时触及的危险，香港证监会不大或许会就运营有关合约的事务批出车牌或认可。

2017年9月4日，中国人民银行、中心信办、工业和信息化部、工商总局、原银监会、证监会、原保监会联合发布关于防备代币发行融资危险的公告称：代币发行融资中运用的代币或“虚拟钱银”不由钱银当局发行，不具有法偿性与强制性等钱银特点，不具有与钱银同等的法律地位，不能也不该作为钱银在市场上流转运用。任何所谓的代币融资生意渠道不得从事法定钱银与代币、“虚拟钱银”相互之间的兑换事务，不得生意或作为中心对手方生意代币或“虚拟钱银”，不得为代币或“虚拟钱银”供给定价、信息中介等服务。

每日经济新闻