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证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2020-001
安徽皖通高速公路股份有限公司
2020年第一次暂时股东大会抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决方案：无
一、会议举行和到会状况
（一）股东大会举行的时刻：2020年2月4日
（二）股东大会举行的地址：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
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（四）表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。
本次会议由本公司董事会招集，由董事会暂时招集人陈大峰先生掌管，所审议之方案以记名投票方法表决。本次会议的招集、举行契合《公司法》和本公司《公司规章》的有关规矩。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、依据国家对新式冠状病毒感染的肺炎疫情防控作业的布置要求，疫情期间不举行大规模会集现场会议，本次会议外地的董事、监事以视频通讯方法参会。公司在任董事8人，现场到会3人，其间，董事陈大峰、许振、谢新宇到会了现场会议。董事杨旭东、杜渐和独立董事江一帆、刘浩、姜军以视频通讯方法参会；
2、 公司在任监事3人，现场到会1人，其间，监事戴辉到会了现场会议，
监事陈玉萍和姜越以视频通讯方法参会；
3、公司董事会秘书董汇慧及其他高档管理人员李会民、陈季平到会了会议；别的，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、 方案审议状况
（一）非累积投票方案
1、方案称号：推举项小龙先生担任本公司董事会实行董事，任期自获选之日起至二O二O年八月十六日止。
审议成果：经过
表决状况：
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（二）触及严重事项，5%以下股东的表决状况
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（三）关于方案表决的有关状况阐明
方案 1已获超越一半票数拥护，获正式经过为一般决方案。本次会议无添加或改变方案之状况。上述方案之概况可参看本公司于2019年12月14日宣布的相关公告和本公司于2020年1月18日发布的《2020年第一次暂时股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《我国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站发表。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证定论定见：
安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次暂时股东大会的告诉、招集、举行、表决方法及抉择内容均契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》以及《公司规章》的有关规矩，本次会议所构成的抉择合法有用。
四、 备检文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次暂时股东大会抉择；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次暂时股东大会的法律定见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2020年2月4日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2020-002
安徽皖通高速公路股份有限公司
第八届董事会第十九次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
一、董事会会议举行状况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二Ｏ年二月四日（星期二）下午4:00以通讯方法举行第八届董事会第十九次会议。
（二） 会议告诉及会议资料于二Ｏ二Ｏ年一月十八日以电子邮件方法发送给各位董事、监事和高档管理人员。
（三） 会议应参与表决董事9人，实践参与表决董事9人。
（四）会议由董事项小龙先生掌管，整体监事和高档管理人员列席了会议。
（五）本次会议的招集和举行契合《公司法》和本公司规章的有关规矩。
二、董事会会议审议状况
本次会议审议经过了告诉中所列的悉数事项。有关事项公告如下：
（一）审议经过《关于推举公司董事长的方案》，推举项小龙先生为本公司董事长。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃
（二）审议经过《关于委任本公司董事会战略开展及出资委员会成员的方案》。
即时补充项小龙先生为本公司董事会战略开展及出资委员会成员，并委任项小龙先生为该委员会主席。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃
（三）审议经过《关于捐款500万支撑抗击新式冠状病毒肺炎疫情的方案》。
为助力于新式冠状病毒肺炎疫情防控作业，实在实行国有上市公司社会职责，董事会决议经过安徽省红十字会向省及各市疫情防控作业应急指挥部捐款人民币500万元，用于援助抗击新式冠状病毒感染的肺炎疫情防控作业。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃
本次捐款事项还需提交公司股东大会审议同意。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2020年2月4日
