一则司法执行暴露的信息：天津一民企疑似控制山西最大农阜阳住房公基金查询商行近30%股权
一则被履行人信息，暴露了天津大通出资集团(简称“大通集团”)及多家企业的疑似相相关络，背面更是牵扯到其入主一家当地农商行的布局。
券商我国记者得悉，5月底，大通集团、集团实践操控人李占通及其爱人，以及大通城市置业、天津集睿科技、天津市勤联商贸、沿海新天出资等多家企业因同一案子被一起列为被履行人，案子履行标的为3.08亿元。
值得注意的是，大通集团、天津集睿科技、沿海新天出资3家公司早于2016年经过参加增资扩股，一起入股山西省最大农商行——尧都农商行，别离持股9.85%、9.85%、9.09%。
而无论是一起被列为被履行人，仍是3家公司的对外出资，以及高管、法定代表人之间的来回切换，都透露出天津集睿科技、沿海新天出资与大通集团之间千丝万缕的联络。
事实上，假如将集睿科技、沿海新天出资认定为大通集团相关企业，大通集团将实践操控尧都农商行近三成股权，这无疑与监管规矩相悖。
大通集团及多家企业被列为被履行人
记者得悉，大通集团及其控股子公司大通城市置业、孙公司大通金岛置业、集团实践操控人李占通及其爱人，天津集睿科技及其控股股东勤联商贸，沿海新天出资、天津新天出资及两家公司的控股股东新东方生物科技近期被一起列为被履行人。
依据法院公告，前述企业、个人触及同一履行案子，立案时刻为5月25日，案号为(2020)津03执273号，案子履行标的约3.08亿元。
实践上，大通集团、天津集睿科技、沿海新天出资向上穿透后均为自然人股东，大股东别离为李占通、张利功、石璐瑞。没有直接股权联络的这些企业，却因同一案子一起成为被履行人。
据了解，大通集团发家于天津，开创团队多具有天津闻名高校教师布景，公司由李占通实践操控，后者持股份额为70%。
经过多年开展，大通集团在生物医药、房地产、环保、燃气动力、媒体广告等范畴均有涉猎。其间，集团此前操控了大通燃气、红日药业两家A股上市公司股权，为其旗下最首要的财物。
但在2018年四季度，大通集团接连转让了所持的两家上市公司大部分股权，算计套现23.2亿元。在这之前，大通集团已高份额质押所持股权，并屡次寻求受让方。
记者也注意到，今年以来，大通集团旗下大通融汇租借、大通新天出资、大通本钱等多家子公司的大部分股权被接连质押给信达财物天津分公司。
尧都农商行年报还显现，上一年下半年，大通集团、天津集睿科技、沿海新天出资接连将所持的该行股权悉数质押。
千丝万缕的联络
尽管大通集团与天津集睿科技、沿海新天出资并没有直接股权联络，但在对外出资、法定代表人及高管等方面已是“互动”一再。
先看天津集睿科技，该公司由勤联商贸及3名自然人一起建立，其间勤联商贸持股近99%，后者股权穿透后则由3名自然人操控。
工商信息显现，集睿科技与勤联商贸2013年底一起建议建立了金之谷资管，别离持股95%、5%。
但在金之谷的官方微信大众号上，却充满着大通集团及李占通的各类信息，公司接连多年的年会、总结会也直接以“大通金之谷”冠名，大通集团董事长助理兼立异出资中心总经理于欣义则比年参与颁奖、说话。
此外，金之谷现在法人代表、副总经理为李永勤，在基金业协会的存案信息中，李永勤自金之谷建立任职至今。但是，在2016-2018年期间多则揭露音讯中，她的身份是大通集团立异金融中心副总经理。
集睿科技、勤联商贸还与中航信任一起建立中康九和医疗办理集团。这家股权上与大通集团毫无瓜葛的企业，法定代表人却由李占通担任，公司总经理王桥也是大通集团医养大健康板块担任人。
此外，据工商信息，集睿科技现在的法定代表人佟小剑此前担任金之谷副总，现在仍是大通集团在旗下某个有限合伙企业履行合伙企业业务的委派代表。
而集睿科技上一任法人代表宋睿从2014年底就开端任职，但在2017年底的一则音讯中，他的身份是大通集团金融板块人力资源总监。
再看沿海新天出资，公司股东包含新东方生物科技及某有限合伙企业，二者别离持股95.92%、4.08%。前者由石璐瑞、黄照雄两名自然人操控，后者的履行业务合伙人则是大通集团。
值得注意的是，依据红日药业2009年9月发表的公告，石璐瑞持有的70%新东方生物科技股权，正是在2005年从大通出资(大通集团曾用名)手中受让。
此外，沿海新天出资、新东方生物科技还在2008年与大通集团一起建立大通城市置业。其间，大通集团持股55%，其他两家公司算计持股45%。沿海新天出资还持有稠州商业银行3.31%股权。
另一方面，2018年头开端担任沿海新天出资法人代表的封姜伟，还兼任大通集团董事长秘书。而在封姜伟之前担任公司法人代表的王贵文，任职期间又以大通地产常务副总的身份出面。
一起入股山西最大农商行
一边是没有直接的股权联络，但存在千丝万缕的联络，另一边，3家公司又一起入股了山西省最大的农商行——尧都农商行。
2016月，尧都农商行在全国优选战投同伴，定向募股9.5亿股。其间，大通集团、天津集睿科技、沿海新天出资经过该行此次增资，别离入股3.25亿股、3.25亿股和3亿股。
增资完结后，3家公司持股份额别离为9.85%、9.85%和9.09%，占有尧都农商行前三大股东座位。该行其他前十大股东均为当地民企，且持股份额最高不过6.23%。
不过在该行历年年报中，并未将集睿科技、沿海新天出资认定为大通集团的相关企业。“咱们是有3家天津的股东，年报里都写了，没有其他信息。”该行董办人士称。
依据监管规矩，相关企业是指相互之间存在直接或直接操控、受同一企业一起操控或严重影响联络的企业。
“一般来说，相相关络是由企业自己向银行奉告的，假如有实践相相关络，但未奉告银行，尔后假如呈现胶葛或监管问责，企业自行担责。别的，假如在核对过程中，银行、监管或外界对银行股东之间存在相相关络的质疑，一般银行要向股东发函承认。”一位上市银行董办担任人称。
别的一位上市银行相关担任人以为，依据前述千丝万缕的联络，尤其是法人代表的派驻，大通集团实践上对集睿科技、沿海新天出资存在严重影响，应当认定为大通集团的相关企业。
事实上，假如将集睿科技、沿海新天出资认定为大通集团相关企业，后者将实践操控尧都农商行28.79%的股权。
而据原银监会2003年印发施行的《乡村商业银行办理暂行规则》，单个法人及其相关企业持股总和不得超越农商行总股本的10%。
尽管前述规则已于2018年废止，但银保监会上一年底公布的《中小银行组织行政许可事项施行办法》中重申：单个境内非金融组织及其相关方、一起行动听算计出资入股份额不得超越农商行股本总额的10%。
此外，令人意外的是，尽管3家公司持股份额明显高于该行其他股东，但入股以来只要天津集睿科技在该行派驻了一位股东董事——蔡秀娟，其任职资历于2018年7月获批。
依据尧都农商行年报，蔡秀娟早年在渤海财险作业，并于2015年5月至今任集睿科技总经理助理。
不过据其领英个人简历，她在脱离渤海财险之后，一直在大通集团任职。在大通集团2017年头举办的年会上，蔡秀娟还获评年度优秀员工，获评理由恰好是：她首要担任金融组织股权出资，“2016年抓住机遇，推动集团战略入股山西尧都农商行”。
到2019年底，尧都农商行总财物为756.2亿元，较年头削减3.5%，全年该行完结经营收入23.5亿元，同比增加10.5%，完成净利润6.5亿元，同比削减7.6%。
值得注意的是，该行在我国钱银发表的数据显现，到上一年9月末，全行财物总额到达1274.6亿元。比照年底数据能够发现，尧都农商行在上一年前三季度财物规划暴增，但在四季度急剧紧缩。
此外，上一年下半年曾有音讯称，滴滴拟联合大通集团一起建议建立民营银行——东岸银行，其间滴滴子公司迪润科技持股30%，大通集团持股21%。
滴滴彼时回应称，该音讯并不精确。滴滴表明，关于银行车牌，滴滴又进行一些慎重的开始探究和调研，假如未来有清晰推动方案，会对商场情况、社会价值和政策指引等进行全面审慎的研讨。
