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证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2019-46

天津天保基建股份有限公司

七届二十六次董事会抉择公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

天津天保基建股份有限公司关于举办第七届董事会第二十六次会议的告诉，于2019年10月9日以书面文件办法送达整体董事，并一起送达公司整体监事和高档处理人员。会议于2019年10月10日在公司会议室举办。本次董事会应到会董事6人，实践到会董事6人。公司整体董事夏仲昊先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共6人亲身到会了会议。整体监媒体发布渠道事和高档处理人员列席了新闻发布会议。会议由公司董事长夏仲昊先生掌管。会议契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。经与会董事仔细审议，逐项表决，对会议方案构成抉择如下：

一、6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于路昆先生恳求辞去公司董事、常务副总司理、董事会秘书职务的方案》。

公司近来收到路昆先生提交的书面辞去职务报告。因为作业调动原因，路昆先生向公司董事会提出辞去职务恳求，恳求辞去其公司董事、常务副总司理及董事会秘书职务,一起辞去公司董事会各相关专业委员会委员职务,辞去职务后不再在公司担任任何职务。

路昆先生担任公司董事、常务副总司理及董事会秘书期间勤勉尽责，公司对路昆先生任职期间为公司开展所做出的辅导和奉献表明诚心的感谢！

在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会赞同由董事长夏仲昊先生代为实行董事会秘书责任，直至公司聘任新的董事会秘书停止。公司董事会将依照《公司法》、《公司章程》等有关规发稿渠道定，赶快完结董事会秘书的选聘作业。

二、6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于推举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的方案》。

公司董事会赞同提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第七届董事会届满时止。（简历详见附件）

三、6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于夏仲昊先生恳求辞去公司总司理职务的方案》。

为进一步优化公司法人处理结构及满意公司运营开展的需求，夏仲昊先生于近来向公司董事会提交了关于辞任公司总司理职务的书面辞去职务报告，其辞去总司理职务后，仍将在公司持续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算处理委员会主任委员职务。

夏仲昊先生担任公司总司理期间勤勉尽责，公司对夏仲昊先生任职期间为公司开展所做出的辅导和奉献表明诚心的感谢！

四、6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于聘任侯海兴先生为公司总司理的方案》。

鉴于公司原总司理夏仲昊先生已提交书面辞去职务报告，依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，公司董事会赞同聘任侯海兴先生担任公司总司理，任期至第七届董事会届满时止。（简历详见附件）

五、6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于魏朝辉先生恳求辞去公司副总司理职务的方案》。

公司近来收到公司副总司理魏朝辉先生提交的书面辞去职务报告。因为个人原因，魏朝辉先生恳求辞去公司副总司理职务，辞去职务后不再在公司担任任何职务。

魏朝辉先生担任公司副总司理期间勤勉尽责，公司对魏朝辉先生任职期间为公司开展所做出的辅导和奉献表明诚心的感谢！

以上董事、高管变化详细内容详见同日刊登于巨潮资讯（cninfo）及《我国证券报》、《证券》的《关于公司董事、高管、董事会秘书辞去职务及推举董事与聘任高管的公告》。

公司独立董事已对上述方案宣布了“赞同”独立定见，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯（cninfo）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见》。

六、6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于举办2019年第四次暂时股东大会的告诉》。

以上第二项方案将提请公司2019年第四次暂时股东大会审议。

详细内容详见同日刊登于巨潮资讯（cninfo）及《我国证券报》、《证券》的《关于举办2019年第四次暂时股东大会的告诉》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会

二○一九年十月十一日

附：侯海兴先生简历

侯海兴，男，1973年9月出世，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部司理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总司理、天保房产公司及沿海开元公司总司理助理、总司理。2017年1月至2019年10月历任天津天保控股有限公司建造处理部基建处理高档主管、安全环保部副部长。

侯海兴先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实践操控人单位作业的景象；与公司控股股东、实践操控人以及公司持股5%以上的股东不存在相相联络、与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联络；最近三年未受到过我国证监会及其他有关部新闻发布渠道门的处分和证券买卖所纪律处分，也不存在被我国证监会确定为商场禁入者且没有免除之景象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象；不是失期被执行人；不是失期责任主体或失期惩戒目标；不存在不得提名为董事、高管的景象，契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规矩》及深圳证券买卖所其他规矩和公司章程等要求的任职资历。

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2019-47

天津天保基建股份有限公司

关于公司董事、高管、董事会秘书辞去职务及推举董事与聘任高管的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、公司董事及高档处理人员辞去职务状况

天津天保基建股份发布新闻渠道有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司董事、常务副总司理、董事会秘书路昆先生，总司理夏仲昊先生及副总司理魏朝辉先生提交的书面辞去职务报告。

路昆先生因为作业调动原因向公司董事会恳求辞去其公司董事、常务副总司理及董事会秘书职务,一起辞去公司董事会各相关专业委员会委员职务,辞去职务后不再在公司担任任何职务。

夏仲昊先生因为公司运营开展及优化公司处理结构需求向公司董事会恳求辞去公司总司理职务。其辞去总司理职务后，仍将在公司持续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算处理委员会主任委员职务。

魏朝辉先生因为个人原因向公司董事会恳求辞去公司副总司理职务,辞去职务后不再在公司担任任何职务。

到本公告宣布之日，路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生均未持有公司股份。

路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会对路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司任职期间为公司开展所做出的辅导和奉献表明诚心的感谢！

二、推举非独立董事与聘任公司高档处理人员等相关状况

2019年10月10日，公司第七届董事会第二十六次会议以6票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于推举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的方案》、《关于聘任侯海兴先生为公司总司理的方案》，赞同推举侯海兴先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议经过之日起至第七届董事会届满时止；赞同聘任侯海兴先生为公司总司理，任期至第七届董事会任期届满停止（简历详见附件）。《关于推举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的方案》需要提请公司2019年第四次暂时股东大会审议。

一起，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会赞同由董事长夏仲昊先生代为实行董事会秘书责任，直至公司聘任新的董事会秘书停止。公司董事会将依照《公司法》、《公司章程》等有关规矩，赶快完结董事会秘书的选聘作业。

公司独立董事对上述相关事项宣布了赞同的独立定见。

公司董事长夏仲昊先生联络办法如下：

电话号码：（022）84866617

传真号码：（022）84866667

电子邮箱：dongmi@tbjijian

通信地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

邮编：300300

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2019-48

天津天保基建股份有限公司关于举办软文推行2019年第四次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举办会议的基本状况

1.股东大会届次：2019年第四次暂时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十六次会议以6票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于举办2019年第四次暂时股东大会的告诉》。

3.会议举办的合法、合规性:会议举办契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩。

4.会议举办的日期、时刻：

（2）络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的时刻为2019年10月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过互联投票体系投票的时刻为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00。

5.会议的举办办法：本次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系（wltpinfo）向整体股东供给络办法的投票渠道，股东能够在络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6.会议的股权挂号日：2019年10月21日（星期一）

7.到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权挂号日2019年10月21日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权亲身或托付代理人到会本次股东大会行使表决权。股东托付的代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高档处理人员

（3）公司延聘的见证律师

8.现场会议地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

关于推举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的方案

（二）上述提案现已公司第七届董事会第二十六次会议审议经过，详细内容请拜见公司同日在《我国证券报》、《证券》及巨潮资讯宣布的《七届二十六次董事会抉择公告》、《关于公司董事、高管、董事会秘书辞去职务及推举董事与聘任高管的公告》。

巨潮资讯址：cninfo。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1.挂号办法与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持法人授权托付书和到会人身份证。

（2）个人股东须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书（详见附件二）。

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真办法进行挂号。

上午9:00～11:30；下午13:00～15:30

3.挂号地址：天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4.注意事项：到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。

5.会议联络办法：

（1）联络电话：022-84866617

（2）联络传真：022-84866667（主动）

（3）联络人：侯丽敏

6．其他事项：参会股东食宿费用自理

五、参与络投票的详细操作流程

公司股东经过深圳证券买卖所买卖体系或互联投票体系进行络投票的详细操作流程（详见附件一）。

六、投票规矩

同一表决权只能挑选现场或络表决办法中的一种，表决成果以第一次有用投票成果为准。

七、备检文件及备置地址

1.备检文件

公司第七届董事会第二十六次会议抉择

2.备置地址：公司证券事务部

附件一：

参与络投票的详细操作流程

本次股东大会公司将向股东供给络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所软文渠道买卖体系或许互联投票体系参与络投票。

一、络投票的程序

1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

2.填写表决议见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决议见：赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联投票体系投票的程序

1.互联投票体系开端投票的时刻为2019年10月27日下午15:00，络投票完毕时刻为2019年10月28日下午15:00。

2.股东经过互联投票体系进行络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

兹托付先生/女士代表自己（本公司）到会天津天保基建股份有限公司2019年第四次暂时股东大会并代为行使表决权。如托付人未对投票做清晰指示，则视为受托人有权依照自己决议进行表决。托付人对软文下述方案表决如站发稿下：

表决票填写办法：在所列每一项表决事项下方的“赞同”、“对立”或“放弃”中任选一项，以打“√”为准。

托付人股票账号：持股数：股

托付人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

托付人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人媒体发稿渠道（签名）：

托付书有用期：年月日至年月日

托付日期：年月日