央行：金融机构应建立健全反洗钱区块链a股第一龙头内部控制制度

北京商报讯6月1日，央行官网发表《中华人民共和国反洗钱法》。《征求意见》要求，金融组织应当依照规则树立健全反洗钱内部操控准则，评价组织洗钱危险情况并拟定相应的危险办理办法，结合实际情况建造反洗钱相关体系。一起，金融组织应当依照规则树立客户尽职查询准则，经过尽职查询了解客户身份、买卖布景和危险情况，采纳相应的危险办理办法，避免金融体系被使用进行洗钱等违法犯罪活动。

《征求意见》着重，甘肃旅行报价，金融组织经过第三方辨认客户身份的，应当评价第三方的危险情况及其实行反洗钱职责的才能，并挨近第三方现已采纳契合本法要求的客户尽职查询办法；第三方具有较高危险景象或许不具备实行反洗钱职责才能的，金融组织不得经过第三方辨认客户身份；第三方未采纳契合本法要求的客户尽职查询办法的，由该金融组织承当未实行客户尽职查询职责的职责。