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公司代：600105 公司简称：永鼎股份
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债券代：110058 债券简称：永鼎转债
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节 重要提示
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1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，资者应当到sse仔细阅读半年度陈说全文。
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1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。
1.3 公司全董事到会董事会会议。
1.4 本半年度陈说未经审计。
1.5 董事会抉择经过的本陈说润配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本状况
2.1 公司简介
2.2 首要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股状况表
单位: 股
2.4 截止陈说末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表
适用 √不适用
2.5 控股股东或实践操控人改变状况
适用 √不适用
2.6 在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况
适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当依据重要性准则，阐明陈说内公司运营状况的严重改变，以及陈说内发的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项
适用 √不适用
证券代: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编：临2021-085
债券代：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司第九届董事会
2021年第七次临会议抉择公告
本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
一、董事会会议召状况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2021年第七次临会议的召符《华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规则。
（二）本次会议告诉和材料于2021年8月19日以专人送达和电子邮件的方法向全董事宣布。
（三）本次会议于2021年8月23日以现场和通讯表决相结的方法在公司二楼议室召。
（四）本次会议应到会的董事7人，实践到会会议的董事7人。
（五）本次会议由莫思铭董事长掌管，公司监事、董事会秘书和部高管列席了会议。
二、 董事会会议审议状况
（一）审议经过《公司2021年半年度陈说及其摘要》；
表决成果：赞同7；对立0；放弃0。
内容详见上海证券交易所（sse）。
（二）审议经过《公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
表决成果：赞同7；对立0；放弃0。
内容详见上海证券交易所（sse）《公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（临2021-086）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董事会
2021年8月25日
证券代: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编：临2021-086
债券代：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于2021年半年度
征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说
依据国发布的《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（公告[2012]44）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等有关规则，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，具如下：
一、征集资金基本状况
（一）实践征集资金金额、资金到位间
经国证券监督办理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2019]312）核准，公司于2019年4月16日向社会公众公发行可转化公司债券980万张，每张面值100元，征集资金总额为人民币98,000万元，扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元（含税金额1,776.12万元），本次征集资金净额为96,323.81万元。以上征集资金已由天健会计师事务所（特别一般伙）于2019年4月22日出具了天健验〔2019〕6-17《陈说》审验。公司已按规则对征集资金进行了专户贮存办理，征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专项账户内，并与保荐组织、户银行签订了征集资金三方监管协议。
（二）征集资金运用和结余状况
单位：人民币万元
[] 差异为自筹发行费资金326.19万元减去非光棒项目开销17.29万元。
二、征集资金的办理状况
（一）征集资金的办理状况
为标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护资者权益，依据国《上市公司监管指引第 2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（公告[2012]44 ）、上海证券交易所《上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》等文件的有关规则，结公司实践状况，公司拟定并修订了《江苏永鼎股份有限公司征集资金办理办法》（以下简称“《办理办法》”），对征集资金的存储、运用、改变、监督和责任究等内容进行了明确规则。
依据《办理办法》，公司对征集资金实施专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织华西证券股份有限公司于2019年4月23日别与江苏吴江芦墟国银行、工行吴江汾湖支行、姑苏乡村商业银行芦墟支行、国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《征集资金三方监管协议》， 该协议与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。到 2021年 6月 30 日，上述协议各方均严厉依照协议规则履行了相关责任。
（二）征集资金专户存储状况
到2021年6月30日，公司征集资金专户存储状况如下：
：1、2021年1月22日，公司已将用于临弥补流动资金的2,000万元提早偿还至征集资金专用账户。到2021年6月30日，公司运用暂搁置征集资金弥补流动资金的余额为43,000万元。
2、以上征集资金专户余额不包含征集资金用于暂弥补流动资金没有到偿还的43,000万元，上述资金已于2021年8月3日偿还至征集资金专用账户。
三、本陈说征集资金的实践运用状况
征集资金资项目的资金运用状况
公司2021年半年度征集资金实践运用状况对照表详见附表1 “征集资金运用状况对照表”。
（二）征集资金资项目先入及置换状况
公司于2019年4月26日召第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，别审议经过了《关于运用征集资金置换前已入募项目自筹资金的方案》，赞同公司以征集资金置换前已入征集资金资项目（年产600吨光纤预制棒项目）的自筹资金26,444.67万元。天健会计师事务所（特别一般伙）鉴证并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先入募项目的鉴证陈说》（天健审[2019]6-169），保荐组织华西证券股份有限公司对公司本次运用征集资金置换预先入募项目自筹资金事项宣布了专项核对定见。公司已于2019年4月30日完成了征集资金资项目先入的置换作业。
（三）用搁置征集资金暂弥补流动资金状况
公司于2020年8月26日召第九届董事会第次会议及第九届监事会第次会议，别审议经过了《关于公司持续运用部搁置征集资金临弥补流动资金的方案》，抉择持续运用不超越45,000万元（含45,000 万元）的征集资金临弥补流动资金，限自董事会审议经过之日起不超越12个月。公司独立董事、监事会对此方案宣布了书面定见，保荐组织出具了专项核对定见。本事项决策程序法规，符监管要求。
到2021年8月3日，公司已将上述用于临弥补流动资金的45,000万元征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。
（四）对搁置征集资金进行现金办理状况
2020年4月24日召的公司第九届董事会第四次会议和2020年5月28日召的公司2019年年度股东大会审议经过了《关于运用部搁置征集资金及自有资金购买理财产品的方案》，赞同公司运用搁置征集资金总额度不超越4.5亿元（含本数）购买最长不超越1年（含1年）的保本型理财产品。以上资金额度在抉择有用能够翻滚运用，有用为2019年年度股东大会抉择经过之日起12个月内。上述事项的具状况详见2020年4月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的《关于运用部搁置征集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编：2020-029）。
2021年4月16日召的公司第九届董事会第八次会议和2021年5月21日召的公司2020年年度股东大会审议经过了《关于运用部搁置征集资金及自有资金购买理财产品的方案》。赞同公司运用搁置征集资金总额度不超越2亿元（含本数）购买最长不超越1年（含1年）的保本型理财产品。以上资金额度在抉择有用能够翻滚运用，有用为2020年年度股东大会抉择经过之日起12个月内。上述事项的具状况详见2021年4月20日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的《关于运用部搁置征集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编：2021-043）。
陈说内，公司没有运用搁置征集资金进行现金办理。
（五）用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况
陈说内，公司不存在超募资金状况。
（）超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况
陈说内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。
（七）节余征集资金运用状况
陈说内，公司不存在将募项目节余资金用于其他募项目或非募项目的景象。
（八）征集资金其他运用状况
陈说内，公司不存在征集资金运用的其他景象。
四、改变征集资金资项目的资金运用状况
陈说内，公司不存在改变征集资金资项目的状况。
五、征集资金运用及发表存在的问题
公司严厉依照国《上市公司监管指引第2—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等有关规则办理和运用征集资金。公司征集资金的运用与办理法、有用，且严厉履行了信息发表责任，不存在不及、不实在、不精确、不完好发表征集资金运用信息的状况，不存在征集资金办理违规的状况。
特此公告。
附表1：
征集资金运用状况对照表
2021年1-6月
单位：人民币万元
1：“征集资金总额“为扣除各项发行费用后的征集资金净额。
2：本次公发行可转化公司债券拟征集资金不超越98,000万元（含98,000万元），扣除发行费用后悉数用于上述资项目。
证券代: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编：临2021-087
债券代：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会
2021年第五次临会议抉择公告
本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
一、监事会会议召状况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会2021年第五次临会议于2021 年8月19日以书面送达的方法宣布会议告诉和会议材料，会议于2021 年8月23日在公司二楼会议室以现场方法召。本次会议应到会的监事 3名，实践到会会议的监事3 名，公司部高档办理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先掌管。会议的召符《公司法》及《公司章程》的有关规则。
二、监事会会议审议状况
会议经审议并以举手表决方法经过如下抉择：
（一）审议经过《公司2021年半年度陈说及其摘要》；
表决成果：赞同3；对立0；放弃0。
监事会
2021年8月25日
