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证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-019

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次免除限售的股份为初次揭露发行网下配售有限售条件股份。

2、本次免除限售股东户数合计7,520户，免除限售股份的数量为2,793,918股，占公司总股本的1.23%，确定时为6个月。

3、本次免除限售股份上市流转日期为2022年4月28日（周四）。

一、 初次揭露发行股票和网下配售股份状况

经我国证券监督管理委员会《关于赞同日禾戎美股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2021]2597号）赞同注册，日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”或“戎美股份”）揭露发行人民币普通股（A股）5,700万股，并于2021年10月28日在深圳证券买卖所创业板上市买卖。

公司初次揭露发行前总股本171,000,000股，初次揭露发行股票完成后，公司总股本为228,000,000股，其间无限售条件流转股为52,396,674股，占发行后总股本的份额为22.98%，有限售条件流转股为175,603,326股，占发行后总股本的份额为77.02%。本次上市流转的限售股归于公司初次揭露发行网下发行配售限售股，股份数量合计2,793,918股，占发行后总股本的1.23%，限售期为自公司初次揭露发行股票并上市之日起6个月。具体内容详见公司2021年10月21日发表于巨潮资讯网（cninfo）的《日禾戎美股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行成果公告》。该部分限售股将于2022年4月28日确定时满并上市流转。

二、 本次上市流转的限售股构成后至今公司股本数量改变状况

自公司初次揭露发行股票限售股构成至本公告发表日，公司未产生因股份增发、回购刊出、利润分配或用本钱公积金转增股本等导致股本数量变化的状况。

三、 请求免除股份限售股东实行许诺状况

网下发行部分选用份额限售方法，网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司初次揭露发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司初次揭露发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

除上述许诺外，本次请求上市流转的网下配售股股东无其他特别许诺。到本公告发表之日，本次请求免除股份限售的股东均严厉实行上述许诺，不存在相关许诺未实行影响本次限售股上市流转的状况。本次请求免除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的景象，公司对上述股东不存在违规担保。

四、 本次免除限售股份的上市流转组织

（一）本次免除限售的股份数量为2,793,918股，占公司总股本的1.23%；

（二）本次免除限售的股东户数合计7,520户；

（三）本次免除限售股份的上市流转日期为2022年4月28日（周四）；

（四）本次请求免除限售股份及上市流转的具体状况如下：

注：本次免除限售股份不存在被质押、冻住的景象

五、 本次限售股上市流转后公司股本结构的变化状况

本次初次揭露发行网下配售限售股免除限售后，公司股份变化状况如下：

六、 保荐组织的核对定见

经核对，保荐组织我国国际金融股份有限公司以为：

到本核对定见出具之日，戎美股份本次请求上市流转的网下配售限售股股东均已严厉实行了相应的股份确定许诺；戎美股份本次请求上市流转的网下配售限售股数量及上市流转时刻契合有关法令、法规和规范性文件的要求；到本核对定见出具日，戎美股份对本次网下配售限售股上市流转的信息发表实在、精确、完好。

综上，保荐组织对戎美股份本次网下配售限售股上市流转事项无异议。

七、 备检文件

1、《限售股份上市流转请求书》；

2、《限售股份免除限售请求表》；

3、《股份结构表和限售股份明细表》；

4、《我国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司初次揭露发行网下配售限售股上市流转的核对定见》；

5、买卖所要求的其他文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年4月25日