600259广晟有色_申银股份有限公司
证券代：600641 证券简称：万业企业 公告编：临2021-048
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本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失申银股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
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上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2021年12月17日以电子邮件办法向全监事宣布召临会议的告诉申银股份有限公司，会议于2021年12月29日以通讯办法召。会议由段雪侠女士掌管申银股份有限公司，会议应到监事5名，到会并参与表决监事5名。本次会议的告诉、召符《公司法》及《公司章程》的规则。会议经审议经过抉择如下：
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一、审议经过《关于公司监事会换届暨举监事候人的方案》。
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鉴于公司第十届监事会任行将届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规则，公司监事会需进行换届举。经公司控股股东——上海浦东科技资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司、持有公司股份总数5%以上的第三大股东——国家集成电路工业资基金股份有限公司提名引荐，提名段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先为公司第十一届监事会监事候人，任自公司股东大会审议经过之日起至公司第十一届监事会任届满之日止。（监事候人简历详见附件）。
本方案需求公司股东大会审议。
表决成果：赞同5，对立0，放弃0。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2021年12月30日
附件 第十一届监事会监事候人简历
段雪侠女士简历
段雪侠女士，1968年10月，国国籍，无境外永久居留权，1993年本科结业于上海财经大学管帐学系审计专业，2003年研讨结业于上海财经大学资经济专业。具有执业册管帐师资历、证券业从业资历及上海市国有公司监事职业资历。曾上任于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东开展有限公司，受浦东新区国资委派遣担任上海浦东开展有限公司、上海浦东土地控股有限公司、南汇地产有限公司，曾任上海浦东科技资有限公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技资有限公司伙人、总裁助理、首席稽察官，上海半导配备资料工业资处理有限公司高档财务总监，上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。
到本公告宣布日，段雪侠女士未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人，不存在《华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适担任上市公司监事的景象。
邹非女士简历
邹非女士，1985年4月，国国籍，无境外永久居留权，本科学历，结业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年，任国世界金融有限公司资银行部高档司理；2013年至2015年，任国资开展基金处理（北京）有限责任公司司理；2015年至2021年，历任国金融有限责任公司危险处理部高档司理、危险与法令规部副总司理、资处理部副总司理；2021年至今，任华芯资处理有限责任公司危险处理部副总司理。
到本公告宣布日，邹非女士未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人，不存在《华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适担任上市公司监事的景象。
邬德兴先简历
邬德兴先，共党员，1966年8月，国国籍，无境外永久居留权。1987年7月始作业，曾任上海机械施工公司管帐、上海大康房地产开展有限公司财务司理。1999年始进入远置业集团作业，历任远建造总承揽有限公司财务司理、海南鳌资控股有限公司财务司理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总司理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总司理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会监事。
到本公告宣布日，邬德兴先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人，不存在《华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适担任上市公司监事的景象。
证券代：600641 证券简称：万业企业 公告编：临2021-049
上海万业企业股份有限公司关于
改变公司居处暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召第十届董事会临会议，审议经过了《关于改变公司居处的方案》及《关于修订<公司章程>的方案》，因公司运营开展需求，公司居处拟由“上海市浦东大路7209楼”改变为“国（上海）自由贸易试验区浦明路150012层（名义楼层15层）”。同，结公司实践状况，公司拟对《公司章程》进行修订，具状况如下：
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发改变。
公司本次修订《公司章程》，符《公司法》、《证券法》等相关法令法规的规则，符公司的实践状况，不存在危害公司及股东特别是小股东益的景象。上述改变需求经工商行政主管部分处理改变挂号，董事会授权处理层或其指定人员处理上述事宜并签署相关文件。
上述修订需求提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2021年12月30日
证券代：600641 证券简称：万业企业 公告编：临2021-050
上海万业企业股份有限公司
关于召2022年榜初次临股东大会的
告诉
重要内容提示：
股东大会召日：2022年1月14日
本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系
一、 召会议的基本状况
股东大会类型和届次
2022年榜初次临股东大会
股东大会召集人：董事会
办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场和络相结的办法
现场会议召的日、间和地址
召地址：上海市浦东新区张杨路1587八方大酒店4楼榜首会议室
络的体系、起止日和间。
络体系：上海证券买卖所股东大会络体系
至2022年1月14日
选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系渠道的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联渠道的间为股东大会召当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络实施细则》等有关规则履行。
触及公搜集股东权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议方案及股东类型
1、 各方案已宣布的间和宣布媒
上述方案1-4现已公司2021年12月29日召的第十届董事会临会议经过，方案5现已公司2021年12月29日召的第十届监事会临会议经过，详见2021年12月30日宣布于上海证券买卖所官（sse）、《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别抉择方案：2
3、 对小资者独自计的方案：2、3、4、5
4、 触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
5、 触及优先股股东参与表决的方案：无
三、 股东大会意事项
本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也能够登陆互联渠道（址：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联渠道进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联渠道站阐明。
股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股的任一股东账户参与络。后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别出同一定见的表决。
股东所举数超越其具有的举数的，或许在差额举超越应人数的，其对该项方案所的举视为无效。
同一表决权经过现场、本所络渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次成果为准。
股东对一切方案均表决完毕才干提交。
选用累积制举董事、独立董事和监事的办法，详见附件2。
四、 会议到会目标
股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
公司董事、监事和高档处理人员。
公司延聘的律师。
其他人员
五、 会议挂号办法
1、挂号办法：凡符本次会议到会目标的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定挂号地址处理挂号手续，异地股东能够以信函的办法挂号。（收件截止间为2022年1月12日16:00）
（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权托付书和营业执照复印件、代理人身份证处理挂号。
（2）个人股东凭股东账户卡、自己身份证挂号。代理人凭自己身份证、授权托付书；托付人股东账户卡、托付人身份证原件或复印件处理挂号。
3、挂号地址：长宁区东诸安浜路165弄29纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）
4、在挂号间段内，个人股东也可扫描下方二维进行挂号，如下：
、 其他事项
1、到会会议的一切股东凭股东会议告诉、股账户卡和身份证参与会议。到会会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权托付书、代理人身份证参与会议。
2、本次会议食宿、交通费自理。
3、联系办法
联系地址：上海市浦东新区浦明路150015楼，上海万业企业股份有限公司董事会办公室
邮政编：200127
电 话：021-50367718（直线）
联 系 人：郁女士
收 件 人：董事会办公室（请明“股东大会挂号”字样）
附件1：授权托付书
附件2：选用累积制举董事、独立董事和监事的办法阐明
报备文件
提议召本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权托付书
授权托付书
上海万业企业股份有限公司：
兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月14日召的贵公司2022年榜初次临股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户：
托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证： 受托人身份证：
托付日： 年 月 日
备：
托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
附件2选用累积制举董事、独立董事和监事的办法阐明
一、股东大会董事候人举、独立董事候人举、监事会候人举作为方案组别进行编。资者应针对各方案组下每位候人进行。
二、申报股数代表举数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应董事或监事人数持平的总数。如某股东持有上市公司100股股，该次股东大会应董事10名，董事候人有12名，则该股东关于董事会举方案组，具有1000股的举数。
三、股东应以每个方案组的举数为限进行。股东依据自己的志愿进行，既能够把举数集给某一候人，也能够依照恣意给不同的候人。完毕后，对每一项方案别累积核算得数。
四、示例：
某上市公司召股东大会选用累积制对进行董事会、监事会改，应董事5名，董事候人有6名；应独立董事2名，独立董事候人有3名；应监事2名，监事候人有3名。需表决的事项如下：
某资者在股权挂号日收盘持有该公司100股股，选用累积制，他（她）在方案4.00“关于举董事的方案”就有500的表决权，在方案5.00“关于举独立董事的方案”有200的表决权，在方案6.00“关于举监事的方案”有200的表决权。
该资者能够以500为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500集给某一位候人，也能够依照恣意散给恣意候人。
如表所示：
证券代：600641 证券简称：万业企业 公告编：临2021-047
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会临会议抉择公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2021年12月17日以电子邮件办法向全董事宣布召临会议的告诉，会议于2021年12月29日以通讯办法召。会议由董事长朱旭东先掌管，会议应到董事9名，到会并参与表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的告诉、召符《公司法》及《公司章程》的规则。会议经审议经过抉择如下：
一、审议经过《关于公司董事会换届暨举非独立董事候人的方案》；
鉴于公司第十届董事会任行将届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规则，公司董事会需进行换届举。经公司控股股东——上海浦东科技资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司、持有公司股份总数5%以上的第三大股东——国家集成电路工业资基金股份有限公司提名引荐，第十届董事会提名委员会审议经过，提名朱旭东先、程光先、杨征帆先、李勇军先、孟德庆先、刘荣明先为公司第十一届董事会非独立董事候人，任自公司股东大会审议经过之日起至公司第十一届董事会任届满之日止（董事候人简历详见附件）。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。
表决成果：赞同9，对立0，放弃0。
二、审议经过《关于公司董事会换届暨举独立董事候人的方案》；
鉴于公司第十届董事会任行将届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规则，公司董事会需进行换届举。经公司控股股东——上海浦东科技资有限公司、持有公司股份总数5%以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司提名引荐，第十届董事会提名委员会审议经过，提名JAY JIE CHEN（陈捷）先、夏雪女士、万华林先为公司第十一届董事会独立董事候人，任自公司股东大会审议经过之日起至公司第十一届董事会任届满之日止（董事候人简历详见附件）。三名独立董事候人已就其自己与公司之间不存在任何影响其独立客观判别的联系宣布了公声明。夏雪女士与万华林先已获得独立董事资历证书；JAY JIE CHEN（陈捷）先没有获得独立董事资历证书，JAY JIE CHEN（陈捷）先许诺参与最新一独立董事资历训练并获得资历证书。三位独立董事的任职资历和独立性现已上海证券买卖所审阅后无异议经过。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。
表决成果：赞同9，对立0，放弃0。
三、审议经过《关于改变公司居处的方案》；
因公司运营开展需求，公司居处由“上海市浦东大路7209楼”改变为“国（上海）自由贸易试验区浦明路150012层（名义楼层15层）”。
表决成果：赞同9，对立0，放弃0。
四、审议经过《关于修订<公司章程>的方案》；
具详见公司同日在上海证券买卖所官（sse）宣布的相关公告。
表决成果：赞同9，对立0，放弃0。
五、审议经过《关于召2022年榜初次临股东大会的方案》
公司拟定于2022年1月14日（星五）召2022年榜初次临股东大会。
方案一至四需求公司股东大会审议。
附件 第十一届董事会董事候人简历
朱旭东先简历
朱旭东先，共党员，1964年10月，国国籍，无境外永久居留权，同济大学士研讨，高档工程师，欧世界工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区开展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建造处理有限公司总司理、党总支副书记，浦东新区市政工程建造处理署副署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技资有限公司开创伙人、董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事长，上工申贝股份有限公司董事、上海半导配备资料工业资基金伙企业履行事务伙人派遣代表，上海半导配备资料工业资处理有限公司董事长。
朱旭东先系公司实践操控人之一。到本公告宣布日，朱旭东先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在不得被举为董事的景象，符《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。
程光先简历
程光先，共党员，1958年8月，国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、经济学硕士，高档经济师、高档管帐师。曾任宝钢集团公司总管帐师、副总司理，国世界钢铁资公司总司理，武钢集团公司榜首副总司理，武钢股份副董事长，上海市开展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团国区总裁、三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会副董事长。
到本公告宣布日，程光先直接持有公司股份298,080股。程光先未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在不得被举为董事的景象，符《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。
杨征帆先简历
杨征帆先，1981年2月出，国国籍，无境外永久居留权，结业于英国布里斯托大学核算机系全核算与多媒专业，硕士研讨学历。曾任元（北京）城市开展基金处理有限公司高档司理、华芯资处理有限责任公司资一部高档司理、资深司理等职务，2017年2月至今任华芯资处理有限公司资三部副总司理。
到本公告宣布日，杨征帆先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在不得被举为董事的景象，符《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。
李勇军先简历
李勇军先，共党员，1973年6月，国国籍，无境外永久居留权，士研讨学历。曾任大冢（国）资有限公司总司理、上海浦东科技资有限公司总司理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东产力促进心副主任、上海市浦东科技信息心主任、浦东新区科技局高新技术工业化处主任科员，上海新梅置业股份有限公司董事长。现任上海浦东科技资有限公司开创伙人、履行总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导配备资料工业资处理有限公司董事、总裁，上海飞凯资料科技股份有限公司董事，芯成科技控股有限公司非履行董事，江苏新顺微电子股份有限公司董事长。
李勇军先系公司实践操控人之一。到本公告宣布日，李勇军先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在不得被举为董事的景象，符《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。
孟德庆先简历
孟德庆先，共党员，1977年7月，国国籍，无境外永久居留权，上海大学经济与处理学院工业经济学硕士。曾任科院上海浦东院士活动心常务副主任、上海浦东工业经济研讨院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研讨室主任、上海浦东科技资有限公司事务开展总监，上海新梅置业股份有限公司董事，上海浦东创业资协会秘书长。现任上海浦东科技资有限公司伙人，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导配备资料工业资处理有限公司高档资总监。
到本公告宣布日，孟德庆先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在不得被举为董事的景象，符《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。
刘荣明先简历
刘荣明先，共党员，1959年5月，国国籍，无境外永久居留权，欧世界工商学院EMBA专业工商处理硕士，具有高档统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联资发有限公司总司理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总司理。
到本公告宣布日，刘荣明先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在不得被举为董事的景象，符《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。
JAY JIE CHEN（陈捷）先简历
JAY JIE CHEN（陈捷），1960年出，美国国籍，具有境外永久居留权，结业于斯坦大学资料物理专业，硕士研讨学历，1978-1982年就读于复旦大学物理系，获学士学位。曾任英特尔（Intel)公司资深工程师、日本世界电气美国公司（Kokusai Electric American）区域总司理、美国霍克强公司（Watkins-Johnson）市场部主管。1997年至今任东电电子（上海）有限公司总司理。
到本公告宣布日，JAY JIE CHEN（陈捷）未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在《华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适担任上市公司独立董事的景象。
夏雪女士简历
夏雪女士，共党员，1968年1月出，国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司管理、证券法令准则研讨等方面，具有厚实的理论功底和丰厚的实践经验。曾任上海市第二律师事务所伙人律师，上海证券买卖所履行司理，上海航运运价买卖有限公司副总裁。现任上海至律师事务所高档伙人，兼任科华物（002022）、国建材（3323.HK）独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。
到本公告宣布日，夏雪女士未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在《华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适担任上市公司独立董事的景象。
万华林先简历
万华林先，共党员，1976年11月出，国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管帐学士。万华林先在公司管理与公司财务等方面具有厚实的理论功底和丰厚的研讨成果。曾任华东理工大学教师，香港文大学准则与公司管理研讨心助理研讨员，香港文大学经济金融研讨心士后、副研讨员，上海立信管帐金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精细资料（国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（国）股份有限公司独立董事。现任上海立信管帐金融学院管帐学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、管帐学院学术委员会委员，兼任鼎捷软件股份有限公司、艾艾精细工业送体系（上海）股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国管帐领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师”、上海市教开展基金会“才”。
到本公告宣布日，万华林先未直接持有公司股份，未受过国证券监督处理委员会及其他相关部分的处分或上海证券买卖所的惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。不存在《华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适担任上市公司独立董事的景象。
