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证券代：600975 证券简称：新五丰 公告编：2021-075

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

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重要内容提示：

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湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已向控股股东湖南省粮油食物进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）、直接控股股东湖南省现代农业工业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其一起举动听湖南兴湘资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）非公发行A股股（以下简称“本次非公发行”）。

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现代农业集团及其一起举动听参加认购本次非公发行的股份，将导致触发要约收买职责。鉴于现代农业集团及其一起举动听已许诺经过本次非公发行认购的股自本次发行完结之日（指本次非公发行股在国证券挂号结算有限职责公司上海公司处理完结股挂号手续之日）起36个月之内不，上述景象符《上市公司收买办理办法》规矩的能够免于宣布要约的条件。

本次权益改变未导致公司控股股东、实践操控人发改变。

一、本次权益改变基本状况

本次非公发行股的数量为152,365,383股，悉数采纳向特定资者非公发行股的方法发行，未超越公司董事会及股东大会审议经过并经国证券监督办理委员会出具的《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公发行股的批复》（证监答应[2021]1913）核准的发行数量152,365,383股。新增股份于2021年11月5日在国证券挂号结算有限职责公司上海公司处理完毕股份挂号手续，公司总股本由652,675,584股添加至805,040,967股。

本次发行的发行目标为现代农业集团、粮油集团、兴湘集团及建工集团共4名特定目标，均为公司的实践操控人湖南省公民国有财物监督办理委员会操控的公司。粮油集团为公司控股股东、现代农业集团为公司直接控股股东，现代农业集团与兴湘集团、建工集团别签署了《表决权托付与一起举动协议》，现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团构成一起举动听。

本次非公发行成果状况具如下：

本次发行完结后，公司控股股东、实践操控人均未发改变。

（一）信息发表职责人及一起举动听基本状况

1、信息发表职责人：现代农业集团

公司名称：湖南省现代农业工业控股集团有限公司

册地址：长沙市天心区湘府路369星城荣域园

法定代表人：许维

册本钱：400,000.00万元

运营范围：种畜禽产运营；农田修正；粮食收买，自营和进出口事务；从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权资、工业资、农业项目资（不得从事吸收存款、集资收款、受托借款、发放借款等国家金融监管及财务信誉事务），项目策划；房地产发运营（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展运营活动）。

2、信息发表职责人的一起举动听：粮油集团

公司名称：湖南省粮油食物进出口集团有限公司

册地址：长沙市芙蓉区竹园路7

法定代表人：叶蓁

册本钱：16,661.10万元

运营范围：自营和产品及技能的进出口事务（国家限制公司运营制止进出口的产品和技能在外）；农、林、牧产品批发；食物及饮料、日用百货、饲料原料、医药及医疗器件、五金产品、交电产品、化工产品（不含风险及监控化学品）、陶瓷产品、工艺美术品、电子产品、仪器仪表、机械设备、散装水泥、粉煤灰、脱硫石膏、矿粉、矿产品、建材批发、石油沥青（不含风险及监控化学品）、燃油添加剂、工业级白油、润滑油、变压器油的出售；药品、医疗器械互联出售；散装水泥包装；农副产品的收买；物业办理；房子租借。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展运营活动）。

3、信息发表职责人的一起举动听：兴湘集团

公司名称：湖南兴湘资控股集团有限公司

册地址：长沙市天心区友谊路332

法定代表人：杨国平

册本钱：3,000,000.00万元

运营范围：依法运营办理授权范围内的国有财物，展本钱运营；接纳处置省属国有企业经同意核销的不良财物；打包收买、办理和处置省属国有企业所欠金融组织的不良借款；展相关的本钱资和工业资、产权（股权）保管事务；展企业发展和变革改制的财务顾问、资咨询、重组并购等相关的介事务；出资人授权的其他事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展运营活动）。

4、信息发表职责人的一起举动听：建工集团

公司名称：湖南建工集团有限公司

册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段788

法定代表人：蔡典维

册本钱：2,000,000.00万元

运营范围：从事境内外各类建造工程的承揽、规划、施工、咨询及配套设备、材料、构件的产、运营、出售；从事各类货品及技能的进出口事务（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进口在外）；园林绿化工程的施工；对外差遣所接受境外项目所需的各类劳务人员（不含船员）；修建技能发与；机械设备租借；以自有法财物展城市基础设施的资、建造（不得从事吸收存款、集资收款、受托借款发放借款等国家金融监管及财务信誉事务）；修建和装饰装饰材料、修建声学光学材料、环保节能材料等产品的出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展运营活动）。

（二）本次权益改变基本状况

本次权益改变后，现代农业集团及其一起举动听持有公司的股份状况如下：

二、所触及后续事项

本次权益改变未导致公司控股股东、实践操控人的改变。

公司已于同日在上海证券交易所（sse）发表《简式权益改变陈述书》。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021年11月11日

证券代：600975 证券简称：新五丰 公告编：2021-076

湖南新五丰股份有限公司关于

签定征集资金专户存储三方监管协议的公告

一、征集资金基本状况

经国证券监督办理委员会（以下简称“国”）《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公发行股的批复》（证监答应[2021]1913）核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”）向湖南省现代农业工业控股集团有限公司、湖南省粮油食物进出口集团有限公司、湖南兴湘资控股集团有限公司及湖南建工集团有限公司非公发行股。本次非公发行公民币一般股（A股）152,365,383股，每股面值1.00元，每股发行价格6.76元，本次发行的征集资金总额为1,029,990,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）公民币7,795,579.85元后，征集资金净额为公民币1,022,194,420.15元。上述征集资金已于2021年10月27日悉数存入公司征集资金专项账户。天健会计师事务所（特别一般伙）已对本次非公发行股的征集资金到位状况进行了审验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资陈述》（天健验[2021]2-44）。

二、《征集资金专户存储三方监管协议》的签定状况和征集资金专户的立状况

为标准公司征集资金办理，维护资者的权益，依据《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关法规及《征集资金办理制度》的规矩，公司设立了征集资金专项账户，并于2021年11月10日由公司别与征集资金专户存储银行国光大银行股份有限公司长沙行、国建造银行股份有限公司长沙鸿园支行、国建造银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙乡村商业银行股份有限公司车站北路支行、信银行股份有限公司长沙芙蓉支行及保荐组织信证券股份有限公司签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

到本公告发表之日，公司征集资金专户的立状况如下表：

三、《征集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

《征集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：

甲方：湖南新五丰股份有限公司

乙方：征集资金专户存储银行国光大银行股份有限公司长沙行、国建造银行股份有限公司长沙鸿园支行、国建造银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙乡村商业银行股份有限公司车站北路支行、信银行股份有限公司长沙芙蓉支行

丙方：信证券股份有限公司

1、甲方已在乙方设征集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目、弥补流动资金项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。

2、到本协议签署之日，甲方未以存单的方法存储征集资金。如以存单方法存储征集资金，各方将另行签署弥补协议约好存单方法的征集资金存储及监管事宜。

3、甲乙方应当一起恪守《华公民共和国据法》、《支付结算办法》、《公民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》以及甲方制定的征集资金办理制度对甲方征集资金办理事项实行保荐职责，进行继续督导作业。

丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应配丙方的查询与查询。丙方每半年度对甲方现场查询应同查看专户存储状况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、在世求能够随到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况应当出具自己的法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况应当出具自己的法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方（接纳邮箱：project_xwf2020@citics）。

7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后2个作业日内及以电子邮件方法告诉丙方，同供给专户的开销清单。

8、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，同按本协议的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

9、乙方接连三次未及向甲方出具对账单，以及存在未配丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并销征集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及向上海证券交易所书面陈述。

11、本协议自甲、乙、丙三定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或同专用章之日起效，至专户资金悉数开销完毕且丙方督导完毕后失效。

12、假如本协议任何一方违背相关法令法规或本协议项下的任何规矩而给其他方形成丢失，违约方应承当由此产的全部职责，并偿守约方因此而遭受的一切丢失和费用。

13、本协议项下所产的或与本协议有关的任何争议，首要应在争议各方之间洽谈处理。假如洽谈处理不成，争议各方应提交坐落北京的北京裁定委员会，并按其提交裁定有用的裁定规矩进行终究判决。裁定应用文进行。裁定判决为结局判决，对各方均有约束力。

四、备检文件

《征集资金专户存储三方监管协议》