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证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2019-038

贵州燃气集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月27日以书面、电话、邮件等方法告诉整体董事，并于2019年10月9日以通讯表决方法举行，会议应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生掌管。本次会议的举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

审议经过《关于参加出资工业并购基金暨相关买卖的方案》。

赞同公司与金汇财富本钱办理有限公司（系华创阳安股份有限公司之控股子公司华创证券有限责任公司的全资子公司）及其他社会本钱合作方，经过有限合伙企业方式一起出资共青城金汇贵燃工业出资办理中心（有限合伙），出资金额约为基金规划的25%即不超越2,500万元人民币（详细份额及出资金额、份额以签署的《合伙协议》为准）。

表决状况：8票拥护，占整体到会非相关董事人数的100%；0票放弃；0票对立。相关董事洪鸣先生逃避表决。

本方案无需提交公司股东大会审议。详细内容详见上海证券买卖所站（sse）同日发表的《贵州燃气集团股份有限公司关于参加出资并购基金暨相关买卖的公告》（公告编号：2019-037）。

三、备检文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择；

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于参加出资工业并购基金暨相关买卖的方案的事前认可定见和独立定见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年10月9日