健康元股票_600380健康元最新消息

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-034

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

●拟续聘的管帐师事务所：致同管帐师事务所（特别一般合伙）

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年3月29日举行八届董事会九次会议，审议并经过《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2022年度年审管帐师事务所的方案》，本公司拟续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称：致同管帐师事务所）为2022年度财务报表审计和内部操控审计的管帐师事务所，具体状况如下：

一、拟续聘管帐师事务所基本状况

（一）安排信息

1.基本信息

管帐师事务所称号：致同管帐师事务所（特别一般合伙）

建立日期：1981年

安排形式：特别一般合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁布单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

到2021年底，致同管帐师事务所从业人员超越五千人，其间合伙人204名，注册管帐师1,153名，签署过证券服务事务审计报告的注册管帐师超越400人。

致同管帐师事务所2020年度事务收入21.96亿元，其间审计事务收入16.79亿元，证券事务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，首要工作包含制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；本公司同工作上市公司审计客户16家。

2.投资者维护才能

致同管帐师事务已购买工作稳妥，累计补偿限额6亿元，工作稳妥购买契合相关规定。2020年底工作危险基金1,043.51万元。

致同管帐师事务近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承当民事责任。

3.诚信记载

致同管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法9次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王远，注册管帐师，1997年起从事注册管帐师事务，1997年开端从事上市公司审计，2019年开端在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

拟签字注册管帐师：王其来，注册管帐师，2006年起从事注册管帐师事务，2019年开端在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量操控复核人：刘立宇，1997年成为注册管帐师，1997年开端从事上市公司审计，2007年开端在致同所执业，2007年成为致同所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告11份、复核新三板挂牌公司审计报告6份，IPO审计报告6份，其间IPO在审2家，已上市3家。

2.诚信记载

项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、工作主管部门等的行政处分、监督管理办法和自律监管办法，未遭到证券交易所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

3.独立性

致同管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

4、审计费用

本期审计费用160万元，其间财务报表审计费用为人民币128万元，内部操控审计费用为人民币32万元，因事务需求产生的费用由本公司另行全额付出，本期审计费用为致同管帐师事务所归纳考虑本公司事务规划、管帐处理杂乱程度，为公司供给审计服务所需装备的专业审计人员和投入的工作量等要素确认。

二、续聘管帐师事务所实行的程序

（一）审计委员会的履职状况

2022年3月29日，本公司举行八届董事会审计委员会六次会议，审议并经过《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2022年度年审管帐师事务所的方案》，审计委员会以为：致同管帐师事务所具有从事证券、审计相关事务资历，有满足的专业担任才能，能独立、客观、公平进行审计事务，恪守相关的工作道德准则，赞同聘任致同管帐师事务所为本公司2022年度审计服务安排，并将此方案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可状况和独立董事定见

本公司独立董事事前认可：致同管帐师事务所具有证券相关事务审计资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，能独立、客观、及时的完结审计使命。咱们赞同续聘其为公司2022年度年审管帐师事务所并出具审计报告。

本公司独立董事定见：致同管帐师事务所具有从事证券相关事务审计资历，能顺畅及时的完结公司年度审计工作。两边所约好的审计费用是以市场价格为根据、依照公平合理准则经过洽谈确认。公司董事会在审议此项方案时，其表决程序等契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规定。基于此，独立董事赞同公司持续延聘该事务所对本公司2022年度财务报表及内部操控进行审计并出具审计报告。

（三）董事会的审议和表决状况

2022年3月29日，本公司举行八届董事会九次会议，审议并经过《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2022年度年审管帐师事务所的方案》，整体董事一致赞同本公司续聘致同管帐师事务所作为本公司2022年度财务报表及内控审计的服务安排。本方案需要提交本公司股东大会审议。

三、报备文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议抉择；

2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会审计委员会六次会议抉择；

3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会九次会议相关审议事项之事前认可函；

4、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关方案之独立董事定见函。