002024股票(北方稀土股票)
股票代码：002024 股票简称：苏宁易购 公告编号：2021-111
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2021年7月27日以电子邮件方法宣布会议告诉，2021年7月29日16:30以现场方法举行，本次会议应参与表决董事8名，实践参与表决董事8名。本次会议由任峻先生掌管，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
会议审议并经过了如下抉择：
一、以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于推举公司董事长的计划》。
会议推举黄明端先生为公司第七届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满停止。
二、以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于改组董事的计划》。
公司董事徐宏先生因个人原因，请求辞去公司第七届董事会董事职务，一起辞去董事会战略委员会委员职务。股东淘宝（我国）软件有限公司提名刘鹏先生为公司第七届董事会非独立董事提名人。
根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，董事徐宏先生的辞职报告自送达董事会之日起收效。公司董事会对董事徐宏先生在任职公司董事期间为公司开展做出的奉献表明诚心的感谢！
公司第七届董事会第十七次会议审议经过刘鹏先生为公司第七届董事会非独立董事提名人，任职期限自股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满停止。
董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超越公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就上述公司董事改组事项宣布了赞同的独立定见。该计划需提交公司最近一次股东大会审议。
刘鹏先生简历详见附件。
三、以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于聘任公司总裁的计划》。
根据《公司章程》相关规矩，赞同聘任任峻先生为公司总裁。公司零售事务线总裁侯恩龙先生自本次董事会抉择日不再实行公司总裁责任。
公司独立董事对公司聘任总裁的计划宣布如下定见：本次聘任程序契合《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》的有关规矩；本次聘任总裁人选作业经历、专业布景、从业经历等可以胜任所聘岗位责任的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规矩不得担任公司高管的任职景象。公司独立董事一致赞同本计划内容。
任峻先生简历详见附件。
四、以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于修正<公司章程>的计划》。
根据《上市公司章程指引》相关条款，公司拟修正《公司章程》第七条，具体状况如下：
修订前：
第七条 董事长或总裁为公司的法定代表人。
修订后：
第七条 总裁为公司的法定代表人。
本次《公司章程》的修正，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理相应事项的工商改变挂号。该计划需提交公司最近一次股东大会审议。
五、以7票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于日常相关买卖估计的计划》，相关董事黄明端先生逃避表决。
为继续提高公司产品丰厚度，开辟安稳进货途径，公司及子公司向武汉昊超电子商务有限公司收购产品，2021年度估计产品收购总金额不超越38亿元。
公司独立董事就日常相关买卖估计宣布了事前定见和独立定见。具体内容详见2021-112号《日常相关买卖估计公告》
六、以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于停止回购公司股份的计划》。
今年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司安稳运营，完成健康开展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常运营上，公司停止施行本次回购股份事项。
独立董事就本次停止施行回购公司股份宣布了独立定见。具体内容详见2021-113号《关于停止回购公司股份的公告》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2021年7月30日
个人简历：
1、刘鹏先生
我国国籍，1976年出世，南京理工大学外贸专业学士学位，对外经济贸易大学EMBA学位。
刘鹏先生在零售和互联网职业积累了多年的丰厚经历，具有全球化的零售视界，丰厚的零售管理经历。参加阿里巴巴之前，他曾于1998-2007年期间在海尔任职高管，于2007-2011年期间在苏宁电器分担手机、白电、黑电和要点客户部，于2012-2013年在麦德龙旗下万得城我国任分担收购的副总裁，于2013-2015年在好孩子我国商贸集团任副总裁，于2015年参加阿里巴巴集团，任阿里巴巴集团副总裁。
刘鹏先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券市场禁入办法，期限没有届满；（3）被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员，期限没有届满；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，没有有清晰定论定见；（7）被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单。
刘鹏先生为公司股东淘宝（我国）软件有限公司提名的第七届董事会非独立董事提名人。刘鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未持有公司股份。
刘鹏先生不属于最高人民法院发布的失期被执行人。
2、任峻先生
我国国籍，1977年出世，本科学历。历任公司副总裁、董事会秘书，现任公司执行委员会主席、董事。任峻先生在公司相关方SUNING SPORTS GROUP LIMITED、国际米兰足球沙龙有限公司、上海苏宁金融服务集团有限公司担任董事职务外，不存在在公司股东单位作业的景象。
任峻先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券市场禁入办法，期限没有届满；（3）被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员，期限没有届满；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，没有有清晰定论定见；（7）被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单。
任峻先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系。
任峻先生不属于最高人民法院发布的失期被执行人。
证券代码：002024 证券称号：苏宁易购 公告编号：2021-113
苏宁易购集团股份有限公司
关于停止回购公司股份的公告
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日举行第七届董事会第十七次会议，审议经过了《关于停止回购公司股份的计划》，现将相关状况公告如下：
一、关于公司回购股份事项的基本状况
2021年1月29日公司举行第七届董事会第十一次会议审议经过《关于2021年回购部分社会公众股份计划的计划》（2021-008号公告），公司运用自有资金以会集竞价买卖方法回购公司股份，回购总金额不低于人民币5亿元（含）且不超越人民币10亿元（含），回购价格不超越11元/股（含）。回购股份施行期限为自公司第七届董事会第十一次会议审议经过本次回购股份计划之日起12个月内。2021年2月4日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（2021-015号公告）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（2021-016号公告）和《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律定见书》。
截止本公告宣布日，公司没有施行本次股份回购。
二、关于停止回购股份事项的主要原因和决策程序
今年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司安稳运营，完成健康开展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常运营上，公司拟停止施行本次回购股份事项。
公司于2021年7月29日举行第七届董事会第十七次会议，以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于停止回购公司股份的计划》，本次计划不需要提交公司股东大会审议。独立董事就本次停止施行回购公司股份宣布了独立定见：为保证公司安稳运营，保证资金优先用于投入公司日常运营上，公司董事会经稳重研究决定停止回购公司股份。本次停止回购公司股份事项契合相关法律法规及公司章程的规矩，该事项不会对公司和中小投资者发生晦气影响，不会危害整体股东的合法权益。独立董事一致赞同公司停止回购股份。
三、停止回购股份事项对公司的影响
公司根据相关法律法规要求，停止本次回购股份事项，有利于保护公司和整体股东尤其是中小股东的长远利益，不存在危害整体股东权益的景象，不会对公司生产运营、财务状况及股东权益形成晦气影响。
四、备检文件
1、第七届董事会第十七次会议抉择。
2、独立董事关于停止回购公司股份的独立定见。