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证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2022-013

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

一、 原股东大会有关状况

1. 原股东大会的类型和届次

2022年第一次暂时股东大会

2. 原股东大会举行日期：2022年2月22日

3. 原股东大会股权登记日

二、 股东大会延期原因

因统筹作业组织需求，结合公司实际状况，公司2022年第一次暂时股东大会延期至2022年3月2日14:00举行，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

本次暂时股东大会延期举行契合《上市公司股东大会规矩》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

三、 延期后股东大会的有关状况

1. 延期后的现场会议的日期、时刻

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时刻

至2022年3月2日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

3. 延期举行的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年2月7日刊登的公告（公告编号:临2022-012号）。

四、 其他事项

（一）会期半响，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：

电 话：（0451）86811969

传 真：（0451）87105767

邮 编：150060

联系人：张钟方

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022年2月17日