600321股票(300453三鑫医疗股票)

证券代码：600321 股票简称：ST正源 编号：2019-039

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 公司子公司四川澋源少量有限公司（以下简称“澋源少量”）与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）拟签定《北京898立异空间各单体室内、外装饰装饰工程施工协议》（以下简称“协议”），项目总价款暂估为49,670,528.02元。

● 本次日常相关买卖有关事宜无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常相关买卖对公司独立性没有影响，公司首要事务不会因此类买卖而对相关人构成依靠。

一、相关买卖基本状况

公司子公司澋源少量与控股股东正源地产子公司正源仓储拟签定《北京898立异空间各单体室内、外装饰装饰工程施工协议》，由澋源少量空前绝后为正源北京898立异空间，包括A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外进行装饰装饰。

公司于2019年6月28日举行第九届董事会第二十七次会议对上述事项进行了审议，相关董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生逃避表决，5名非相关董事（包括独立董事）一致赞同本次日常相关买卖。公司事前就本次日常相关买卖事项通知了独立董事，供给了相关资料并进行了必要的交流，取得了独立董事的认可；独立董事仔细审阅相关资料后，赞同将前述事项提交董事会审议。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和公司《相关买卖准则》等有关规则,本次日常相关买卖无需提交公司股东大会审议，该买卖不需要有关部门赞同。

二、相关方介绍和相相联系

（一）相关方的基本状况

公司名称：北京正源仓储有限责任公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：何延龙

注册资本：5,000.00万元人民币

注册地址：北京市朝阳区将台路14号

运营规模：承当社会一般货品运输；铁路整车货品抵达、发送、装卸及仓储；贮存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。

最近一个会计年度的首要财务数据：2018年12月31日总资产378,837.48万元、净资产142,960.98万元；2018年度运营收入1,198.28万元、净利润-2,213.46万元。

（二）与公司的相相联系

公司控股股东正源地产直接持有正源仓储100%股份，依据《股票上市规矩》第10.1.3条第（二）款规则的相相联系景象，正源仓储为公司相关方。

（三）前期同类相关买卖的履行状况和履约才能剖析

正源仓储前期与公司签署的协议均能得到有用履行，未出现任何违约状况，现在该公司运营状况正常，具有履约才能。

三、相关买卖标的基本状况

该项目坐落北京市朝阳区将台路14号898立异空间，包括A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外装饰装饰，澋源少量将空前绝后该项意图室内、外装饰装饰，详细施工规模以各方承认的施工图纸、清单等资料为准。

四、相关买卖的定价方针和价款的付出

1、定价方针

计价准则：严厉依照相关图集进行；履行北京市修建与装饰工程相关取费规范；经批阅的施工组织设计或施工计划、设计变更、发包方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。

经澋源少量与正源仓储洽谈，开始承认合同预算总价暂估为49,670,528.02 元。

2、相关买卖价款的付出

合同价款付出方法如下：

①无预付款；

②每月按甲乙双方一起承认的该部分已完结工程量付出所对应工程价款的70%；

③本工程竣工检验合格并结算完结后付至本工程结算总价款的95%；

④5%留作质保金，2年质保期满予以无息付出。

五、买卖意图和买卖对上市公司的影响

公司子公司与上述相关企业之间的相关买卖，是公司正常的运营活动组成部分。该装饰装饰工程施工相关买卖估计将为公司带来约49,670,528.02元的工程施工收入。

本次相关买卖契合诚实信用、公正公正的准则，有利于公司的生产运营和久远开展，没有危害公司和其他股东的利益。

本次相关买卖对公司独立性没有影响，公司首要事务不会因此类买卖而对相关人构成依靠。

六、独立董事定见

（一）独立董事事前认可状况

依据有关规则，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次相关买卖进行了事前仔细审议，赞同将该方案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

（二）独立董事定见

1、本次买卖定价方法公正公允，买卖程序组织契合法令、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规则，揭露通明；

2、本次买卖经公司第九届董事会第二十七次会议审议经过，相关董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷逃避了对方案的表决，表决程序契合法令、行政法规、部门规章及其他规范性法令文件和公司章程的规则；

3、本次买卖的施行有利于公司的生产运营和久远开展，契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。

七、备检文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议抉择；

2、公司独立董事关于本次相关买卖的事前认可定见和独立定见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019年6月29日