国海富兰克林(铜业都涨停了)

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022-034

债券代码：127052 债券简称：西子转债

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示：

1、本次股东大会未呈现否决计划的景象。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻：

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月26日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00-3：00；经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月26日上午9：15至下午3：00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

3、会议方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

4、招集人：西子清洁动力配备制作股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王水福先生

6、本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规则。

二、会议到会状况

1、到会的整体状况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份总数为551,640,514股，占公司股份总数的74.6266%。公司部分董事、监事、高档管理人员到会了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份550,609,956股，占公司股份总数的74.4872%。

3、网络投票状况

经过网络投票的股东5人，代表有表决权股份1,030,558股，占公司股份总数的0.1394%。

4、中小投资者状况

参加投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份数为1,030,558股，占公司总股份的0.1394%。

三、提案审议状况

经到会会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法表决经过了如下提案：

一、《2021年度陈述及摘要》；

表决成果：赞同551,625,814股，占参加投票的股东所持有用表决权的99.9973%，对立14,700股，放弃0股。提案获经过。

二、《2021年度董事会工作陈述》；

表决成果：赞同551,625,814股，占参加投票的股东所持有用表决权的99.9973 %，对立14,700股，放弃0股。提案获经过。

三、《2021年度监事会工作陈述》；

四、《2021年度财务决算陈述》；

五、《2021年度利润分配计划》；

其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,015,858股，对立14,700股，放弃0股，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的98.5736%。

六、《关于公司及控股子公司向银行请求归纳授信额度的提案》；

表决成果：赞同550,609,956股，占参加投票的股东所持有用表决权的99.8132 %，对立1,030,558股，放弃0股。提案获经过。

七、《关于运用搁置自有资金进行理财的提案》

表决成果：赞同551,597,414股，占参加投票的股东所持有用表决权的 99.9922%，对立43,100股，放弃0股。提案获经过。

其间，中小投资者的表决状况为：赞同987,458股，对立43,100股，放弃0股，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的95.8178%。

八、《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的提案》

表决成果：赞同551,623,114股，占参加投票的股东所持有用表决权的99.9968 %，对立 17,400股，放弃0股。提案获经过。

其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,013,158股，对立17,400股，放弃0股，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的98.3116%。

九、《关于补充公司董事的提案》；

赞同补充廖海燕女士为公司董事。

四、律师见证状况

浙江杭风律师事务所律师到会本次股东大会并宣布如下法令意见：“西子洁能本次股东大会的招集及举行程序、到会会议人员及招集人的资历、会议表决程序均契合法令、法规和《公司章程》的规则；表决成果合法、有用。”

五、备检文件

1、西子清洁动力配备制作股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、浙江杭风律师事务所出具的《关于西子清洁动力配备制作股份有限公司2021年度股东大会的法令意见书》。

特此公告。

西子清洁动力配备制作股份有限公司

董事会

二二二年四月二十六日