包含建新矿业的词条

admin

作者

关于公司高档管理人员辞去职务的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月24日收到公司副总经理董剑平先生提交的书面辞去职务请求，董剑平先生因作业变化原因请求辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，董剑平先生将在控股股东浙江国城控股有限公司任职，不再担任上市公司任何职务。截止本公告发表日，董剑平先生未持有公司股票。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，董剑平先生的辞去职务请求自送达董事会之日起收效。公司董事会、运营管理层对董剑平先生任职期间为公司所做出的奉献表明衷心感谢!

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

2018年7月25日

证券代码：000688 证券简称：建新矿业公告编号：2018-080

建新矿业股份有限责任公司

关于举行2018年第一次暂时股东大会的提示性公告

建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于2018年6月30日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网cninfo上刊登了《关于举行2018年第一次暂时股东大会的告诉》，依据有关规矩，公司现就举行2018年第一次暂时股东大会的有关事项作如下提示性公告，提请公司股东及时参与本次暂时股东大会并行使表决权。

一、举行会议的基本状况

（一）股东大会届次：2018年第一次暂时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。

（四）会议举行的日期、时刻：

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2018年7月30日9:30至11:30，13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间的恣意时刻。

（五）会议的举行办法：本次暂时股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

1.现场表决：股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

2.网络投票：将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系（wltpinfo）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。网络投票包括深圳证券买卖所体系和互联网投票体系两种投票办法，同一股份只能挑选其间一种办法。

（六）会议的股权挂号日：2018年7月25日（星期三）

（七）到会目标：

1.在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权托付书详见附件2）；

到2018年7月25日(星期三）15:00买卖完毕后在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高档管理人员；

3.公司延聘的律师；

4.依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

（八）会议地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

二、会议审议事项

（一）提案称号

1.《关于拟改变公司称号的方案》

2.《关于修正＜公司章程＞部分条款的方案》

3.《关于修订＜股东大会议事规矩＞的方案》

4.《关于修订＜相关买卖抉择计划准则＞的方案》

5.《关于调整公司副董事长薪酬和监事会主席补贴的方案》

6.《关于补充杨世良先生为公司股东代表监事的方案》

（二）提案内容发表的详细状况

上述提案详细内容详见本公司于2018年6月30日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网cninfo上发表的相关公告。

（三）特别强调事项

1.整体股东既可参与现场投票，也可经过互联网参与网络投票。

2.本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决独自计票，并对独自计票状况进行发表。

3.提案1《关于拟改变公司称号的方案》和提案2《关于修正＜公司章程＞部分条款的方案》需以特别抉择，即须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

4. 提案1《关于拟改变公司称号的方案》是提案2《关于修正＜公司章程＞部分条款的方案》的条件，若提案1未能够经股东大会审议经过，则提案2的表决成果无效。

三、提案编码

■

本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为100；方案编码1.00代表提案1，方案编码2.00代表提案2，以此类推。

四、会议挂号等事项

（一）挂号办法：现场挂号、经过信函或传真办法挂号。

（三）挂号地址：公司董事会办公室

（四）挂号办法：

1.法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权托付书、股东账户卡、有用持股凭据、法定代表人或代理人自己身份证进行挂号。

2.个人股东应持自己身份证、股东账户卡、有用持股凭据进行挂号，托付到会者应持授权托付书、托付人及代理人身份证、托付人股东账户卡、托付人有用持股凭据进行挂号。

3. 拟参与现场会议的股东可在挂号时刻内到本公司董事会办公室处理到会会议挂号手续。异地股东能够在挂号截止前用信函或传真办法进行挂号，不接受电话挂号，信函和传真件上请注明“股东大会”字样。

（五）会议联系办法

1、通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶世界808室

2、邮政编码：401147

3、联系人：王世鹏、方燕

4、联系电话：023-63067268

5、传真：023-63067268

6、电子邮箱：380580493@qq；463303432@qq

（六）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿等费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，参与网络投票的详细操作流程详见附件1。

六、备检文件

1．提议举行本次暂时股东大会的《建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十九次会议抉择》

2．深交所要求的其他文件。

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360688”，投票简称为“建新投票”。

2.填写表决定见：本次暂时股东大会表决提案非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2018年7月29日（现场股东大会举行前一日）下午3：00，完毕时刻为2018年7月30日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表自己(本单位)到会建新矿业股份有限责任公司2018年第一次暂时股东大会，并代表自己对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本公司、自己对本次暂时股东大会方案的表决定见如下：

■

托付人(或单位)签名或盖章：身份证号码(或营业执照号码)：

持股数量：股东帐号：