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「泰豪科技」巴菲特被骗数亿美元这究竟是怎样一场惊天骗局？

2023-01-25 13:01:35 34

作为全世界最会出资的人，“股神”沃伦·巴菲特好像总能做出正确的决议，他知道对任何事情都说不，他知道怎么雇佣适宜的人……不过，和普通人相同，巴菲特也有上圈套的时分。

当地时间周二(11月9日)，美国加州萨克拉门托检察官办公室发布了一份声明称，现年50岁的杰夫·卡波夫因策划了加州北部内陆区域史上最大的刑事诈骗案子，被判入狱30年。他的妻子、47岁的波莱特·卡波夫也已供认了洗钱和共谋违法，面临着最高15年的拘禁。

据外媒报导，在卡波夫配偶这场长达8年的“庞氏圈套”中，很多闻名出资方纷繁中招，诈骗金额高达10亿美元，而巴菲特正是受害者之一。更荒谬的是，这家全赖骗的公司，还曾被美国运输部称为最具立异力的公司之一。

一个轿车修理工的“庞氏圈套”一切都是为了巨额税收抵免

据报导，轿车修理工身世的卡波夫和妻子波莱特在加州贝尼西亚创办了新动力公司“DC太阳能”(DCssolar)，主营事务为出售安装在拖车上的便携式太阳能发电机，称其可以为手机公司的信号塔供给应急电源，或为体育赛事和其他大型活动供给紧迫照明。

但是，这家公司亏本严峻而无力实现对出资者的许诺，为了掩盖这一状况，配偶两人精心编制了一场超级“庞氏圈套”。

因为“太阳能新动力”事务可以取得美国联邦巨额税收抵免，DC太阳能公司取得了很多出资者的喜爱，大笔资金经过所谓的税收股权基金投入了这家公司。此前，卡波夫也在承受采访时表明：“在很短的时间内，咱们的出售额就超越了6000万美元。关键是出资税收抵免。它协助咱们建立了一个金融形式，使咱们可以坚持增加。”

依据法庭文件，卡波夫配偶告知出资者，购买DC太阳能公司的太阳能发电机组，不但能取得税收抵免，还能将设备回租给DC太阳能，公司再将设备转租给其他公司，以此取得高额收益报答。存案文件显现，在典型的DC太阳能买卖中，出资者以15万美元的价格购买每部移动设备，扣除最高税收抵免金额后，只需付出4.5万美元的现金。

但事实上，这家公司“几乎没有从事过合法事务”，也从未有过盈余。前期出资者取得的“收益”都是新出资者供给的资金，然后形成了相似“庞氏圈套”的循环付出结构。而卡波夫配偶则经过编造虚伪的财务报表和租借合同掩盖了这一圈套。据报导，DC太阳能公司一家隶属公司上报的租借收入中，约90%实际上是新出资者的资金。例如，一名前雇员告知当局，2016年，该公司上报的5500万美元收入中有5000万美元是出资者的钱。

不仅如此，这对配偶还尽力在当地建立自己的正面形象，不断投身慈善工作和赛车工作，取得了媒体的曝光，以此取得出资方的信赖。

一起，这对配偶用骗来的钱过着极为奢华的日子。他们在拉斯维加斯、内华达州、加勒比海和墨西哥各地置办了32处奢华房产；购买了近150辆奢华轿车和一架私家飞机；他们资助了有着美国“F1”之称的纳斯卡轿车竞赛，还收买了一支半工作棒球队。

据知情人士泄漏，在职工会议上，卡波夫常常从口袋里掏出一沓现金，有时超越2000美元，让职工猜金额，假如差别在50美元以内，猜得最接近的人就会得到这笔钱。

巴菲特成为受害者之一多家闻名上市企业纷繁“中招”

报导称，卡波夫配偶靠着这一“庞氏圈套”不断捞金，夫妻二人奢华的日子方式同样是圈套的一部分，给出资者制作了一种幻觉，即他们的太阳能公司正在蓬勃发展。2016年，美国运输部还在一份新闻稿中称，DC太阳能公司是私营企业中最具立异力的公司之一。

直到2018年，该公司的一名前雇员向相关部分告发，以为该公司谎称租借发电机数量，这场圈套才开端浮出水面。美国检方表明，DC太阳能公司因为亏本严峻，早已中止了太阳能发电机的出产，其宣称的17000台发电机中，至少有一半底子不存在。

2018年12月，FBI奸细突击搜寻了DC太阳能公司。依据法庭记载，2020年1月24日，卡波夫供认犯有电信诈骗和洗钱罪，他的妻子波莱特·卡波夫供认自己是本案共谋，参加了洗钱。

依据检方计算，在2011年至2018年间，该公司参加了25亿美元的出资买卖，触及35个出资基金、至少17个出资方，诈骗金额高达10亿美元，沃伦·巴菲特正是受害者之一。据悉，伯克希尔·哈撒韦旗下的出资公司在这场圈套中丢失了3.4亿美元(约合人民币22亿元)。此外，多家闻名上市企业，如轿车保险商行进保险公司(ProgressiveCorp)、美国最大的涂料公司宣伟公司(Sherwin-Williams)，以及硅谷国家银行(Valleynationalbancorp)等多家区域银行也成为了此案的受害者。

伯克希尔·哈撒韦公司在2019年度的第一季度财务报告中写道：“2018年12月和2019年第一季度，咱们了解到联邦当局指控这些基金的资助商存在诈骗收入行为。依据咱们对这些指控的调查结果，咱们现在以为，咱们供认的所得税优惠很可能是无效的。”因而，伯克希尔在该季度计入了3.77亿美元的开销，以抵消此前取得的税收优惠。

检察官菲利普·塔尔伯特说：“他宣称自己是可代替动力的立异者，但实际上他仅仅从出资者那里偷钱，并让美国纳税人遭受数亿美元的税收抵免丢失。”