中国电影股份有限公司关于召开2新三板定增018年年度股东大会的通知-比亚迪股份有限公司 招聘

我国电影股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2019年5月28日

本次选用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

一、举行会议的基本情况股东大会类型和届次：2018年年度股东大会股东大会召集人：我国电影股份有限公司董事会投票办法：现场投票和络投票相结合的办法现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻：2019年5月28日9点30分

举行地址：我国电影股份有限公司会议室络投票的体系、起止日期和投票时刻。

络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

络投票起止时刻：自2019年5月28日

至2019年5月28日

选用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会络投票实施细则》等有关规定履行。

触及揭露搜集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

除上述方案外，本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职陈述》

1.

各方案已发表的时刻和发表媒体第1-9项方案：现已公司第一届董事会第五十六次会议及第一届监事会第二十一次会议审议经过，详细内容详见2019年4月27日在上海证券买卖所站和《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》《证券日报》发表的公司《第一届董事会第五十六次会议抉择公告》、《第一届监事会第二十一次会议抉择公告》、相关暂时公告以及公司2018年年度陈述。

本次会议还将听取公司独立董事年度述职陈述，详细内容详见2019年4月27日在上海证券买卖所站发表的公司《2018年度独立董事述职陈述》。

2.特别抉择方案：无

3.对中小投资者独自计票的方案：方案5-9

4.

触及相关股东逃避表决的方案：方案8

应逃避表决的相关股东称号：我国电影集团公司

5.触及优先股股东参与表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道进行投票，也可以登陆互联投票渠道进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联投票渠道站阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

同一表决权经过现场、本所络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会，并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师。

其他人员。

五、

会议挂号办法

拟参与本次股东大会现场会议的股东挂号办法如下：

到会回复

拟到会股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执，于2019年5月24日之前将回执以专人送递、邮递或传真的办法送达公司董事会办公室。

到会挂号

1.个人股东到会会议，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己有用身份证件、授权托付书、股票账户卡、托付人身份证。

2.法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

六、

其他事项会议联络办法

联络地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

联络电话：010-88321280传真：010-88310012

邮编：100044电子邮箱：ir@chinafilm

联络部分：董事会办公室到会本次会议的往复交通及食宿费用自理。

特此公告。

我国电影股份有限公司

董事会

2019年5月8日

附件1：回执

附件2：授权托付书

附件1

回执

注：1、请用正楷填上全名

2、已填妥签署的回执，请于5月24日或之前以专人送递、邮递或传真办法送达我国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座，邮政编码100044。

附件2

授权托付书

我国电影股份有限公司：

兹托付先生代表本单位到会2019年5月28日举行的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日

补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。