宁波高发的简单介绍
公司代码宁波高发：603788 公司简称：宁波高发
二零二二年四月
第一节 重要提示
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文宁波高发，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划宁波高发，投资者应当到上海证券交易所网站：sse网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律职责。
3 公司整体董事到会董事会会议。
4 立信管帐师业务所为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
5 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案
依据立信管帐师业务所对公司2021年度财政状况的审计，公司2021年度完结归属于母公司所有者的净赢利为145,463,099.06元，按母公司完结的净赢利的10%提取法定盈利公积金14,769,546.86元，加上其他归纳收益转入未分配赢利5,600,000.00元，加上年头未分配赢利471,440,806.44元；扣除陈说期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配赢利为473,895,317.84元。
经公司第四届董事会第十六次会议审议经过，公司 2021年度赢利分配预案如下：
1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈利5.00元。到2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此核算算计拟派发现金盈利111,532,534.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净赢利份额为76.67%。剩下未分配赢利留下今后年度再分配，本年度不进行本钱公积转增股本。
2、本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
3、在施行权益分配的股权挂号日前假如公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
本次赢利分配预案需求提交公司股东大会审议赞同。
第二节 公司基本状况
1 公司简介
2 陈说期公司首要业务简介
公司地点作业为轿车零部件作业。
2021年我国轿车产销同比呈现增加，完毕了2018年以来接连三年的下降局势，全年产销稳中有升。其间新能源轿车成为最大亮点，全年销量超越350万辆，商场占有率提高至13.4%，新能源轿车商场从方针驱动转向商场拉动。详细状况如下：
2021年，我国轿车产销别离完结2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比别离增加3.4%和3.8%。乘用车产销别离完结2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比别离增加7.1%和6.5%。我国品牌乘用车累计出售954.3万辆，同比增加23.1%，占乘用车出售总量的44.4%，占有率同比上升6.0个百分点；商用车产销别离完结467.4万辆和479.3万辆，同比别离下降10.7%和6.6%。分车型看，卡车产销别离完结416.6万辆和428.8万辆，同比别离下降12.8%和8.5%；客车产销别离完结50.8万辆和50.5万辆，同比别离增加12.2%和12.6%。新能源轿车产销别离完结354.5万辆和352.1万辆，同比均增加1.6倍，商场浸透率为13.4%，同比增加8个百分点。
分季度状况来看，2021年一季度因为同期基数较低，轿车商场同比呈现快速增加，二季度增速有所回落，三季度受芯片供应缺乏影响最大，呈现较大起伏下降，四季度显着康复，确保了全年稳中有增的展开态势。
从供应链来看，近几年，我国轿车零部件工业供应系统逐步完善，轿车零部件出售收入占轿车制作的比重有所提高。但整体来看，自主品牌轿车零部件企业以中小规划企业居多，跟着消费进一步晋级，电子化、电动化成为轿车作业新的展开趋势。但传统零部件企业在产品立异、技能提高方面相对单薄，一起高端芯片、中心元器件仍由国外主导，芯片缺少叠加原材料本钱大幅上涨，自主品牌零部件企业盈利才干压力有所增加。
轿车零部件作为轿车工业的根底，是支撑轿车工业持续健康展开的必要要素。特别是当时轿车作业正在轰轰烈烈、如火如荼展开的自主开发与立异，更需求一个强壮的零部件系统作支撑。自主品牌轿车零部件企业面对的机会与应战并存，应战大于机会。
公司专业从事轿车变速操作操控系统和加快操控系统产品的研制、出产和出售，首要产品包含轿车变速操作系统总成、电子油门踏板、轿车拉索等三大类。
公司运营形式如下：
1、出产形式
因为每一款轿车都有不同的技能规范，零部件供货商需求依据不同车型规划与之配套的零部件，因而公司首要选用“以销定产”的出产形式，依据客户的订单组织规划与出产。公司现已形成了产品研讨开发、加工、产品拼装、终究功能检测等在内的完好的业务流程。
2、收购形式
在收购环节方面，公司拟定了严厉的收购管理制度，在对供货商的挑选从技能研制才干、质量确保才干、设备出产才干、本钱操控才干等多方面进行查核。公司对经过查核的供货商树立合格供货商目录。每个年度，公司对供货商进行年度鉴定，审阅评级，只要经过评级审阅的供货商才干列入下一年度合格供货商名单。
3、出售形式
作为国内三十多家整车厂的一级供货商，公司产品的出售方法以直销为主，还有较少部分的产品出售给其他零部件出产企业。公司凭仗产品诺言，选用“以点带面，以面促点”的出售方法不断拓宽新客户并不断扩大产品在已有客户中的出售份额。在售后服务方面，公司树立了在首要客户地点地派驻售后技能人员的靠近客户的售后服务系统。
近年来,轿车作业面对变局。方针方面，整车和零部件进口关税下降、轿车企业合资股比提高档方针连续出台加快作业更新换代；供应方面，越来越多的新式造车企业乃至各作业龙头开端或跨界布局整车制作业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技能、雄厚的本钱，成为新能源和智能化轿车商场的“潜力股”；需求方面，终端商场格式产生分解，商场竞赛进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为显着的特征，整车竞赛压力进一步加重。
作为轿车供应链上的一员，公司产品档位操作器、电子油门踏板在自主品牌轿车零部件细分产品商场中的市占率居于首位，且公司产品在传统车和新能源车上皆可运用。公司以质量确保、性价比高、真挚服务，并以不断立异、持续改善和快速开发才干致力于客户，服务于轿车工业为主旨。公司深耕自主品牌干流客户，适应造车新势力潮流，一起尽力拓宽合资客户。陈说期内，公司产品电子换挡器显着上量，首要配套吉祥轿车、长城轿车坦克品牌车型、抱负轿车；公司产品电子油门踏板完结向广汽新能源供货，并进入上汽通用供货商系统。
3 公司首要管帐数据和财政指标
3.1 近3年的首要管帐数据和财政指标
单位：元 币种：人民币
3.2 陈说期分季度的首要管帐数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明
□适用 √不适用
4 股东状况
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况
□适用 √不适用
5 公司债券状况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入94,200.04万元，同比增加5.67%；运营赢利16,535.71万元，同比下降20.60%；净赢利为14,546.29元，同比下降18.88%；归属于上市公司所有者的净赢利14,546.31万元，同比下降18.88%；运营活动产生的现金流量净额为16,025.80万元，同比削减9.43%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
□适用 √不适用
董事长：钱高法
宁波高发轿车操控系统股份有限公司董事会
2022年4月18日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2022-005
宁波高发轿车操控系统股份有限公司
第四届董事会第十六次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
一、董事会会议举行状况
宁波高发轿车操控系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2022年4月18日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行，会议告诉已于2022年4月8日以书面和电话的方法宣布。会议由公司董事长钱高法先生招集并掌管，会议应到会董事8名，实践到会董事8名，其间程峰、蒲一苇、李成艾以通讯方法到会会议。公司监事、高档管理人员列席了本次会议。会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则，合法有用。
二、董事会会议审议状况
审议经过了《2021年度总经理作业陈说》
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《2021年度董事会作业陈说》
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《2021年度财政决算陈说》
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《2022年度财政预算陈说》
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《2021年度赢利分配预案》
依据立信管帐师业务所对公司2021年度财政状况的审计，公司2021年度完结归属于母公司所有者的净赢利为145,463,099.06元，按母公司完结的净赢利的10%提取法定盈利公积金14,769,546.86元，加上其他归纳收益转入未分配赢利5,600,000.00元，加上年头未分配赢利471,440,806.44元，扣除陈说期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配赢利为473,895,317.84元。
到2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此核算算计拟派发现金盈利111,532,534.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净赢利份额为76.67%。剩下未分配赢利留下今后年度再分配，本年度不进行本钱公积转增股本。本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。在施行权益分配的股权挂号日前若公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，定见内容宣布于上海证券交易所网站。
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《关于续聘管帐师业务所的方案》
立信管帐师业务地点曩昔十一年为公司进行审计作业的过程中，表现出较高的业务水准和专业素质。从公司审计作业持续性和完好性视点考虑，拟续聘立信管帐师业务所为公司2022年度审计服务组织，为公司进行2022年度财政审计和内部操控审计，聘期一年。审计服务费用参照2021年度规范洽谈后确认。
公司独立董事就该事项事前认可并宣布了赞同的独立定见，定见内容宣布于上海证券交易所网站。
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《2021年年度陈说》全文及摘要
详细内容详见上海证券交易所网站
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了审议经过了《2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》
审议经过了《2021年度内部操控点评陈说》
审议经过了《2021年度社会职责陈说》
审议《公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》
审议经过了《公司独立董事2021年度述职陈说》
审议经过了《关于2022年度公司向银行请求授信额度的方案》
为了保证公司日常运营所需资金和业务展开需求，未来一年公司拟向各银行请求授信额度总计为不超越人民币60,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签定详细合同之日起核算。授信额度包含非流动资金借款、流动资金借款、信用证额度、银行收据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践产生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理确认。股东大会审议经往后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《关于运用搁置征集资金进行结构性存款或购买理财产品的方案》
详细内容详见上海证券交易所网站，公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
审议经过了《关于运用搁置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的方案》
审议经过了《2022年第一季度陈说》
审议经过了《关于举行公司2021年度股东大会的方案》
董事会抉择举行2021年年度股东大会。详细内容详见《关于举行2021年度股东大会的告诉》。
表决成果：赞同8票，敌对0票，放弃0票。
上述第二、三、四、五、六、七、十三、十四、十五项方案需求提交股东大会审议赞同。
特此公告。
宁波高发轿车操控系统股份有限公司董事会
二零二二年四月十九日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2022-009
宁波高发轿车操控系统股份有限公司
关于续聘管帐师业务所的公告
重要内容提示：
拟续聘的管帐师业务所称号：立信管帐师业务所
宁波高发轿车操控系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于续聘管帐师业务所的方案》，赞同续聘立信管帐师业务所作为公司2022年度审计服务组织，为公司进行2022年度财政审计和内部操控审计，聘期一年。审计服务费用参照2021年度规范洽谈后确认。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任管帐师业务所的基本状况
组织信息
1、基本信息
立信管帐师业务所由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师业务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务业务，新证券法施行前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会注册挂号。
到2021年底，立信具有合伙人252名、注册管帐师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计陈说的注册管帐师人数707名。
立信2021年业务收入45.23亿元，其间审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户 25家。
2、投资者维护才干
到2021年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况：
3、诚信记载
立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分1次、监督管理办法24次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员63名。
项目信息
1、基本信息
项目合伙人近三年从业状况： 名字：郭宪明
签字注册管帐师近三年从业状况：
名字：汪建维
名字：张鹏飞
质量操控复核人近三年从业状况： 名字：沈利刚
2、项目组成员独立性和诚信记载状况。
项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
郭宪明、汪建维、张鹏飞、沈利刚在曩昔三年无不良记载。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时间等要素定价。
2、审计费用同比改变状况
注1：2022年度审计费用将依据审计规模与审计作业量参照2021度收费规范洽谈确认。
二、拟续聘管帐师业务所实行的程序
公司审计委员会的履职状况
公司董事会审计委员会敌对信的专业担任才干、独立性等进行了了解和检查，以为立信管帐师业务地点对公司2021年度财政陈说进行审计的过程中，严厉遵循我国注册管帐师审计原则的规则，实行了必要的审计程序，收集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。公司董事会审计委员会整体委员一致赞同续聘立信管帐师业务所为公司2022年度财政及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交董事会审议。
独立董事的事前认可状况和独立定见
独立董事的事前认可定见：立信管帐师业务所具有证券、期货相关业务审计资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才干，可以满意公司财政审计和内部操控审计作业的要求。因而，咱们对此事项表明认可，赞同将此方案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事的独立定见：立信管帐师业务所具有承办上市公司审计业务所必需的执业资历，在担任公司审计组织并进行各项专项审计和财政报表审计过程中，独立、客观、公平、及时得完结了与公司约好的各项审计服务，很好地实行了两边签定的《业务约好书》所规则的职责与责任，独立董事关于持续延聘立信管帐师业务所为公司2022年度审计组织无异议，并赞同董事会将该方案提交公司股东大会审议。
董事会的审议和表决状况
公司第四届董事会第十六次会议以8票赞同、0票敌对、0票放弃审议经过了《关于续聘管帐师业务所的方案》。董事会以为：立信管帐师业务地点曩昔十一年为公司进行审计作业的过程中，表现出较高的业务水准和专业素质。从公司审计作业持续性和完好性视点考虑，拟续聘立信管帐师业务所为公司2022年度审计服务组织，为公司进行2022年度财政审计和内部操控审计，聘期一年。审计服务费用参照2021年度规范确认。董事会抉择提交股东大会审议赞同。
收效日期
本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
董事会
二零二二年四月十九日
