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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

转股状况：截止至2019年9月30日，累计有2,761,000元“曙光转债”转化为公司股份，占可转债发行总量的0.25%；累计转股数量58,861股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。

未转股可转债状况：截止至2019年9月30日，公司没有转股的可转债金额为1,117,239,000元，占可转债发行总量的99.75%。

一、可转债发行上市概略

（一）可转债发行状况

经中国证券监督管理委员会证监答应[2018]1064号文核准，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日揭露发行了1,120万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额11.20亿元，期限6年（详见公司公告：2018-043）。

（二）可转债上市状况

经上海证券买卖所自律监管决定书[2018]117号文赞同，公司11.20亿元可转化公司债券将于2018年8月23日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公司公告：2018-045）。

（三）转股日期及转股价格

依据有关规定和公司《揭露发行可转化公司债券征集说明书》的约好，公司本次发行的“曙光转债”自2019年2月11日起可转化为本公司股份，转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日，初始转股价格为51.28元/股（详见公司公告：2019-006）。2019年4月，因公司施行2018年度权益分配，曙光转债的转股价格调整为36.53元/股，调整后的转股价格自2019年4月23日（除权除息日）起收效（详见公司公告：2019-026）。

二、可转债本次转股状况

（一）转股状况

2019年2月11日至2019年9月30日，累计有2,761,000元“曙光转债”转化为公司股份，占可转债发行总量的0.25%；累计转股数量58,861股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。

（二）未转股状况

截止至2019年9月30日，公司没有转股的可转债金额为1,117,239,000元，占可转债发行总量的99.75%。

三、股本变化状况

单位：股

补白：转股前公司总股本数为643,023,970股，自2019/2/20开端转股，产生可转债转股26,632股，截止至2019/3/31，总股本变为643,050,602股。2019/4/22权益分配施行结束后，公司总股本变为900,291,206股。2019/4/23至2019/6/30产生可转债转股12,545股，2019/7/1至2019/9/30产生可转债转股5,139股，总股本变为900,308,890股。

四、其他

联络部分：证券法务部

联络电话：010-56308016

联络传真：010-56308000

联络邮箱：investor@sugon

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年10月9日