[并购基金]债卷型基金

股票简称：吕林燕钢铁股票代码：00932公告编号： 2022-26

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1.本次股东大会未否决任何提案。

2.本次股东大会不触及改变每次股东大会经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

(一)会议的举行

1.占用时刻

(一)现场会议时刻：2022年4月11日(周一)下午2:30。

(2)网络投票时刻：2022年4月11日。其间，经过深交所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月11日买卖时刻，即9:15-9336025、9336030-11336030、1:00-15336000；经过互联网投票体系投票的详细时刻为2022年4月11日上午9:15-下午15:00之间的恣意时刻。

2.现场会议地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华陵寝主楼1206室。

3.会议方法：现场投票和网络投票相结合。

4.会议招集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事左毅先生。

6.本次股东大会的举行契合《公司法》、《公司章程》及相关法令、法规和规章的规矩。

到会会议的状况

到会本次股东大会的股东及股东授权代表合计294人，代表股份3，893，919，587股，占公司有表决权股份总数的56.3631%。

其间包含：

到会现场会议的股东及其授权代表6人，代表3，052，244，740股，占公司有表决权股份总数的44.1802%。

经过网络投票方法到会会议的股东288人，代表股份841，674，847股，占公司有表决权股份总数的12.1829%。

公司延聘的部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。

二。提案的审议和表决

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决，审议经过了以下方案：

1.关于估计公司与湘钢集团2022年度日常相关买卖总额的方案

表决成果：本方案为相关买卖，相关股东湖南吕林燕钢铁集团有限公司1、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司对3，023，210，455股股份逃避表决。赞同股数到达除相关股东外到会会议有表决权股份总数的1/2以上，经表决经过。

2.关于子公司华菱财政公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的方案

表决成果：本方案为相关买卖，相关股东湖南吕林燕钢铁集团有限公司2、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司对3，023，210，455股股份逃避表决。赞同股数到达除相关股东外到会会议有表决权股份总数的1/2以上，经表决经过。

现在已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在处理证券账户更名手续。

3.关于公司2022年固定资产出资方案的方案

表决成果：赞同股份数到到达会会议有表决权股份总数的1/2以上，表决经过。

4.湖南钢铁集团关于华菱衡钢增资及子公司增资的方案

表决成果：本方案为相关买卖，相关股东湖南吕林燕钢铁集团有限公司3、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司对3，023，210，455股股份逃避表决。赞同股数到达除相关股东外到会会议有表决权股份总数的1/2以上，经表决经过。

现在已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在处理证券账户更名手续。

5.关于修正《公司章程》的方案

表决成果：本方案为特别抉择，赞同股数到到达会会议有表决权股份总数的2/3以上，表决经过。

三。律师出具的法令定见

湖南启元律师事务所律师胡峰、王天地为本次股东大会出具了法令定见书。其结论性定见为：湖南华菱钢铁股份有限公司第2次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人和到会人员资历、表决程序和表决成果；钢股份有限公司2022年契合《公司法》、《股东大会规矩》、《公司章程》相关规矩，合法有用。

四。参阅文件

1.本次股东大会抉择；

2.湖南启元律师事务所律师为本次会议出具的法令定见书。法令定见书全文刊登在巨潮资讯网(cninfo)。

湖南华凌钢铁有限公司

董事会

2022年4月11日