章卡鹏(张三云与章卡鹏的关系)

证券代码章卡鹏：002372 证券简称章卡鹏：伟星新材 公告编号：2021-011

浙江伟星新式建材股份有限公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

公司第五届董事会第九次会议的告诉于2021年4月2日以专人送达或电子邮件等方法宣布，并于2021年4月15日在公司会议室以现场表决方法举行。会议应到会董事9人，实践亲身到会董事8人，公司董事章卡鹏先生因作业原因，托付董事金红阳先生到会会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生掌管，监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩，合法有用。

二、董事会会议审议状况

经与会董事逐项仔细审议，会议以记名投票表决的方法经过了如下计划：

1、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度总经理作业陈述》。

2、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度财务决算计划》。

该计划登载于巨潮资讯网，本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度赢利分配预案》。

公司拟以总股本1,592,112,988股为基数，向整体股东按每10股派发现金盈利5元(含税)，合计派发796,056,494元。该赢利分配预案契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东报答规划》的相关规矩。独立董事对公司2020年度赢利分配预案宣布了核对定见，相关内容登载于巨潮资讯网。

本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度董事会作业陈述》。

该陈述登载于巨潮资讯网，本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《独立董事2020年度述职陈述》，将在公司2020年度股东大会上进行述职，述职陈述的具体内容登载于巨潮资讯网。

5、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度内部操控点评陈述》。

公司独立董事就公司2020年度内部操控状况宣布了核对定见，该陈述及独立董事定见登载于巨潮资讯网。

6、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度社会职责陈述》。

该陈述登载于巨潮资讯网。

7、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于改变证券事务代表的计划》。

因内部作业调整，公司现任证券事务代表李晓明女士提请辞去证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会对李晓明女士任职证券事务代表期间为公司所做的作业表示感谢！

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩要求，董事会抉择聘任章佳佳女士担任公司证券事务代表职务，帮忙公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议经过之日起。章佳佳女士的首要简历见附件1，其联系方法如下：

电话：0576-85225086 传真：0576-85305080 电子邮箱：wxxc@vasen

联系地址：浙江省临海市江石西路688号

8、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2020年度陈述》及其摘要。

《公司2020年度陈述》及其摘要登载于巨潮资讯网，年度陈述摘要刊登于2021年4月17日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

9、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于聘任2021年度审计组织的计划》。

公司独立董事就该聘任事项予以事前认可并宣布了核对定见，具体内容详见公司于2021年4月17日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司拟续聘管帐师事务所的公告》等。

本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

10、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于2021年度日常相关买卖的计划》。相关董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生逃避表决。

公司独立董事对该相关买卖事项予以事前认可并宣布了核对定见，具体内容详见公司于2021年4月17日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司日常相关买卖估计公告》等。

11、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于运用搁置自有资金展开出资理财事务的计划》。

依据理财事务实践需要，公司董事会赞同在不影响正常运营的状况下，运用不超越人民币8亿元的搁置自有资金展开出资理财事务。对此，公司独立董事宣布了清晰赞赞同见。具体内容详见公司于2021年4月17日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司关于运用搁置自有资金展开出资理财事务的公告》等。

本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

12、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。

具体内容详见公司于2021年4月17日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司关于管帐方针改变的公告》。

13、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于添加公司运营范围并修正<公司章程>部分条款的计划》。

因运营发展需要，公司拟在原运营范围的基础上添加“灌溉服务”等内容，并修正《公司章程》相应条款，修正条款对照详见附件2。修正后的《公司章程》登载于巨潮资讯网。

本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

14、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司未来三年股东报答规划》。

公司独立董事就该规划宣布了核对定见，该规划和独立董事定见登载于巨潮资讯网。

本计划须提交公司2020年度股东大会审议。

15、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于举行2020年度股东大会的计划》。

公司定于2021年5月12日在临海市临海大路1号景悦大酒店二楼会议厅举行2020年度股东大会，会议告诉于2021年4月17日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备检文件

1、公司第五届董事会第九次会议抉择章卡鹏；

2、独立董事的事前认可及有关定见；

3、公司独立董事述职陈述。

特此公告。

浙江伟星新式建材股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件1：

公司证券事务代表近五年首要简历

章佳佳女士：我国国籍，1987年12月出世，旅行办理本科学历，从事公司证券事务作业八年，已于2015年获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资格证书；现任公司证券部副经理。持有公司30,000股股份；与公司持股5%以上的股东、实践操控人及董事、监事、高档办理人员之间无相关联系；未受过我国证券监督办理委员会及其他有关部门的处分和深圳证券买卖所惩戒，非失期被执行人；不存在深圳证券买卖所《股票上市规矩》、《上市公司信息宣布指引第7号—董事会秘书及证券事务代表办理》等中规矩的不得担任公司证券事务代表的景象。

附件2：

《浙江伟星新式建材股份有限公司章程》修正条款对照

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2021-013

浙江伟星新式建材股份有限公司

2020年度陈述摘要

一、重要提示

本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈述期普通股赢利分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经过的普通股赢利分配预案为：以现有总股本1,592,112,988股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利5元，送红股0股，不以本钱公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈述期优先股赢利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈述期首要事务或产品简介

公司首要事务状况

公司首要从事各类中高档新式塑料管道的制作与出售，产品分为三大系列：一是PPR系列管材管件，首要应用于修建内冷热给水；二是PE系列管材管件，首要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等范畴；三是PVC系列管材管件，首要应用于排水排污以及电力护套等范畴。一起，公司环绕“同心圆产品链”战略，活跃拓宽新品类事务，首要有家装防水事务、清水事务等，现在均处于培养阶段，出售规划较小。

公司事务分为零售事务和工程事务。零售事务首要依托经销途径进行运营，是公司经营收入和赢利的重要