股市天天向上(002427)

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-013

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议抉择的公告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第九次会议于2017年2月15日18：00—19：00以现场会议的方法举行；本次会议告诉已于2017年2月5日以专人送达方法送达给整体监事。应参与会议监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席参与。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议情况

（一）审议经过《公司2016年度监事会工作陈说》

该方案提交公司2016年度股东大会审议。

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议经过《公司2016年度内部操控自我点评陈说》

经审阅，监事会以为：公司2016年度内部操控自我点评陈说全面、客观、实在地反映了公司内部操控的实际情况。

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议经过《公司2016年度财政决算陈说及2017年度财政预算陈说》

（四）审议经过《公司2016年度陈说及其摘要》

经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅公司2016年度陈说及其摘要的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。赞同将该方案提交公司2016年度股东大会审议。

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议经过公司2016年度利润分配预案的方案

（六）审议经过关于为全资部属公司向金融组织请求授信供给担保的方案

经审阅，监事会以为：公司为全资部属公司供给担保事项归于公司正常的运营管理事项，契合《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，不危害公司中小股东的利益。

（七）审议经过关于计提财物减值丢失的方案

经审阅，监事会以为：公司依照企业会计准则和有关规矩计提财物减值丢失，契合公司的实际情况，计提后可以愈加公允地反响公司的财物情况。董事会就该事项的决策程序合法。赞同本次计提财物减值丢失。

（八）审议经过《前次征集资金使用情况陈说》

（九）审议经过《延聘山东和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2017年度审计组织》的方案

经审阅，监事会以为：山东和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司供给财政审计服务客观公平，事务了解、专业水平较高，可以实在反映公司的运营和财政情况，两边协作杰出。赞同将该方案提交公司2016年度股东大会审议。

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议经过改变内审部负责人的方案

经审阅，监事会以为：新任内审部负责人具有相应的任职资历和履职才能，审阅、聘任程序合规，咱们赞同此方案。

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备检文件

1、第四届监事会第九次会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

监事会

二〇一七年二月十五日