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摘 要：以贵金属、原油、农产品等为出资标的，实则操作买卖渠道运作来赚取出资者金钱的网络欺诈案正严峻威胁着人民群众的产业安全。出资买卖型网络欺诈案子隐密性强、较难识破、触及电子依据多，给公安机关侦破该类案子带来取证难、定性难、冲击难等侦破难点。在对出资买卖型网络欺诈案的信息流和资金流剖析后，概括其电子数据源、电子依据剖析办法，以期为该类案子的电子数据侦查取证和司法鉴定供给必定的参阅学习。

关键词：网络欺诈 出资买卖渠道 核算机取证 电子依据相关性

导言

网络欺诈一般指在互联网上用虚拟现实或许隐秘本相的办法，对网民施行长途非触摸式骗得公私资产的行为。常见的网络欺诈有资费代扣、赌博博彩、身份假充、虚伪兼职招聘、金融理财、网游买卖、虚伪购物、信誉卡欺诈等欺诈办法。2017年，仿照抢手游戏的垂钓网站成为欺诈分子的新宠，全民吃鸡、腾讯DNF游戏、绝地求生等网络游戏被垂钓网站仿照，交际渠道（QQ、微信等）成为订机票欺诈、卖茶女类欺诈、售卖抢红包软件、红包圈套、信誉卡提额欺诈等首要的作案现场。2018年金融理财欺诈因其告发数量最多、人均丢失最严峻，已成为“网络欺诈之王”，其间尤以出资买卖型金融理财欺诈居多。

出资买卖型金融理财欺诈违法以互联网为首要违法传播媒介，因为其违法的首要行为、环节发生在互联网上，充满着各种电子依据。若对电子依据处理不稳当，会给案子的侦查、取证、定性带来妨碍，如对电子依据源的缺失提取和对依据剖析的缺乏会带来依据链的不完好，使得案子中的违法嫌疑人员得以逃脱冲击处理，也会形成侦查案子的投入大、产出少，形成对侦查资源的操控。在国内，现在关于出资买卖型金融理财欺诈违法的研讨文献首要会集在违法的冲击、防备、处理对策讨论中，而从办案实务视点对该类案子电子依据的研讨和运用，如侦查人员怎么快速确认电子依据源、怎么剖析电子依据等则处于探究状况。本文以笔者作为电子数据国家司法鉴定人参加几起出资买卖渠道网络欺诈案子的电子依据司法鉴定为根底， 试从学理理论上概括该类案子的电子数据源遴选和依据剖析办法，以期为该类案子的电子数据研讨和运用供给必定的参阅学习。

一、电子依据源

图1给出了出资买卖型金融理财网络欺诈案子的作案进程，其间实线显现了信息流程，虚线显现了资金流程。由图1可知，理财出资公司依托渠道技能支撑服务商、数据运转商树立出资买卖渠道和保护数据处理，通过夸张收益、隐秘危险的办法招引出资者在该渠道上打开贵金属、原油、农产品、外汇、大宗产品、股票和期权等的买卖， 以操作假渠道的运作（坐庄）来赚取出资者金钱而施行欺诈。

（一）出资者

出资者分为两类，一类是出资欺诈公司通过交际渠道（QQ、微信、微博等）吸收的出资者，也称散户，另一类是运营中心通过交际渠道等办法吸纳的出资者。出资者潜在的电子依据源包含出资者手机、电脑主机或移动存储介质等终端设备。电脑或移动存储介质中或许存储有买卖渠道训练PPT、Word文档宣扬材料、出资者买卖记载的截图相片等电子依据。手机中或许存储有出资者的买卖记载、买卖账号、网银入金记载、与操盘师/剖析师喊单建仓的谈天记载，与渠道客服人员关于入金、出金方面的谈天记载等。

（二）运营中心

也称为署理商或会员单位，是指在出资买卖市场上推行某公司产品，通过开辟出资者并帮忙出资者打开出资买卖，依据出资者的成交量而赚取服务费的集体。运营中心潜在的电子依据源包含涉案运营中心相关人员的手机、电脑主机或移动存储介质等终端设备。电脑或移动存储介质中或许存储有部属会员名字、身份证、联系电话等名单信息，会员在渠道上的买卖信息，出资者的出金及返佣金额信息，渠道给予运营中心的署理返点表等信息。涉案手机通讯中或许存储有运营中心与部属会员之间入金、出金的资金谈天信息，与渠道客服人员的通讯谈天记载，会员之间的网银转账信息等。

（三）出资买卖渠道经营者

现在许多理财出资渠道经营者并没有才能树立渠道及进行相应的数据保护，其出资买卖渠道的树立依托于技能支撑服务商，数据的处理和保护依托于数据运营商。作为处理和操作出资买卖渠道的经营者，其潜在电子依据源有涉案手机、电脑主机、移动存储介质。涉案电脑主机、移动存储介质中或许存储有一是从出资买卖渠道服务器数据库中下载的产品点差表、买卖手续费表、署理返佣表、买卖品种表、请求在线开户表、署理商基本信息表等；二是公司的经营资质、相关批文、出资计划书、产品介绍、公告信息、经营执照、开户许可证、组织信誉代码证等资质文件；三是对出资买卖渠道操作的日志记载，如对渠道网站的拜访日志等信息；四是电脑主机版QQ或微信等发布的告诉信息，客服人员与运营中心、出资者之间的谈天记载等。涉案手机通讯中或许存储有涉案的用户信息、图片相片、视频录音、通话记载、谈天记载、邮件等与案子有关的信息。

（四）技能服务供给商

首要指出资买卖渠道技能支撑和数据运营服务的供给者，技能支撑供给商供给渠道买卖软件的开发或租借、买卖网站的制造，数据运营供给商为出资买卖渠道供给数据处理等服务。技能支撑供给商潜在的电子依据源有买卖软件开发规划电子文档、软件程序源代码、数据库规划方案电子文档，以及涉案手机中或许含有该买卖渠道软件开发的若干谈天信息。数据运营供给商潜在的电子依据源包含保管服务的空间、主机、带宽等租借服务信息，以及数据存储、备份、交流等服务信息。

数据运营供给商处理的服务器数据库存储有中心的电子依据源，有用的电子依据包含但不限于出资者注册挂号信息表、署理商基本信息表、资金账户开户表、买卖品种表、结算表、提款表、客户买卖信息表、产品点差表、买卖手续费表、署理返佣表等，别的网站服务器日志也是一个丰厚的电子数据源。

二、电子依据剖析

（一）欺诈进程剖析

通过出资理财公司在交际渠道发布的电子依据内容， 出资者与买卖渠道剖析师或客服人员、与运营中心之间的交互信息，以及出资者以QQ截图或微信截图存储的谈天记载，出资者的资金收支、买卖记载、网银入金记载等电子依据内容来剖析其欺诈进程，如图2所示。

（二）出资买卖渠道剖析

通过对网站的检测、收支金速度、资金通道、返佣返点差手续费的剖析，判别该出资买卖渠道的网站是否有监管号、收支金是否正常、买卖资金是否有保证性，以及出资渠道的返佣返点差手续费的核算办法，为出资买卖渠道的定性判别起到辅佐支撑效果。

（三）涉案金额计算及其它

在网络欺诈案子中，数额规范或情节规范与该案子是否构成立案和科罪量刑有直接联系。在详细处理出资买卖渠道欺诈案子中，可依据案子的不同需求，从数据库中选取资金开户账号表、资金买卖信息表、结算表、提款表、买卖手续费表、署理返佣表等不同的表，并提取对应客户编号、账号、金额等字段数据，多维度地进行涉案金额及人数计算。

出资买卖渠道网站日志记载着出资者或运营中心拜访的IP、拜访时刻、拜访办法及是否拜访成功等信息。别的，在能获取出资买卖渠道网站源代码的情况下，一是能够通过对资金流向、收支金办法、买卖手续费份额设置等模块中的源代码剖析，进一步清楚该渠道运作形式；二是树立本地运转网站模仿该出资买卖渠道的运作，通过对资金进出、刷单时刻、买卖量等模仿操作，剖析该渠道是否有可操控修正后台数据的功用，以及是对赌仍是对冲办法运作。

三、事例运用

（一）案情简介

2018年11月，湖北某县警方接到某女士报警称，她在一网络买卖渠道进行原油、农产品等买卖，先后丢失数十万元，置疑自己或许上圈套。警方接警后马上打开查询，通过一个多月的侦查，成功确认了以黄某某为首的渠道买卖欺诈违法集团，警方在2019年1月集结多名警力对该违法窝点施行抓捕，现场扣押涉案电脑、笔记本电脑和手机若干。依据案子需求，托付湖北某鉴定中心进行电子依据的司法鉴定，限于篇幅，本文仅概述该案中的运营中心施行欺诈进程的电子依据剖析。

（二）依据剖析

1.数据提取

运用FL-800取证塔对涉案电脑主机硬盘、笔记本电脑硬盘、移动存储介质数据进行镜像提取，运用手机取证软件DC-4500对若干涉案手机进行数据提取。

2.数据遴选

因为提取的电子数据数据量大品种多，数据间联系杂乱，需求从很多丰厚的电子数据中遴选出有价值、有相关的电子依据用于推理剖析问题。本案选取运营中心涉案主机硬盘中存储的与买卖渠道相关的文档、运营中心负责人及剖析师等中心成员手机谈天记载，以及部分受害者手机存储的图片、表格、文档和谈天记载等。

3.依据剖析

本案以运营中心与出资者交互的信息流打开施行欺诈进程的电子依据推理剖析，如图4所示。

4.剖析成果

该运营中心直接从黑市上购买QQ群展开潜在出资者，在QQ群中投进夸张收益、隐秘危险的出资信息，关于有意向的出资者，运营中心工作人员以剖析师和专员的身份运用QQ和微信谈天工具向出资者发送模仿盘软件的盈余操作、署理商配资等技能指导，骗得出资者信赖，拐骗其开户，并私自处理部分出资者资金，代客理财，赚取返佣费及其它与出资买卖渠道签定的赢利分红。

四、结语

在侦查出资买卖型网络欺诈案子的实践中，底层公安会遇到两个问题，一个是获取的电子依据源缺乏，导致不能有用地支撑构筑有价值的电子依据剖析；另一个是电子依据源丰厚和多源，但数据量大、品种繁复、联系杂乱，呈现怎么挑选电子数据进行依据剖析的问题。因而，在出资买卖型网络欺诈案子中，科学高效地打开电子数据源和电子数据依据系统的确认，环绕该类案子特征运用科学的办法剖析电子数据，构建完好依据链，取得有证明力的依据剖析成果，将对出资买卖渠道的定性判别和案子的科罪量罚起到关键效果。

来历：《差人技能》2020年第1期

作者：王宁 龚德中湖北警官学院