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证券代权威科技股代：688086 证券简称：紫晶存储 公告编：2021-001

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失权威科技股代，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

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重要内容提示：

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拟聘任的管帐师业务所称号：立信管帐师业务所（特别一般伙）（以下简称“立信”）

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原聘任的管帐师业务所称号：容诚管帐师业务所（特别一般伙）（以下简称“容诚”）

改变管帐师业务所的扼要原因及上一任管帐师的贰言状况：因公司业务开展和年度审计作业需求，经洽谈一致，公司拟改聘立信为公司2020年度财政报告审计组织。公司本次改变管帐师业务所已与容诚进行了充的交流和洽谈，方对此无贰言。

本事项需求提交公司股东大会审议。

一、拟聘任管帐师业务所的基本状况

（一）组织信息

1、基本信息

立信管帐师业务所（特别一般伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般伙制管帐师业务所，册地址为上海市。立信是国际管帐络BDO的成员所，长从事证券服务业务，新证券法施行前具有证券、货业务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）册挂号。

2、人员信息

到2019年底，立信具有伙人216名、册管帐师2266名、从业人员总数9325名，首席伙人为朱建弟先。立信的册管帐师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增册管帐师414人，削减册管帐师387人。

3、业务规划

立信2019年度业务收入38.14亿元，2019年12月31日净财物1.61亿元。2019年度立信共为567家上市公司供给年报审计服务，收费总额为7.21亿元。所审计上市公司首要布在：制造业（377家）、信息传、软件和信息技能服务业（51家）、批发和零售业（21家）、房地工业（14家）、交通运、仓储和邮政业（16家），财物均值为151.83亿元。

4、资者维护才干

到2019年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事偿职责。

5、独立性和诚信记载

立信不存在违背《国册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

立信2018年遭到行政处罚3次，2020年（截止2020年12月29日）遭到行政处罚1次；2018年遭到行政监管办法5次，2019年9次，2020年（截止2020年12月29日）11次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目伙人从业阅历：

名字：张金华

近三年曾为奥美医疗（股代002950）、亚德（股代300296）、科金财（002657）、宇信科技（股代300674）、致远互联（股代688369）、北摩高科（股代002985）等上市公司供给财政报表审计、内部操控审计等各项证券服务业务，无。

（2）签字册管帐师从业阅历：

名字：郭晓清

近三年曾为科金财（002657）、宇信科技（股代300674）、致远互联（股代688369）等上市公司供给财政报表审计、内部操控审计等各项证券服务业务，无。

（3）质量操控复核人从业阅历：

名字：朱锦梅

2、项目组成员独立性和诚信记载状况。

项目伙人、签字册管帐师和质量操控复核人不存在违背《国册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

上述人员曩昔三年没有不良记载。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

首要依据专业服务所承当的职责和需入专业技能的程度，综考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及入的作业间等要素定价。

经洽谈，2020年度审计收费为110万元（不含税）。答应管理层按照商场公允理的定价原则，结本公司业务规划、所在职业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，审计需装备的审计人员状况和入的作业量恰当调整2020年度审计费用。

2、审计费用同比改变状况

二、拟改变管帐师业务所的状况阐明

（一）原聘任管帐师业务所的基本状况

公司原聘任管帐师业务所：容诚管帐师业务所（特别一般伙）

1、树立日：2013年12月10日

2、一致社会信誉代：911101020854927874

3、企业类型：特别一般伙企业

4、首要经营场所：北京市西城区阜成门外大街221幢外经贸大厦901-22至901-26

5、实行业务所伙人：厚发

6、资质状况：管帐师业务所执业证书，证券、货相关业务许可证。

7、管帐师业务所接连服务年限：1年

8、签字管帐师接连服务年限：潘汝彬1年，陈志达4年

（二）拟改变管帐师业务所的具原因

因公司业务开展和年度审计作业需求，经洽谈一致，公司拟改聘立信管帐师业务所（特别一般伙）为公司2020年度财政报告审计组织。公司已就管帐师业务所改变事宜与原聘任的管帐师业务所进行了交流，原聘任的管帐师业务所对改聘事宜无贰言。公司敌对信管帐师业务所（特别一般伙）的执业状况及审计的独立性及专业担任才干进行充调查，以为该所可以担任公司2020年度的审计作业，拟将2020年度审计组织改聘为立信管帐师业务所（特别一般伙），不会影响2020年年度报告的审计作业。

与原聘任管帐师业务所进行交流的状况：公司就本次改聘管帐师业务所事宜已与容诚进行了充的交流和洽谈，方不存在贰言。

容诚在为公司供给审计服务间，勤勉、尽责，公司对其辛勤作业和杰出服务标明诚挚的感谢！

前后任管帐师进行交流的状况：前后任管帐师就公司以下事项进行了充交流，状况如下：

（1）未发现公司管理层存在正派和诚信方面的问题；

（2）与公司管理层在严重管帐、审计等问题上不存在严重定见歧；

（3）未与公司管理层通报过管理层作弊、违背法规行为以及值得关的内部操控严重缺点。

（三）公司不存在以下特别事项

1、公司与上一任管帐师、前后任管帐师交流进程存在贰言；

2、原聘任管帐师业务所系自动辞去已承受的审计业务，或已承受托付但未完结审计作业即被上市公司解聘；

3、改变管帐师业务所间间隔年度报告发表日较近，审计进展较往年推迟较多，乃至或许影响审计质量和年报按发表；

4、公司上一年度财政报告或内部操控被出具非标准审计定见；

5、公司上一年度触及危险警示或暂停上市等景象。

三、拟改变管帐业务所实行的程序

（一）公司董事会审计委员会定见

公司董事会审计委员会就公司拟替换管帐师业务所的事项向公司管理层了解了具状况，查阅了拟聘管帐师业务所的相关资质等证明资料后以为：

公司本次替换管帐师业务所是因为公司业务开展和年度审计作业需求，且公司已就管帐师业务所改变事宜与原聘任的管帐师业务所进行了交流，原聘任的管帐师业务所对改聘事宜无贰言，立信管帐师业务所（特别一般伙）具有证券、货从业执业资历，可以为公司供给实在公允的审计服务，满意公司年度财政审计作业的要求，不影响公司2020年度审计作业，赞同将改聘管帐师业务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立定见

1、独立董事事前认可定见

依据《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所科创板股上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——标准运作》、《关于在上市公司树立独立董事准则的定见》、《公司章程》等有关规则，咱们作为公司的独立董事，就公司拟替换管帐师业务所的事项听取了公司管理层的报告，查阅了原管帐师业务所与拟聘管帐师业务所的交流信件，并审阅了拟聘管帐师业务所的相关资质等证明资料。

咱们以为立信管帐师业务所（特别一般伙）具有管帐师业务所执业证书以及证券、货等相关业务资历，具有多年为上市公司供给审计服务经历，可以满意公司审计作业要求，此次改变管帐师业务所不违背相关法律法规，不会危害全股东和资者的法权益。咱们赞同将《关于改变管帐师业务所的方案》提交公司董事会审议。

2.独立董事独立定见

公司本次改聘管帐师业务所是因业务开展和年度审计作业需求。立信管帐师业务所（特别一般伙）具有证券、货相关业务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干，可以为公司供给实在公允的审计服务。公司改聘立信管帐师业务所（特别一般伙）担任公司2020年度审计组织的抉择计划符《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——标准运作》、《公司章程》等规则，不存在危害公司及全股东益的景象。咱们赞同改聘立信管帐师业务所（特别一般伙）为公司2020年度的审计组织。

（三）董事会审议状况

2020年12月31日，公司召第二届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于改变管帐师业务所的方案》，赞同将本方案提交公司股东大会审议。

表决成果：9拥护，0放弃，0对立

（四）本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技能股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代：688086 证券简称：紫晶存储 公告编：2021-002

广东紫晶信息存储技能股份有限公司

关于召2021年第一次临股东大会的告诉

本公司董事会及全董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法律职责。

重要内容提示：

股东大会召日：2021年1月20日

本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的基本状况

（一） 股东大会类型和届次

2021年第一次临股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场和络相结的办法

（四） 现场会议召的日、间和地址

召地址：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）工业搬运工业园内紫晶存储

（五） 络的体系、起止日和间。

络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

至2021年1月20日

选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

（） 融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通资者的，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会络施行细则》等有关规则实行。

（七） 触及公搜集股东权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及股东类型

1、 阐明各方案已发表的间和发表媒

上述方案已于2020年12月31日召第二届董事会第二十七次会议审议经过，赞同提交股东大会审议。相关内容详见公司同日于上海证券买卖所站（sse）以及《国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券报》发表的《关于改变管帐师业务所的公告》（公告编：2021-001）。

2、 特别抉择方案：无

3、 对小资者独自计的方案：方案1。

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无。

三、 股东大会意事项

（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也可以登陆互联（址：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联站阐明。

（二） 股东所举数超越其具有的举数的，或许在差额举超越应人数的，其对该项方案所的举视为无效。

（三） 同一表决权经过现场、本所络或其他办法重复进行表决的，以第一次成果为准。

（四） 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

（一） 股权挂号日下午收市在国挂号结算有限公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高档管理人员。

（三） 公司延聘的律师。

（四） 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）挂号间、地址

挂号地址：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）工业搬运工业园内紫晶存储证券部

邮政编：514779

联络人：曾先

联络/传真：0753-2488806

邮箱：dongmiban@amethystum

（二）挂号办法

拟到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述间、地址现场处理。异地股东可以经过信函、传真、邮件办法处理挂号，均须在挂号间2021年1月19日下午16:00前送达，以抵达公司的间为准，信函上请明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明原件、股账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/实行业务伙人：自己有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实行业务伙人身份证明书原件、股账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实行业务伙人身份证明书原件、授权托付书（法定代表人/实行业务伙人签字并加盖公章）、股账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向资者出具的授权托付书原件；资者为个人的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件原件；资者为组织的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。

：一切原件均需一份复印件，如经过传真办法处理挂号，请供给必要的联络人及联络办法，并与公司承认后方视为挂号成功。

、 其他事项

1、到会会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小抵达会议现场处理报到。

特别提示：为配当时防控新式冠状病毒肺炎疫情的相关组织，公司主张各位股东、股东代理人尽量经过络办法参会。需参与现场会的，请必须坚持个人温正常、无呼吸道不适等症状，于参会采纳有用的防护办法，并配会场要求承受温检测等相关防疫作业，温正常者方可参会。

附件1：授权托付书

附件1：授权托付书

授权托付书

广东紫晶信息存储技能股份有限公司：

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年1月20日召的贵公司2021年第一次临股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。