「西安大修基金」今日股市中国支付通(08325)附属开联通收到中国人民银行行政处罚决定书

网讯，我国付出通(08325)公告，董事会获奉告：公司直接非全资隶属公司开联通付出服务有限公司(“开联通”)、实行董事宋湘平及实行董事宋茜各自别离于最近收到我国人民银行经营办理部于2020年1月17日出具的《行政处罚决议书》(银管罚[2020]4号)。今天股市新闻头条

依据决议书，开联通被发现：就反洗钱方面而言，未按规则实行客户身份辨认、客户身份材料和买卖记载保存及报送可疑买卖陈述职责;及为身份不明的客户供给服务或与其进行买卖;就互联网付出事务而言，(其间包含)未及时发现特约商户违规转接付出接口至其他渠道的状况;未按规则将买卖资金结算到特约商户的收单银行结算帐户;及未按规则为其客户开立个人付出帐户。今天股市新闻头条

据此，宋湘平(为开联通其时的总经理、董事会主席及反洗钱领导人组组长)及宋茜(为开联通现任法人代表、总经理及反洗钱领导人组组长)被以为属应就有关违规事情负上直接职责的开联通高档办理层人员。今天股市新闻头条

于此状况下，我国人民银行决议：向开联通作出正告、没收若干违规买卖所发生的收入合计约人民币400万元以及罚款合计约人民币1920万元;向宋湘平作出正告并罚款合计约人民币30万元;及向宋茜作出正告并罚款合计约人民币18万元。今天股市新闻头条

于收到决议书后，集团一向研讨决议书中所辨认的事情并将实行纠正措施以完善其客户辨认机制、客户洗钱危险办理、可疑买卖陈述体系及互联网付出结算事务的全体作业流程。此外，集团将改进其反洗钱的办理及评价以及互联网付出结算事务营运体系及机制，并将不时进行监控及反省。今天股市新闻头条