股票vol是什么意思_星环保科技股份

证券代星环保科技股份： 688633 证券简称：星石墨 公告编：2021-005

拉芳家化股份有限公司,拉芳家化股份有限公司

南通星石墨股份有限公司

北方股份财物注入,北方股份财物注入

2020年年度润配预案公告

000683？000683

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失星环保科技股份，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

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重要内容提示：

每股配份额：每股派发现金红0.69元（含税）星环保科技股份，不送红股星环保科技股份，不进行公积金转增股本。

本次润配以施行权益派股权挂号日挂号的总股本为基数，具日将在权益派施行公告清晰。

在施行权益派的股权挂号日前公司总股本发改动的，拟坚持配总额不变，相应调整每股配份额，并将另行公告具调整状况。

一、润配方案内容

经致同管帐师事务所（特别一般伙）审计，到2020年12月31日，公司当年底可供配润为人民币189,017,783.67元。经公司榜首届董事会第十一次会议抉择，公司2020年年度拟以施行权益派股权挂号日挂号的总股本为基数配润。本次润配方案如下：

本公司拟向全股东每10股派发现金红6.9元（含税）。到本公告宣布日，公司总股本72,733,334股，以此计估量拟派发现金红50,186,000.46元（含税）。本年度公司现金红份额为33.11%。

如在本公告宣布之日起至施行权益派股权挂号日间，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞颁布股份回购销/严重财物重组股份回购销等致使公司总股本发改动的，公司拟坚持配总额不变，相应调整每股配（转增）份额。如后续总股本发改动，将另行公告具调整状况。

本次润配方案需求提交2020年年度股东大会审议。

二、公司施行的抉择方案程序

（一）董事会会议的召、审议和表决状况

公司于2021年4月26日召榜首届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度润配预案的方案》，赞同本次润配方案并赞同将该方案提交2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

咱们以为董事会提出的公司 2020 年年度润配方案符公司实践和《公司章程》等有关红方针规矩，完结了对资者的理资报答并统筹公司的可持续性开展，很好地保护了资者特别是小资者的益。咱们赞同该润配方案，并赞同将该润配方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

（三） 监事会定见

监事会以为：公司2020年度润配预案充考虑了公司实践运营成绩状况、现金流状况及资金需求等各项要素，同考虑资者的理诉求。该预案有于报答资者，不会影响公司正常运营和长开展。同，该预案的抉择方案程序、润配办法和份额符有关法令法规、《公司章程》的规矩，不存在危害小资者益的景象，咱们一致赞同该方案。

三、相关危险提示

（一）现金红对上市公司每股收益、现金流状况、产运营的影响析

本次润配方案结了公司开展阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产严重影响，不会影响公司正常运营和长开展。

（二）其他危险阐明

本次润配方案需求提交公司2020年年度股东大会审议经往后方可施行。

特此公告。

南通星石墨股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代：688633 证券简称：星石墨 公告编：2021-006

南通星石墨股份有限公司

续聘管帐师事务所公告

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的管帐师事务所称号：致同管帐师事务所（特别一般伙）

一、拟聘任管帐师事务所的根本状况

（一）组织信息

1.根本信息

致同管帐师事务所（特别一般伙）前身是成立于1981年的北京管帐师事务所，2011年经北京市财政局赞同转制为特别一般伙，2012年更名为致同管帐师事务所（特别一般伙）（以下简称“致同所”）。册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22赛特广场5层。致同所已获得北京市财政局颁布的《管帐师事务所执业证书》（证书序：NO0014469）。

致同所首席伙人是李惠琦。到2020年底，致同所从业人员超越五千人，其伙人202名，册管帐师1,267名，签署过证券服务事务审计陈说的册管帐师超越400人。

致同所2019年度事务收入19.88亿元，其审计事务收入14.89亿元，证券事务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，首要作业包含制作业、信息传、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、交通运、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年上市公司审计收费25,707.00万元，2019年年审挂牌公司审计收费5,358.82万元。

2.资者保护才干

致同所已购买作业稳妥，累计偿限额5.4亿元，作业稳妥购买符相关规矩。2019年底作业危险基金649.22万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承当民事责任。

3.诚信记载

致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法4次、自律监管办法0次和纪律处1次。13名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法5次、自律监管办法0次和纪律处1次。

（二）项目信息

1.根本信息。

项目伙人：李士龙，2009年成为册管帐师，2007年始从事上市公司审计，2015年始在本所执业，2017年始为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司审计陈说1份。

签字册管帐师：周威宁，2017年成为册管帐师，2014年始从事上市公司审计，2017年始在本所执业，2017年始为本公司供给审计服务。

项目质量操控复核人：刘志增，2000年起从事册管帐师事务，2011年始从事上市公司审计，2005年始在本所执业，近三年签署的上市公司审计陈说9份，复核上市公司审计陈说11份。

2.诚信记载

项目伙人、签字册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处。

3.独立性

致同所及项目伙人、签字册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

4.审计收费

2020年年报审计收费60万元，2021年度致同管帐师事务所（特别一般伙）的审计费用依据审计作业量和商场价格，届由方洽谈确认具酬劳。

审计收费定价原则首要依据专业服务所承当的责任和需入专业技能的程度，综考虑参加作业人员的经历、等级对应的收费率以及入的作业间等要素定价。

二、拟续聘管帐事务所施行的程序

（一）审计委员会的履职状况

2021年4月26日，公司召榜首届董事会审计委员会第三次会议，审理了致同管帐师事务所（特别一般伙）的根本状况，其包含事务资历、人员事务规划、专业才干、资者保护才干、独立性和诚信状况等，以为致同管帐师事务所（特别一般伙）在新证券法施行前具有从事证券事务资历，具有为上市公司供给审计服务的经历、专业担任才干。在2020年度财政报表审计作业进程，致同管帐师事务所（特别一般伙）能够严厉依照国册管帐师的执业原则，独立、勤勉尽责地施行审计责任。审计委员会赞同公司续聘致同管帐师事务所（特别一般伙）作为公司2021年度财政及内控审计组织。

（二）独立董事的事前认可状况和独立定见

公司延聘的致同管帐师事务所（特别一般伙）在为公司供给的审计服务恪尽职守，能依照国册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的作业道德规范，客观、公正地对公司管帐报表宣布定见。独立董事宣布了事前认可和独立定见。

（三）董事会的审议和表决状况

公司于2021年4月26日召的榜首届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度管帐师事务所的方案》，赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般伙）作为公司2021年度财政及内控审计组织，聘均为一年，并提请股东大会审议。

（四）效日

本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起效。

证券代：688633 证券简称：星石墨 公告编：2021-004

南通星石墨股份有限公司

榜首届监事会第七次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

一、监事会会议召状况

南通星石墨股份有限公司（以下简称“公司”）榜首届监事会第七次会议于2021年4月26日以现场办法召，现场会议在公司会议室举办。本次会议的告诉于 2021年4月20日送达全监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由监事会主席张进尧掌管。会议的招集和召程序符有关法令法规、规范性文件和公司章程的规矩，会议抉择法、有用。

二、 监事会会议审议状况

（一）审议通过《关于<公司2020年度监事会作业陈说>的方案》

监事会以为：2020 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股上市规矩》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等法令法规和规范性文件所赋予的责任，仔细施行了监督责任，对公司财政处理、严重事项抉择方案、股东大会与董事会召程序和抉择施行以及公司董事、高档处理人员施行责任的法规性进行监督、查看，活跃保护公司益与股东权益。

表决效果：赞同3，放弃0，对立0。

本方案需求提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事2021年度薪酬的方案》

监事会以为：公司监事按其岗位、行政职务，以及在实践作业的履职才干和作成绩效收取薪酬，不收取监事补贴符《公司法》《上市公司处理原则》《公司章程》及其他相关法令法规的规矩和要求。

（三）审议通过《关于<公司2020年度财政决算陈说>的方案》

监事会以为：2020 年度公司财政报表已编制完结，该报表均依照企业管帐原则的规矩编制，公允反映了公司 2020 年度财政状况以及运营效果。公司 2020年度财政报表现已致同管帐师事务所（特别一般伙）审计，并出具了规范无保留定见的审计陈说。

（四）审议通过《关于<公司2020年度润配预案>的方案》

监事会以为：公司2020年度润配预案充考虑了公司实践运营成绩状况、现金流状况及资金需求等各项要素，同考虑资者的理诉求。该预案有于报答资者，不会影响公司正常运营和长开展。同，该预案的抉择方案程序、润配办法和份额符有关法令法规、《公司章程》的规矩，不存在危害小资者益的景象。

具内容详见公司于同日在上海证券买卖所及公司指定信息宣布媒上宣布的公告。

（五）审议通过《关于公司续聘2021年度管帐师事务所的方案》

监事会以为：公司延聘的致同管帐师事务所（特别一般伙）在为公司供给的审计服务恪尽职守，能依照国册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的作业道德规范，客观、公正地对公司管帐报表宣布定见。为坚持公司审计作业的连续性，赞同持续延聘致同管帐师事务所（特别一般伙）为公司2021年度审计组织。

（）审议通过《关于2021年度公司向银行请求综授信额度的方案》

监事会以为：公司现在运营状况杰出，公司及子公司请求银行授信额度的财政危险处于可控规模内。本次请求银行授信额度的批阅程序符有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东益的景象。

表决效果：赞同3，放弃0，对立0。

（七）审议通过《关于审议2020年年度陈说全文及摘要的方案》

监事会以为：董事会编制和审阅的公司2020年年度陈说的程序符法令、行政法规及国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

（八）审议通过《关于公司运用搜集资金置换预先入的自筹资金的方案》

监事会以为：本方案符公司当时的实践状况，符《上市公司监管指引第 2 ——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第 1 ——规范运作》等法令、法规以及规范性文件和《公司章程》、《搜集资金处理准则》的相关规矩，不会影响搜集资金项目建造和搜集资金运用，不存在变相改动搜集资金向和危害股东益的状况。

（九）审议通过《关于改动管帐方针的方案》

监事会以为：本次管帐方针改动是公司依据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业管帐原则第 21 —租借》（财会〔2018〕35 ）进行的理改动，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产严重影响。本次管帐方针改动的抉择方案和宣布程序符相关规矩，不存在危害公司及股东益的景象。

（十）审议通过《关于运用部超募资金永久弥补流动资金的方案》

监事会以为：公司本次将部超募资金用于永久性弥补流动资金，内容及审议程序符《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——规范运作》等相关法令法规和公司《搜集资金处理准则》的规矩。公司本次运用部超募资金永久弥补流动资金有于进步搜集资金运用功率，不存在变相改动搜集资金用处的行为，不影响搜集资金资项目正常施行，不存在危害公司和全股东益的状况。

监事会

2021 年 4 月 27日

证券代：688633 证券简称：星石墨 公告编：2021-007

南通星石墨股份有限公司关于运用

部超募资金永久弥补流动资金的公告

南通星石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召榜首届董事会第十一次会议和榜首届监事会第七次会议，审议通过了《关于运用部超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部超募资金人民币50,000,000.00元用于永久弥补流动资金，占超募资金总额的份额为27.79%。

公司许诺：每十二个月内累计用于永久弥补流动资金或许偿还银行贷款的超募资金不超越超募资金总额的30%；本次运用部超募资金永久弥补流动资金不会影响搜集资金资项目建造的资金需求；在本次永久弥补流动资金后的十二个月内不进行高危险资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。??

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，公司保荐组织华泰联证券有限责任公司对该事项出具了清晰的核对定见。?

本事项需求提交公司2020年年度股东大会审议。

一、搜集资金根本状况

经国证券监督处理委员会（以下简称“国证监会”）于2021年2月9日出具的《关于赞同南通星石墨股份有限公司初次公发行股册的批复》（证监答应〔2021〕494），并经上海证券买卖所赞同，公司初次公发行人民币一般股（A股）1,818.3334万股，搜集资金总额为人民币611,323,689.08元，扣除发行费用人民币60,202,946.66元（不含税），搜集资金净额为人民币551,120,742.42元。上述搜集资金经致同管帐师事务所（特别一般伙）审验并出具了《验资陈说》（致同验字（2021）第332C000112）。公司依照规矩对搜集资金采纳了专户存储处理，并与保荐组织、搜集资金专户监管银行签定了搜集资金三方监管协议。

二、搜集资金资项目状况

依据公司《初次公发行股并在科创板上市招股阐明书》公司本次公发行新股募项目及搜集资金运用方案如下：

单位：万元

三、本次运用部超募资金永久弥补流动资金的方案

在确保搜集资金资项目建造的资金需求前提下，为满意公司流动资金需求，进步搜集资金运用功率，进一步进步公司的盈才干，保护上市公司和股东的益，依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——规范运作》《上海证券买卖所科创板股上市规矩》《上市公司监管指引第2——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》和公司《搜集资金处理准则》的相关规矩，公司拟运用部超募资金永久弥补流动资金，用于公司主营事务相关的产运营。

公司向社会公发行股实践搜集资金净额为551,120,742.42元，其超募资金金额为179,927,642.42元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为50,000,000.00元，占超募资金总额的份额为27.79%。公司最近12个月内不存在运用超募资金永久弥补流动资金的状况，不存在违背国证监会、上海证券买卖所关于上市公司搜集资金运用的有关规矩的状况。

四、相关阐明及许诺

本次运用部超募资金永久弥补流动资金将用于与公司主营事务相关的产运营，不存在改动搜集资金运用用处、影响搜集资金资项目正常进行的景象，旨在满意公司流动资金需求，进步搜集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈才干，保护上市公司和股东的益，符法令法规的相关规矩。公司许诺：每十二个月内累计用于永久弥补流动资金或许偿还银行贷款的超募资金不超越超募资金总额的30%；本次运用部超募资金永久弥补流动资金不会影响募项目建造的资金需求；在本次永久弥补流动资金后的十二个月内不进行高危险资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。

五、施行的审议程序

公司于2021年4月26日召了榜首届董事会第十一次会议和榜首届监事会第七次会议，审议通过了《关于运用部超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用50,000,000.00元超募资金永久弥补流动资金。公司独立董事对上述运用部超募资金永久弥补流动资金事项宣布了清晰的赞赞同见。该方案需求提交公司股东大会审议。

、 专项定见阐明

（一）独立董事定见

咱们以为：公司本次将部超募资金50,000,000.00元用于永久性弥补流动资金，内容及审议程序符《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——规范运作》等相关法令法规和公司《搜集资金处理准则》的规矩。公司本次运用部超募资金永久弥补流动资金有于进步搜集资金运用功率，不存在变相改动搜集资金用处的行为，不影响搜集资金资项目正常施行，不存在危害公司和全股东益的状况，赞同公司将部超募资金50,000,000.00元用于永久性弥补流动资金，并赞同提交公司股东大会审议。

（二）监事会定见

监事会以为：公司本次将部超募资金用于永久性弥补流动资金，内容及审议程序符《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——规范运作》等相关法令法规和公司《搜集资金处理准则》的规矩。公司本次运用部超募资金永久弥补流动资金有于进步搜集资金运用功率，不存在变相改动搜集资金用处的行为，不影响搜集资金资项目正常施行，不存在危害公司和全股东益的状况，咱们一致赞同该事项。

（三）保荐组织核对定见

经核对，保荐组织以为：公司本次运用部超募资金永久弥补流动资金事项现已公司榜首届董事会第十一次会议和榜首届监事会第七次会议审议通过，独立董事已宣布了清晰赞同的独立定见，且拟提交公司股东大会审议，相关内部审议程序符《上市公司监管指引第2——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股上市规矩》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——规范运作》等法令、法规、规范性文件及公司《搜集资金处理准则》的规矩。公司本次运用部超募资金永久性弥补流动资金，有于进步搜集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈才干，符公司和全股东的益。

综上，保荐组织对星石墨运用50,000,000.00元超募资金永久弥补流动资金事项无异议。

证券代：688633 证券简称：星石墨 公告编：2021-011

南通星石墨股份有限公司关于

召2020年年度股东大会的告诉

本公司董事会及全董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

重要内容提示：

股东大会召日：2021年5月17日

本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的根本状况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会招集人：董事会

（三） 办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场和络相结的办法

（四） 现场会议召的日、间和地址

召地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8公司会议室

（五） 络的体系、起止日和间。

络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

至2021年5月17日

选用上海证券买卖所络体系，通过买卖体系的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

（） 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络施行细则》等有关规矩施行。

（七） 触及公搜集股东权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及股东类型

：听取《2020 年度独立董事述职陈说》。

1、 阐明各方案已宣布的间和宣布媒

本次提交股东大会审议的方案现已公司榜首届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2021年4月27日在上海证券买卖所（sse）及《上海证券报》《证券报》《国证券报》《证券日报》予以宣布。公司将在2020年年度股东大会召前，在上海证券买卖所（sse）登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、 特别抉择方案：方案8

3、 对小资者独自计的方案：方案3、4、6、9

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参加表决的方案：无

三、 股东大会意事项

（一） 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也能够登陆互联（址：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联阐明。

（二） 股东所举数超越其具有的举数的，或许在差额举超越应人数的，其对该项方案所的举视为无效。

（三） 同一表决权通过现场、本所络或其他办法重复进行表决的，以榜首次效果为准。

（四） 股东对一切方案均表决结束才干提交。

（五） 选用累积制举董事、独立董事和监事的办法，详见附件2。

四、 会议到会目标

（一） 股权挂号日下午收市在国挂号结算有限公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高档处理人员。

（三） 公司延聘的律师。

（四） 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）挂号间：2021年5月14日9:00-17:00，以信函或许传真办法处理挂号的，须在2021年5月14日17:00 前送达。

（二）挂号地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8证券事务部。

（三）挂号办法：

1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股账户卡原件；托付代理人到会会议的，应出示托付人股账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股账户卡原件；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的办法进行挂号，信函抵达邮戳和传真抵达日应不迟于2021年5月14日17:00，信函、传真需明股东联络人、联络及明“股东大会”字样。通过信函或传真办法挂号的股东请在参加现场会议带着上述证件。公司不接受办法处理挂号。

、 其他事项

（一）本次现场会议到会者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请带着相关证件提前半小抵达会议现场处理报到。

（三）会议联络办法

通信地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8

邮编：226541

：0513-69880509

传真：0513-68765800

邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu

附件1：授权托付书

授权托付书

南通星石墨股份有限公司：

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月17日召的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户：

：听取《2020 年度独立董事述职陈说》。

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

公司代：688633 公司简称：星石墨

一 重要提示

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，资者应当到上海证券买卖所等国证监会指定媒上仔细阅读年度陈说全文。

2 严重危险提示

公司已在本陈说描绘公司面对的危险，敬请查阅本陈说第四节运营状况评论与析二、危险要素相关内容，请资者予以关。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

4 公司全董事到会董事会会议。

5 致同管帐师事务所（特别一般伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

6 经董事会审议的陈说润配预案或公积金转增股本预案

上述润配方案已由独立董事宣布独立定见，该润配方案需经公司2020年年度股东大会审议经往后施行。

7 是否存在公司处理特别组织等重要事项

适用 √不适用

二 公司根本状况

1 公司简介

公司股简况

√适用 不适用

公司存托凭据简况

适用 √不适用

联络人和联络办法

2 陈说公司首要事务简介

首要事务、首要产品或服务状况

公司致力于石墨设备制作范畴，首要从事石墨设备的研制、产、出售及维保服务，为客户供给石墨成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型石墨设备以及相应配件，产品首要运用于氯碱、医药、农药、有机硅、三废处理等作业。公司具有彻底自主研制、规划才干，获评国家制作业单项冠军演示企业、国家榜第一批专精特新小伟人企业、国大型石墨化工设备研制产基地等荣誉。

公司首要产品如下：

首要运营形式

1. 收购形式

公司收购的原资料包含石墨方块、石墨圆块等石墨原资料以及浸渍剂、五金件、密封件等辅件。公司原资料收购为直接收购，选用结构同和直接缔结同相结的办法进行收购。公司拟定了供货商处理的相关准则，建立健全了供货商处理流程。公司在确认供货商综考虑供货商报价、产质量量及前史作等状况，收购的定价办法首要为询价。

此外，因为公司产能受限以及陈说内石墨原资料价格存在必定的波动性，公司存在将部石墨原资料的产环节托付外协厂商进行加工的景象，该部外协加工的环节不触及公司中心产技能。

2. 产形式

公司首要产品定制化程度较高，首要选用“以销定产”的产办法。公司依据出售部分的订单状况拟定产方案，完结相应产使命。公司采纳自主产与少数外协相结的产办法，公司自主完结产品的研制规划、精细加工、产品装置和检测等要害工序，以确保产质量量与中心竞赛力。同为进一步下降石墨原资料的收购本钱，公司部石墨原资料通过外协的办法获取，外协作业由收购部分统一处理。

3. 出售形式

公司为石墨设备制作商，选用直销办法向下流客户供给产品。公司下流客户以大型国企、上市公司等大规划老练化工企业为主，对设备供货商施行严厉筛和投标，除部维保服务为结构同外，其他出售的同均为直接签定。公司具出售流程为定价、发货、运、收款及。

所在作业状况

1. 作业的开展阶段、根本特色、首要技能门槛

1.1公司所在作业的开展阶段

1934年，德国用酚醛树脂浸渍，并经热固化后得到的不透性石墨制成板槽式石墨吸收器。

1936年，美国依照当盛行的钢制列管式热交换器的结构，用酚醛树脂浸渍的揉捏石墨管试制成功列管式石墨降膜吸收器，在当曾被誉为是一次技能革新。从此，石墨设备即敏捷地在盐酸及氯产品工业得到广泛运用。随后，因为其优异的导热性与耐腐蚀功能，石墨设备开展出多种质料、品种、结构型式，可习惯不同工艺条件，成为运用更为广泛的工业设备。

20世纪60~70年代，人们发挥炭质资料或石墨资料多孔的特色，制成了透性石墨设备，例如转鼓式真空过滤机、多孔炭（或石墨）过滤器，以及炭（石墨）质支撑动力构成膜元件与设备等，用以对腐蚀性物料进行过滤与离，后者乃至可对子、原子、离子、细菌、病毒进行离，并已完结了对这些资料孔隙率、孔径及其布的定向操控。

近年来，跟着浸渍及压型技能的开展，不透性石墨在氯碱、制药、石油化工范畴得到敏捷的运用。不透性石墨的品种首要包含浸渍石墨、压型石墨、浇石墨及增强石墨。公司产的石墨设备归于浸渍石墨。

石墨设备的首要运用范畴为氯碱、农药、医药等作业，上述作业在国民经济处于重要位置，因而，石墨设备的商场规划总呈平稳上升趋势。

1.2现阶段作业的根本特色

（1）国家工业方针大力支持

战略性新兴工业代表新一轮科技革新和工业革新的方向，是培开展新动能、获取未来竞赛新优势的要害范畴。陈说内，国家开展变革委、科技部、工业和信息化部、财政部联发布《关于扩展战略性新兴工业资，培强大新增加点增加极的辅导定见》，提出加在光刻胶、高纯靶材、高温金、高功能纤维资料、高强高导耐热资料、耐腐蚀资料、大尺度硅片、电子封装资料等范畴完结打破。施行新资料立异开展行动方案，进步稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特资源在采、锻炼、深加工等环节的技能水平。加大节能、节水环保配备工业和海水淡化工业培力度，加先进技能配备演示和推广运用。

（2）下流作业的运用需求速上升

石墨设备以导热性好、耐腐蚀及化学性质安稳、环保等方面的共同优势，被广泛运用于不同作业、不同环境、不同产条件的工业产品制作进程。未来，一方面，跟着我国关于下流氯碱、农药等产企业环保节能、安全产等方面的要求进一步进步，上述作业呈现出筛选落后企业、优势企业竞赛加重的态势，作业结构面对整晋级，逐步筛选落后的产设备，对高效节能型石墨设备产品的需求将坚持安稳增加，公司作为国内该作业的首要企业之一，未来商场空间宽广。另一方面，跟着下流作业对石墨设备知道的不断深入，越来越多的企业替换产设备，使得高效节能型石墨设备运用范畴不断拓展。

（3）根底资料技能水平不断进步

石墨资料作为石墨设备的首要原资料之一，其功能对下流产质量量起着重要的影响，近年来，石墨产技能不断打破和进步、产功率不断进步，间接了下流氯碱、制药等运用商场的需求增加，带动了高效节能型石墨设备作业的稳步开展。根底资料的工艺技能日益老练、世界竞赛力逐步增强、技能附加值逐步进步，为石墨设备制作业的速开展供给了重要的原资料和技能支持。跟着我国石墨资料研制工艺的不断深入，石墨原资料在抗压、耐腐蚀等特别工况目标获得了技能性打破，使得作业界由石墨资料产的设备运用范畴不断扩展，运用远景宽广。

1.3首要的技能门槛

石墨设备产工艺都相对杂乱，对原资料质量要求高、产安稳性操控难度大、产品规格型多、运用场景相关度高，导致整技能难度高，作业的门槛较高，特别因为石墨原资料归于透性资料，需求选用浸渍的办法将石墨的孔隙填充起来，并进步石墨资料的机械强度、导热性及耐腐蚀性等功能。未来，跟着氯碱、医药、农药、有机硅、三废处理作业的速开展，将对间绿节能产工艺发、产配备的集成化和大型化、工艺操控自动化等共性要害技能的运用提出更高要求，需求高功能、低本钱、综功能愈加优异的石墨设备产品。

2. 公司所在的作业位置析及其改动状况

（1）商场位置

公司是石墨设备首要供货商之一，长深耕石墨设备范畴，在作业界积累了大批安稳的优质客户，该类客户在所在作业处于抢先位置，公司先后获得陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA级供货商”、新疆泰（集团）有限责任公司“泰上市十年·战略作同伴”、江苏扬农化工集团有限公司“战略作同伴”等荣誉。依据国氯碱工业协会的相关阐明，近三年，公司组式副产蒸汽石墨氯化氢成炉商场占有率位居国榜首。

（2）技能位置

公司系国家制作业单项冠军演示企业、工信部榜第一批专精特新“小伟人”企业、国大型石墨化工设备研制产基地，建有江苏省余热回收用石墨体系设备工程研讨心、江苏省防腐节能石墨设备工程技能研讨心、江苏省企业技能心以及江苏省工业规划心等省级工程技能研讨心，主导、参加拟定世界规范1项、国家规范7项、作业规范8项，获得国专优异1项，省、市、作业协会科学技能十余项。公司产品归于高端配备范畴，具有节能环保特色，首要产品已列入《国家战略新兴工业目录》（2018），中心技能被工信部编入《国家工业节能技能运用攻略与事例（2019）》，成为节能技能的演示事例。公司“高效节能全石墨氯化氢成与余热用一化设备（SZL-1600）”被江苏省工信厅认定为“2020年度江苏省首台（套）严重技能配备”。公司研制出了新一代高效节能产品氯化氢成与余热用一化设备，该产品经科院咨询组织点评，相关技能达世界先进水平。

跟着未来公司募项目的建成产，公司研制、产才干将得以大幅进步，同下流日益旺盛的需求及公司产品的技能和本钱抢先优势，将促进公司不断扩展产运营规划，满意作业及客户的需求，进一步进步商场占有率。

3. 陈说内新技能、新工业、新业态、新形式的开展状况和未来开展趋势

3.1注重技能研制，在新技能的开展上效果显着

石墨设备的运用工况多为高温、高压、强腐蚀性的环境，因而石墨设备需求通过处理后才干具有较强的耐高温、耐高压及抗腐蚀的功能。作业的通行技能处理办法为以优质石油焦为质料，煤沥青或成树脂为粘结剂，经质料制备、配料、混捏、压片、破坏、再混捏、成型、屡次焙烧、浸渍、纯化以及石墨化、机加工，最终构成具有优秀的耐高温性、导电导热性、润滑性、高温特性、耐化学腐蚀性等特征的石墨资料。石墨资料通过规划及加工工艺后构成相关产品或设备，能够运用到成及解吸等工段。未来一段间，作业将持续注重技能研制，聚集怎么进一步进步石墨功能以及设备的组织规划，更好地为下流客户服务。

3.2前瞻布局上游原资料工业，活跃打造新工业

石墨设备制作商的收购本钱石墨原资料占比较大，且原资料处理工艺的合格状况将直接影响设备的产质量。现在国外首要石墨设备厂商都把事务向原资料端延伸，以更好地集成资料的技能优势及本钱优势。此外，因为石墨设备大多以非规范化的产品交给，因而向原资料延伸后可完结在资料端依照客户的定制化要求产，能够有用地减缩资料本钱、缩短产周。以公司为例，公司从作业的实践状况动身，拟在内蒙古建造新资料项目，活跃进行工业链的延伸，打造新工业。未来一段间，石墨设备作业进行工业延伸、把控产本钱的趋势将进一步加强。

3.3重技能效果转化，助力节能环保新业态的开展

石墨设备的中心技能一直环绕进一步进步石墨设备的节能环保与高效性，具有统筹经济效益与环境效益的特色。新式节能环保的氯化氢成与余热用一化设备已成为我国化作业业绿开展的重要方向之一。作业界该产品的工业化还将促进下流化工企业、供热作业的技能立异，促进化作业业的节能减排，拓展供热的手法，促进化作业业和人居供热的立异开展和技能进步。未来一段间，更多新技能将有用服务于节能及环保两大主题，同统筹了经济效益。

3.4开展石墨设备的体系事务，探究一化交给新形式

《国制作2025》指出“鼓舞优势企业加开展世界总承揽、总集成”，国内制作商将逐步从单一产品产商向全国乃至全规模内工程化、整化体系供货商转型。因而，在未来一段间，事务一化趋势将越发显着，这将对作业抢先企业的规划、装置、维保服务的全进程才干提出新的要求。公司也在大力开展石墨设备的体系事务，探究一化交给新形式，即产厂商既能够作为事务的总承揽商担任整个项目，也能够作为包商进行特定设备的产。未来一段间，公司的副产蒸汽氯化氢石墨成体系、多效蒸腾体系及盐酸解吸体系将进一步向一化交给开展。

3 公司首要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的首要管帐数据和财政目标

单位：元 币种：人民币

3.2 陈说季度的首要管帐数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已宣布定陈说数据差异阐明

适用 √不适用

4 股本及股东状况

4.1 股东持股状况

单位: 股

存托凭据持有人状况

适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

√适用 不适用

4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

√适用 不适用

4.4 陈说末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

适用 √不适用

5 公司债券状况

适用 √不适用

三 运营状况评论与析

1 陈说内首要运营状况

陈说内，公司战胜疫情影响，大力开展产运营，确保客户需求，完结运营收入55,956.84万元，同比增加16.34%；运营本钱30,554.73万元，同比增加28.69%；截止2020年12月31日，公司总财物86,515.10万元，比年头增加7.26%；总负债27,120.02万元，比年头削减18.97%；财物负债率为31.35%；归归于母公司股东的净润15,159.48万元，同比增加23.79%；总运营坚持安稳的增加。

2 面对停止上市的状况和原因

适用 √不适用

3 公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的析阐明

√适用 不适用

详见本陈说第十一节、五、44、重要管帐方针和管帐估量的改动。

4 公司对严重管帐过失更正原因及影响的析阐明

适用 √不适用

5 与上年度财政陈说比较，对财政报表并规模发改动的，公司应当作出具阐明。

√适用 不适用

本集团并财政报表规模为两家子公司，别为内蒙古通公司和内蒙古新资料公司。内蒙古通公司首要运营地在内蒙古阿拉善盟，册地在内蒙古阿拉善盟，事务性质为石墨设备及资料产、出售，直接持股份额100%，获得办法同一操控下的企业并。内蒙古新资料公司首要运营地内蒙古乌兰察布，册地内蒙古乌兰察布，事务性质石墨设备及配件产，直接持股份额100%，为新建立公司。