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来历：潇湘晨报

所谓出资理财群,除了受害人之外,其他“导师”、“理财剖析师”、“客户”都是由嫌疑人扮演,欺诈得手后还使用虚拟钱银进行洗钱活动。8月23日,长沙反电诈中心在反电诈会集采访活动中通报一同特大出资理财欺诈案。芙蓉区的唐女士因轻信“出资理财”圈套,堕入骗子精心设计的“艺人群”中,向“理财APP”出资后上圈套200多万元。长沙市公安局芙蓉分局接警后深入调查,合计摧毁欺诈团伙2个,捕获犯罪嫌疑人10人,扣押作案电脑8台,作案用银行卡套件35套,现金260余万元。

本年6月6日,长沙市公安局芙蓉分局向阳街派出所接到市民唐女士报警,称自己在一个网络渠道出资股票被欺诈100万余元。

据唐女士反映,她在本年5月初接到一个生疏电话,奉告可免费听股票出资专家教授挣钱办法,并主张参加由专家、客服及其他学员组成的微信群,学员们每天会在群里沟通购买股票的心得,出资专家也会给我们答疑解惑。

看着其他学员在专家的辅导下赚了钱,唐女士也敏捷在APP出资渠道上注册,随后依据“专家”的引荐辅导进行出资,开端每次都能赚到钱并顺畅实现赢利,这让唐女士完全打消了疑虑。

在随后的22地利间里,唐女士从开始的10万元投入,到最后投入高达101.6万元人民币。到5月底,唐女士注册的APP账户显现200余万元,唐女士履行实现操作后前往银行取款,却发现自己账户是空的。

屡次联络渠道客服,对方却都以渠道系统升级保护,无法操作资金实现事务为由进行搪塞。

接警后,芙蓉公安分局高度重视,第一时间安排精干警力建立专案组展开专案攻坚。专案组敏捷发动联合作战机制,并活跃和谐长沙市反电诈中心对涉案账号、资金流向等进行研判剖析,很快查明这是一个占据在陕西西安、咸阳两地,在全国多个省份有署理公司的网上股票欺诈团伙。

6月15日,专案组兵分两路分赴陕西西安、咸阳将两个欺诈团伙一举摧毁。

经查,犯罪嫌疑人张某伙同刘某等人自2019年3月起,以网上运营出资理财产品为名,招聘两名大学毕业实习人员建立虚伪出资理财网站和手机APP,那些微信群里的“导师”“理财专家”“客户”都是嫌疑人用不同的微信号扮演,一个群里边稀有十个乃至上百个成员,嫌疑人一个人有时候要分饰几个“人物”,而只要受害人被蒙在鼓里。而理财网站和手机APP上的积分都是虚伪的,除了前期为了引诱受害人进行少数提现后,后期数值的改变都是经过嫌疑人自主修正的,底子不能实现。

警方一起侦办发现,嫌疑人联合一境外欺诈团伙,使用虚拟钱银进行洗钱。

芙蓉公安分局向阳街派出所办案民警介绍,所谓使用虚拟钱银洗钱,就是在欺诈得手后,经过境外团伙将赃物转换成虚拟钱银,之后再讲虚拟钱银转换成现金,躲避公安机关冲击,一个月的流水最多达到了五六千万元,现在警方正在对资金的流向作进一步清查。

张某等人一边从事出资理财欺诈活动,一边将欺诈团伙供给的赃物经过不合法途径进行漂白,涉案金额巨大。现在,该案境内首要作案人员全部被捕,犯罪嫌疑人张某、刘某、宋某冬3人已被依法刑事拘留,相关案情还在进一步审理深挖中。

长沙市冲击管理电信网络新式违法犯罪中心慎重提示:

出资理财一定要认准正规渠道,不要被交际渠道上所谓高回报的说辞所利诱。不要随意增加生疏人和生疏微信群,更不要被微信群中所谓的“导师”和“权限”诈骗,登录虚伪出资网站或下载虚伪出资APP。一起提示我们,网络博彩是违法犯罪,不要参加其间。

潇湘晨报记者 曹伟 通讯员 刘彬 翟安