安信信托投资股份有限公司(安信信托600816股吧)

证券代码：600816 证券简称：安信信任 编号：临2019-024

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安信信任股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月24日举行了2018年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届推举的方案》、《关于推举独立董事的方案》、《关于监事会换届推举的方案》。在股东大会完结董事会、监事会换届推举后，公司于同日举行了第八届董事会第一次会议审议通过了《关于推举第八届董事会董事长的方案》、《关于推举第八届董事会副董事长的方案》、《关于第八届董事会专门委员会人员组成的方案》、《关于聘任总裁的方案》、《关于聘任副总裁的方案》、《关于聘任财务总监的方案》、《关于聘任合规总监的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》，举行了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于推举第八届监事会监事长的方案》。现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高档办理人员的具体状况公告如下：

一、第八届董事会组成状况

依据公司2018年年度股东大会及第八届董事会第一次会议推举成果，公司第八届董事会成员为邵明安先生、高明女士、庄海燕女士、陈世敏先生、王开国先生、张军先生；其间邵明安先生为董事长，高明女士为副董事长，陈世敏先生、王开国先生、张军先生为独立董事。

邵明安先生董事长任职资历、庄海燕女士董事任职资历需要报上海银保监局核准。

二、公司第八届董事会专门委员会构成状况

■

三、第八届监事会组成状况

依据公司2018年年度股东大会、员工代表大会及第八届监事会第一次会议推举成果，公司第八届监事会成员为冯之鑫先生、黄晓敏女士、陈兵先生；其间冯之鑫先生为监事会主席，陈兵先生为员工监事。

四、公司聘任高档办理人员状况

依据公司第八届董事会第一次会议抉择，公司聘任王荣武先生为公司总裁；聘任梁清德、董玉舸、王岗、陈刚先生为公司副总裁；聘任庄海燕女士为财务总监；聘任陆伟军先生为合规总监；聘任王岗先生兼任董事会秘书。上述公司高档办理人员简历见附件。

王荣武先生、王岗先生、陈刚先生、陆伟军先生的任职资历需要报上海银保监局核准。

王岗先生现已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书。在本次董事会会议举行之前，公司已按相关规定将王岗先生的董事会秘书任职资历等资料报送上海证券交易所审阅，并经上海证券交易所无异议通过。

陶瑾宇先生在本次换届后不再担任副总裁兼董事会秘书。陶瑾宇先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表明诚心的感谢！

公司董事会秘书联系方式为：

地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦29楼

电话：021-63410710

传真：021-63410712

邮箱：600816@anxintrust

特此公告。

安信信任股份有限公司

二○一九年五月二十四日

附件：董事、监事及高档办理人员简历

一、董事简历

1、邵明安，男，汉族，1960年5月出世，中共党员，大学本科学历，从事经济工作多年，其间金融从业年限16年，经济师。曾上任于我国建设银行辽宁本溪市分行，曾担任过安信信任出资股份有限公司副总司理、总裁、副董事长，上海国之杰出资发展有限公司董事、副总裁，上海银晨智能辨认科技有限公司董事长，银晨网讯科技有限公司董事长，本公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事长。

2、高明，女，汉族，1980年10月出世，管帐和银行金融双学士。曾上任于安永管帐师事务所，曾任上海国之杰出资发展有限公司总裁秘书，现任上海国之杰出资发展有限公司董事,本公司第七届董事会副董事长。现任公司第八届董事会副董事长。

3、庄海燕，女，汉族，1974年5月出世，复旦大学管帐学硕士，CPA，高档管帐师职称。曾任上海立信长江管帐师事务所有限公司注册管帐师、上海菲林格尔木业股份有限公司财务总监、上海地素商贸有限公司财务总监、上海爱建集团股份有限公司财务办理总部总司理。现任公司第八届董事会董事、财务总监。

4、陈世敏，男，1958年出世，博士，美国注册办理管帐师。现任中欧世界工商学院的管帐学教授、事例中心主任，兼任珠海白发实业股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、赛晶电子电力集团有限公司（香港）、银城世界控股（香港）独立董事，浦发银行外部监事。现任公司第八届董事会独立董事。

5、王开国，男，1958年出世，经济学博士，高档经济师。曾任国家国有财物办理局科研副所长、海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总司理、上海氯碱化工股份有限公司独立董事。现任上海中平国瑀财物办理有限公司董事长，上海乡村商业银行股份有限公司、财通基金办理有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

6、张 军，男，1963年出世，教授，博士生导师，曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学我国经济研讨中心主任，天弘基金办理有限公司、华域轿车体系股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

二、监事简历

1、冯之鑫，男，汉族，1977年12月出世，硕士。曾上任于哈尔滨海斯集团财务总监、哈尔滨建兴管帐师事务所部分总司理、BDO 利安达信隆管帐师事务所项目司理、上海浩普出资办理有限公司项目司理和安信信任股份有限公司危险办理部总司理。曾担任本公司风控总监，现任公司第八届监事会监事长。

2、黄晓敏，女，蒙古族，1982年12月出世，本科学历，中级审计师。曾任上海东洲久信管帐师事务所项目司理、上海国之杰出资发展有限公司集团内审。现任上海国之杰出资发展有限公司资金财务部副总司理，本公司第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事。

3、陈兵，男，汉族，1974年12月出世，本科，管帐师。曾任上海爱建信任出资有限责任公司财务主管，现任公司方案财务部副总司理、公司第八届监事会员工代表监事。

三、高档办理人员简历

1、王荣武，男，汉族，1977年3月出世，博士研讨生，我国民生银行博士后工作站、清华大学经济办理学院博士后流动站博士后，2017年1月至今为国家信息中心博士后工作站博士后。曾任民生银行总行营业部公司银行处处长、出资银行处处长、金融财物运营办理中心总司理、民生银行总行团委副书记，重庆三峡银行事务总监（副行长级），民信本钱出资办理有限公司总司理，信泰人寿保险股份有限公司首席出资官、出资事务部总司理，重庆世界信任有限公司董事。

2、梁清德，男，汉族，1963年2月出世，中共党员，硕士研讨生，高档经济师。曾上任于鞍山师范学院附中、鞍山教师进修学院教育科研所，安信信任出资股份有限公司（前身为鞍山信任）历任信贷部工作人员、信贷部副司理，鞍山玉佛苑（鞍山信任全资子公司）总司理，安信信任出资股份有限公司党委办公室主任、董事会秘书、财物办理总部总司理、信任一部副总司理、总司理；现任安信信任股份有限公司副总裁。

3、董玉舸，男，汉族，1977年1月出世，硕士研讨生学历。曾上任于海通证券深圳分公司，武汉证券有限责任公司投行中心并购事务总部总司理助理，联华信任房地产部副总司理、公司市场总监助理，北京信任组织事务总部高档司理。现任安信信任股份有限公司副总裁。

4、王岗，男，汉族，1975年3月出世，博士研讨生。曾上任于深圳证券交易所博士后工作站、北大博士后流动站博士后，深圳金证科技股份有限公司（600446）董事会秘书，东方证券股份有限公司研讨所所长助理，上海银监局办公室秘书科科长、外资银行分行监管处监管二科科长，法人银行监管处副处长、股份制银行分行处副处长，浙江泰隆商业银行资金营运中心总司理，上海南土财物办理有限公司总司理。

5、陈刚，男，汉族，1977年7月出世，本科，注册管帐师。曾任职于天健管帐师事务所、德勤华永管帐师事务所，曾担任中融世界信任有限公司信任事务委员会委员、危险办理部总司理、工业出资部总司理，中泰创展控股有限公司副总裁、首席出资官，中海晟融（北京）本钱办理有限公司总裁。

6、庄海燕，女，汉族，1974年5月出世，复旦大学管帐学硕士，CPA，高档管帐师职称。曾任上海立信长江管帐师事务所有限公司注册管帐师、上海菲林格尔木业股份有限公司财务总监、上海地素商贸有限公司财务总监、上海爱建集团股份有限公司财务办理总部总司理。现任公司第八届董事会董事、财务总监。

7、陆伟军，男，汉族，1967年5月出世，硕士学位。曾任上海银行小企业金融服务中心副总司理，上海市金融服务办公室当地处副处长，上海银行总行新式组织部副总司理、财物保管部总司理，上海臻源股权出资基金办理有限公司总司理。