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关于对乐视信息技术(北京)股份有限公司的重视函

创业板重视函第67号

乐视信息技术(北京)股份有限公司董事会：

你公司于2017年11月20日晚间宣布了关于向相关方告贷及供给担保的公告。公告显现，你公司的控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)与你公司别离拟向持有你公司股份5%以上股东天津嘉睿汇鑫企业办理有限公司(以下简称“天津嘉睿”)告贷人民币5亿元、12.9亿元。我部对此高度重视，请你公司按要求就以下问题予以阐明或弥补宣布。

1、请结合霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司(以下简称“乐视新生代”)、重庆乐视小额贷款有限公司(以下简称“重庆小贷”)、乐视致新最近一年及一期的总财物及运营收入占上市公司兼并报表中的总财物、运营收入的份额，阐明若相关告贷不能归还，质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”;请供给担保或质押财物被悉数处置的景象下乐视最近两年及一期的备考财务报表，并向出资者充沛提醒危险。

2、请弥补宣布若相关债款到期无法归还，被质押及用于担保的财物的处置次序、处置的详细流程、处置资金的分配次序，以及财物处置是否构成严重财物重组，请保荐组织宣布定见。

3、揭露资料显现，你公司董事张昭为乐视影业(北京)有限公司(以下简称“乐视影业”)的董事长兼股东，你公司实践操控人贾跃亭操控的乐视控股(北京)有限公司为乐视影业的榜首大股东并持有21.81%股权，天津嘉睿持有乐视影业21%股权。请你公司结合法令法规、上市规矩、公司章程等相关规则阐明张昭是否为本次相关买卖事项的相关董事。请保荐组织和独立董事宣布定见。

4、公告显现，乐视致新将其持有的乐视出资办理(北京)有限公司(以下简称“乐视出资”)100%股权质押给天津嘉睿，担保金额为5亿元;你公司将所持有的乐视新生代100%股权、重庆小贷100%股权、乐视体育文化产业开展(北京)有限公司6.47%股权质押为乐视致新供给担保，担保金额为2亿元。一起乐视致新以其所持有的乐视致新电子科技(北京)有限公司(以下简称“乐视致新电子科技北京”)100%股权、乐视致新电子科技(重庆)有限公司100%股权(以下简称“乐视致新电子科技重庆”)、乐视致新电子商务(北京)有限公司(以下简称“乐视致新电子商务”)100%股权向你公司供给反担保，担保金额为2亿元。

(1)请你公司详细阐明该笔告贷的总计担保金额超越告贷金额的原因与合理性。

(2)请结合质押标的的财物情况、财务数据、前史股权作价、前史审计与评价等情况弥补阐明担保作价的根据与合理性。

(3)根据你公司2017年9月24日公告，乐帕营销服务(北京)有限公司已将乐视出资在工商存案层面转移至乐视致新，买卖价格等3

条款尚在继续洽谈。到现在，你公司没有宣布相关开展。请阐明乐视致新所持乐视出资100%股份的所有权是否存在法令瑕疵，乐视致新将乐视出资股权质押予天津嘉睿是否存在法令危险。

(4)近期有媒体报道融创我国主席孙宏斌拟发动对乐视致新的增资扩股方案。请你公司核实并阐明上述媒体报道的真实性及详细情况，并详细阐明若融创我国对乐视致新进行增资是否导致乐视致新实践操控人发生改变，对你公司财务与运营方面的影响，以及乐视致新告贷与你公司供给的担保的后续组织。

(5)请结合乐视致新电子科技北京、乐视致新电子科技重庆以及乐视致新电子商务的财物情况、财务数据、前史股权作价、是否通过审计与评价等情况弥补阐明乐视致新以上述股权向你公司供给反担保的充沛性及可执行性。

(6)请阐明乐视致新的其他股东未向乐视致新5亿元告贷供给担保的详细原因与合理性。请保荐组织宣布独立核对定见，请独立董事宣布定见。

5、你公司向天津嘉睿告贷人民币12.9亿元，你公司以所持有的乐视致新13.5416%股权、乐视云核算有限公司47.21%股权质押给天津嘉睿。请结合质押标的的财物情况、财务数据、前史股权作价、前史审计与评价等情况弥补阐明担保作价的根据与合理性。

6、公告宣布，你公司向天津嘉睿告贷12.9亿元的前提条件是出借方和告贷方已签署告贷协议、股权质押合同、实行内部必要批阅程序以及满意两边约好的告贷先决条件;告贷的详细时刻尚待两边洽谈确认，告贷将首要用于偿付公司行将到期的告贷。请弥补宣布内部必要批阅程序及先决条件的详细内容、公司各项告贷的到期期限以及是否已有清晰的告贷方案组织。

7、根据公告宣布，告贷期限为天津嘉睿付出的首笔告贷金额到账之日起一年。请结合告贷方的资金需求情况、告贷方案与组织、还款方案及还款来历等阐明告贷期限组织的合理性。

8、根据公告宣布，本次告贷利率为每年10%。请结合告贷方的资金情况、商场与同行业告贷利率水相等情况量化阐明告贷利率的合理性及是否存在利益输送的景象。请保荐组织和独立董事宣布定见。

9、你公司独立董事以为，本次相关买卖契合公司运营开展的实践要求，对公司未来的生长开展有利，且不存在危害公司及整体股东利益的情况，亦不会对公司的继续运营才能、损益及财物情况发生严重影响。请独立董事详细阐明做出上述判别的详细根据。

10、你公司在董事会抉择公告中宣布，公司向金融组织请求告贷用于弥补公司日常运营办理需求，融创房地产集团有限公司(以下简称“融创房地产”)为公司供给连带责任确保担保，担保总金额不超越人民币3,000,000,000元，一起，你公司以持有乐视致新26.7702%股权及其派生权益为融创房地产供给反担保，担保总金额不超越人民币3,000,000,000元。请弥补宣布上述向金融组织请求告贷是新增告贷仍是原有告贷的展期，若为原有告贷的展期，请宣布当时由融创房地产供给担保并由上市公司供给反担保的必要性及合理性。请独立董事和保荐组织宣布定见。5

11、请你公司弥补阐明本次相关告贷与担保事项所宣布的公告及向我所提交的相关文件是否契合《创业板股票上市规矩(2014年11月编)》第10.2.8条的规则。请保荐组织宣布独立核对定见。

请你公司就上述问题做出书面阐明及予以必要的弥补宣布，并在11月24日前将有关阐明资料报送我部并抄送北京证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司办理部

2017年11月21日