中交股份(中国交通建设集团有限公司官网)

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-152

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、对外出资状况概述

中交地产股份有限公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司（以下简称“西北置业”）与保利（重庆）出资实业有限公司、重庆取胜建造项目办理合伙企业（有限合伙）经友爱洽谈，由上述协作各方按48.97%：51%：0.03%的份额一起对重庆葆和房地产开发有限公司（以下简称“重庆葆合”）认缴出资， 2021年 11月1日，上述协作各方完结重庆葆和相关工商手续，重庆葆和注册资本83,000万元，股东方及其出资状况如下：保利（重庆）出资实业有限公司认缴出资额42,330万元，持股份额51%；西北置业认缴出资额40,645.1万元，持股份额48.97%，重庆取胜建造项目办理合伙企业（有限合伙）认缴出资额24.9万元，持股份额0.03%。

我司全资子公司西北置业本次对外出资金额为40,645.1万元，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司《总裁工作细则》，本次出资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外出资事项不需求提交我司董事会、股东大会审议。

本次出资不构成相关买卖，不构成严重财物重组。

二、一起出资方简介

1、保利（重庆）出资实业有限公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：重庆市经济技术开发区经开园留云路1号

法定代表人：徐鲁

股东：保利展开控股集团股份有限公司持有其100%股权。

运营范围：热食类食物制售，冷食类食物制售，生食类食物制售，糕点类食物制售，克己饮品制售；住宿；预包装食物、散装食物、乳制品（不含婴儿配方乳粉）零售；茶座（限酒店办理分公司运营）（以上运营范围按答应证核定的事项和期限从事运营）；使用自有资金从事项目出资；酒店办理；会议服务；洗衣服务；票务署理；婚庆礼仪服务；商务咨询；房子租借；修建工程设计、施工（凭资质证执业）；物业办理（凭资质证执业）；房地产开发（壹级）（按答应证核定的事项和期限从事运营）；停车场办理。

保利（重庆）出资实业有限公司不是失期被履行人,不是我司相关

方。

2、重庆取胜建造项目办理合伙企业（有限合伙）

出资额：10万元人民币

地址：重庆市渝北区洪湖东路9号

履行事务合伙人：龚华

股东：龚华等自然人。

运营范围：一般项目：建造项目办理及咨询。

重庆取胜建造项目办理合伙企业（有限合伙）不是失期被履行人,

不是我司相关方。

三、出资标的公司基本状况

称号：重庆葆和房地产开发有限公司

注册资本：83,000万元人民币

法定代表人：潘华斌

注册地址：重庆市九龙坡区渝州路大街奥体路1号5幢写字楼35层3513室

运营范围：答应项目：房地产开发运营；建造工程设计；各类工程建造活动。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）。一般项目：非寓居房地产租借；住宅租借；物业办理；停车场服务。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

股东构成：保利（重庆）出资实业有限公司持有51%股权，重庆中交西北置业有限公司持有48.97%股权，重庆取胜建造项目办理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。

运营状况：重庆葆和正在对重庆市九龙坡区大杨石组团G分区G12-4-2/06、G12-3/05地块进行开发建造，该地块于2021年4月获得，建造用地面积62153平方米，计容修建面积不大于126,889.9平方米，性质为二类寓居用地，地块总价166,000万元。

重庆葆和不是失期被履行人。

重庆葆和为新建立公司，暂无最近一期财务指标。

四、重庆葆和《规章》主要内容

1、注册资本、出资额、出资方法

重庆葆和由三位股东一起出资建立，注册资本人民币83,000万元。

2、 股东会

股东会由整体股东组成，是公司最高权利组织，股东会会议由股东依照认缴出资份额行使表决权，股东会会议作出以下抉择必须经整体股东经过：对公司添加或许削减注册资本作出抉择；公司兼并、分立、闭幕或许改变公司方式；修正公司规章；对股东转让或质押股权作出抉择（依据规章其它条款约好需求改变股权的在外）；抉择公司的对外担保或财物典当事项（为本项目开发获取借款而需求供给担保以及商品房按揭阶段性担保在外）。对除上述条款外的事项作出抉择，须经代表二分之一以上表决权的股东经过。

3、 董事会、司理、监事

公司设董事会，由五人组成，非员工代表出任的由股东会推举产生或免除。其间由保利（重庆）出资实业有限公司引荐二人，由重庆中交西北置业有限公司引荐二人，员工代表出任的，由公司经过员工大会或员工代表大会民主推举产生。并经公司股东会推举产生。

董事会作出抉择，除“审议公司严重收买事宜，包含向其他企业的出资”应经整体董事一起经过外，其他事项必须经整体董事过半数经过。

司理、副司理由董事会抉择聘任或解聘，司理对董事会担任。

公司不设监事会，设监事2人，由保利（重庆）出资实业有限公司和重庆中交西北置业有限公司各引荐1人。由股东会推举或替换。

4、赢利分配

公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利，依照股东的实缴出资份额分配盈利。

五、对公司的影响

我司全资子公司西北置业本次与协作方一起对重庆葆和出资，有利于遵循公司区域展开战略，扩展公司运营规模，增强项目公司商场竞争才能，协作方具有资金、资源方面较强的实力，具有履约才能，可以确保本次一起出资的顺畅施行，本次对外出资对我司主营事务房地产开发的可持续展开将起到活跃的效果。

六、存在的危险

因经济展开周期及国家宏观调控方针的影响，以及运营办理、内部操控等多重要素的限制，将会对项目公司的事务展开存在不确定性的影响。我司将在对危险要素充分认识的基础上，采纳标准办理制度，完善风控系统，加强对运营办理进程的监督等办法活跃应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司

董事会

2021年11月2日