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格隆汇10月8日丨高澜股份(300499)发布，公司于2019年10月5日收到《算计持有公司3%以上股东唐洪、关成功、梁清利关于广州高澜节能技能股份有限公司2019年第一次暂时股东大会添加暂时提案的函》。

各位股东及股东代表：依据《上市公司章程指引(2019年修订)》《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规、规范性文件的规则，为了公司的稳定发展，现提请添加广州高澜节能技能股份有限公司2019年第一次暂时股东大会审议以下方案：

1、《关于替换公司董事的方案》

为了公司的稳定发展，一起，鉴于董事吴文伟于2019年8月16日未依照《招商证券(600999)股份有限公司股票质押式回购买卖事务法令协议》约定在购回日预备满足资金完结购回买卖，个人信用存在危险，依据《中华人民共和国公司法》之规则，提议替换公司董事，免除吴文伟的董事职务，推举唐洪为公司董事。

2、《关于替换公司监事的方案》

为了公司的稳定发展，提议替换公司监事，免除陈德忠的股东代表监事职务，推举陈惠军为公司股东代表监事。

提案人唐洪持有公司股份642.7002万股、关成功持有公司股份125.4738万股、梁清利持有公司股份208.7686万股，三人算计持有公司股份976.9426万股，占公司总股本的5.25%，三人算计持有公司股份超越公司总股本的3%。

提案人许诺在提交本提案日时算计持有公司3%以上的公司股份，自提案日至公司举行2019年第一次暂时股东大会审议上述方案都将坚持算计持有公司3%以上的公司股份。

提案人已收到董事提名人唐洪、监事提名人陈惠军的书面许诺函，承认其承受提名，许诺对外发表的材料实在、完好并确保中选后实在实行董事、监事的职责。