002565上海绿新(600703)

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-056

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

2.公司担任人、主管管帐作业担任人及管帐组织担任人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

3.第三季度陈说是否经过审计

□ 是 √ 否

一、首要财政数据

(一)首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他契合非经常性损益界说的损益项意图详细状况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项意图详细状况。

将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项意图状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

(三)首要管帐数据和财政指标发生改变的状况及原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于刊出公司部分回购股份的开展状况

公司于2021年4月28日举行的第四届董事会第二十八次会议，于2021年5月20日举行的2020年年度股东大会，审议经过了《关于刊出部分回购股份削减注册本钱及修正公司章程的方案》，抉择刊出公司回购专用证券账户中剩下的168,000股股份，一起削减注册本钱，改变公司章程。公司已于2021年7月22日在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理结束上述剩下回购股份的刊出手续。本陈说期公司已完结注册本钱改变挂号并获得新的营业执照。

2、关于公司及子公司签署协作协议的状况

2021年7月30日，公司及子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司（以下简称“顺灏怡隆”）与猴高兴（北京）世界旅行社有限公司（以下简称“猴高兴”）签定《协作协议》，三方本着“优势互补、互利共赢”的原则，环绕低温本草制品、中草药雾化器及工业大麻产品，推进线下途径开辟以及产品出售协作，充分发挥两边在产品、品牌、技能、途径以及资源等多方面优势，树立全面协作关系。三方赞同，在低温本草制品和中草药雾化器领域内，猴高兴与公司及顺灏怡隆独家协作，猴高兴供给其悉数近 3000 家线下营业部以及相关旅游资源作为出售途径，同步推进工业大麻产品领域内的市场推广协作。

3、关于对青海锦泰钾肥有限公司增资的状况

为有用延伸公司产业链，运用公司现有资源活跃探究钾肥在烟草行业的协作出售拓宽，安稳公司事务的长时间开展，公司于2021年9月17日举行第五届董事会第四次会议，审议经过了《关于对青海锦泰钾肥有限公司增资的方案》，公司运用自有资金人民币15,000万元向青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）增资，其间667万元计入注册本钱（详细以工商挂号数为准），差额计入本钱公积。本次增资事宜，有助于两边优势互补，完结资源、效益同享，促进公司久远杰出开展，契合公司战略规划。一起未来公司作为股东方将活跃帮忙锦泰钾肥在盐湖资源开发运用的探究和协作。

4、关于公司建造工程合同纠纷案的开展状况

涉案工程新式立体自在成型环保包装项目及微结构光学包装材料建造项目由于2018年4月9日检验后，没有完结整改使命，因而，没有进行终究的竣工检验，故现在尚不具有结算和付款条件。因而，公司以为，我方应该建议涉案工程因对方的原因没有进行竣工检验，故无法进行审价作业，尚不具有付款条件，我方没有付款的责任，并据此要求法院驳回对方的诉请。经审查，归纳两次交流的状况，咱们以为，依据上海市住安建造开展股份有限公司（以下简称“住安建造”）的施工质量和工期不契合合同要求，因而可以提起反诉，追查对方的违约责任，首要依据是：1、工期违约《新式立体自在成型环保包装项目（装饰正造）建造工程施工合同》合同协议书三、合同工期，即：开工日期：2016年11月23日，竣工日期：2017年5月22日，合同工期总日历天数180天。《微结构光学包装材料建造项目建造工程施工合同》合同协议书第三、合同工期，即：开工日期：2016年12月23日（获得施工许可为开工日期），竣工日期：2017年7月22日，合同工期总日历天数240天。但时至今日涉案工程没有完结竣工，据此可以追查对方的工期违约责任。2、质量违约《新式立体自在成型环保包装项目（装饰正造）建造工程施工合同》“三、专用条款”15.1项规则，确保本工程到达“一次检验合格”规范和经过检验，但自在成型项目未能满意该规范。《微结构光学包装材料建造项目建造工程施工合同》“三、专用条款”15.1项规则，确保本工程到达“一次检验合格”规范和经过检验，但微结构项目也未能满意该规范。

本案于2020年6月30日做出一审判决。公司于2020年7月13日提起上诉。案子别离于2021年4月15日和2021年5月10日在上海市第二中级人民法院二审开庭审理。2021年7月5日及8月27日二审做出终审判决，驳回上诉，维持原判。公司估计付出住安建造约1,247.77万元，收取上海曼昊修建工程有限公司约138.91万元。我司已如期实行相应付款责任，现在曼昊修建尚欠我司三十余万元未付出。

5、关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司金钱案的开展状况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收买浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司施行合同诈骗，对公司形成严重损失，涉嫌冒犯刑法，关于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局抉择予以刑事立案，并出具《立案奉告书》。陈说期内，该案已由上海市公安局移交上海市人民检察院审查起诉，公司正在活跃合作此案相关作业。

四、季度财政报表

(一)财政报表

1、兼并资产负债表

编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：郭翥 主管管帐作业担任人：沈斌 管帐组织担任人：唐菊婵

2、兼并年头到陈说期末利润表

单位：元

本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完结的净利润为：元，上期被兼并方完结的净利润为：元。

3、兼并年头到陈说期末现金流量表

单位：元

(二)财政报表调整状况阐明

1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起初次履行新租借原则追溯调整前期比较数据阐明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计陈说

第三季度陈说是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度陈说未经审计。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-054

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议抉择的公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年10月28日以现场结合通讯方法在公司会议室举行。会议告诉已于2021年10月22日以电子邮件等方法送达，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王钲霖招集并掌管，部分监事及高档管理人员列席会议，会议的招集、举行契合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规则。

经与会董事审议，会议经过了以下方案：

一、审议经过《2021年第三季度陈说》

投票效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

经审阅，公司《2021年第三季度陈说》契合法令、行政法规和我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（cninfo）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2021年第三季度陈说》（公告编号：2021-056）。

二、审议经过《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》

投票效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

依据公司的运营需求，结合财政状况，赞同公司向兴业银行上海分行请求人民币30,000万元的归纳授信额度。董事会授权公司管理层担任处理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法令文件。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（cninfo）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2021-057）。

特此公告。

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-055

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议抉择的公告

本公司及监事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年10月28日以现场结合通讯方法在公司会议室举行。会议告诉已于2021年10月22日以电子邮件等方法送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏招集并掌管，会议的招集、举行契合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规则。

经与会监事审议，会议经过了：

一、审议经过《2021年第三季度陈说》

投票效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

经审议，监事会以为公司《2021年第三季度陈说》契合公司实践状况，客观、公允地反映了公司2021年前三季度的财政状况和运营效果。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（cninfo）和《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2021年第三季度陈说》（公告编号:2021-056）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-057

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于公司向银行请求归纳授信额度的公告

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日举行了第五届董事会第五次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》。该方案无需提交股东大会的审议。

一、向有关银行请求归纳授信额度的基本状况

依据运营需求，结合财政状况，公司拟向兴业银行上海分行请求人民币30,000万元的归纳授信额度（包含但不限于流动资金借款、银行收据、低危险银行电子银票贴现等事务额度），期限以实践签定的合同为准，该归纳授信额度采纳信誉方法，不需供给担保。

实践融资金额应在授信额度内，详细融资金额、期限和事务种类以实践签定的合同为准。授信期限内，授信额度可循环运用。

董事会授权公司管理层担任处理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法令文件。

二、向有关银行请求归纳授信额度的意图和影响

依据公司运营需求及市场行情改变，结合财政状况，为满意公司生产运营和资金周转需求，公司拟向兴业银行上海分行请求人民币30,000万元的归纳授信额度。公司获得银行的该项授信额度有利于促进公司现有事务的继续安稳开展和新事务的快速布局，对公司的生产运营具有活跃的效果。公司拟定了严厉的批阅权限和程序，可以有用防备危险。本次向银行请求归纳授信额度不会对公司的生产运营发生严重影响。

三、董事会定见

董事会以为：公司获得必定的银行归纳授信额度有利于保证公司事务开展对资金的需求，满意公司生产运营和资金周转需求。赞同公司向兴业银行上海分行请求人民币30,000万元的归纳授信额度。

四、备检文件

第五届董事会第五次会议抉择。