太平洋证券股份有限公司(太平洋证券上海分公司)

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年8月20日宣布举行第三十次会议的告诉，别离以发送电子邮件、电话及直接送达的方法告诉了各位董事。依据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规则，公司董事会于2019年8月26日举行了第四届董事会第三十次会议，本次会议以通讯表决的方式举行。公司相关董事在规则时间内提交了书面表决定见，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议经过了如下方案：

关于聘任公司财务总监的方案

因公司经营管理和工作需要，周岚先生不再兼任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会聘任公司副总经理许弟伟先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会换届之日止。

表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

附件：许弟伟先生简历

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

附件：

许弟伟先生简历

许弟伟先生，1974年出世，大学本科学历，硕士学位，高档会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司方案财务部总经理、公司财务总监、董事会秘书。现任公司副总经理。