成都路桥股票代码(成都路桥股票)

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-002

本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好成都路桥股票代码，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2021年1月15日以通讯表决方法举行。会议告诉于2021年1月10日以电子邮件方法宣布。本次会议由监事会主席王建勇先生掌管成都路桥股票代码，应参与表决监事3名成都路桥股票代码，实践参与表决监事3名。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事审议并经过记名投票方法表决，会议审议并经过了以下方案：

审议经过《关于签署出资协作协议并建立参股子公司的方案》

监事会以为，本次签署出资协作协议并建立参股子公司有利于稳固公司在攀西经济区的事务拓宽才能和归纳竞赛实力，其决策程序合法合规，不存在危害公司和整体股东利益的景象。具体内容详见同日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表的《关于项目展开暨签署出资协作协议的公告》。

投票表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

审议经过《关于全资子公司更名及增资的方案》

监事会以为，此次全资子公司更名及增资有利于加强成都诚道交通设施有限责任公司的事务拓宽才能和市场竞赛优势，其决策程序合法合规，不存在危害公司和整体股东利益的景象。具体内容详见同日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表的《关于全资子公司更名及增资的公告》。

投票表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

三、备检文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二二一年一月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-004

成都市路桥工程股份有限公司关于

全资子公司更名及增资的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、子公司更名及增资概述

1、基本状况

成都市路桥工程股份有限公司的全资子公司成都诚道交通设施有限责任公司拟更名为成都诚道交通工程有限责任公司，一起公司拟以自有资金向诚道交通增资1,200万元。本次增资完成后，诚道交通的注册资本将由400万元添加至1,600万元。此外，诚道交通还将依据运营事务展开状况当令调整其运营规模。

2、实行审议程序状况

2021年1月15日，公司举行第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十九次会议，审议经过《关于全资子公司更名及增资的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相关规矩，该方案无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不触及出资协议签定，不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。除在工商行政管理部分处理改变挂号外，无需其他部分核准。

二、增资标的公司的基本状况

1、公司名称：成都诚道交通设施有限责任公司

2、一致社会信誉代码：91510181794934381B

3、建立日期： 2006年12月6日

4、注册资本：人民币400万元

5、法定代表人：李张军

6、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路169号

7、运营规模：高速公路护栏、阻隔栅、标牌件、铁路围栏、草原围栏、栏杆、钢模钢结构件、金属结构、金属门窗、金属丝绳及其制品制作、出售及装置成都路桥股票代码；建工建材用化学助剂加工及出售成都路桥股票代码；钢材出售；修建劳务分包。。

8、股权结构：公司持有诚道交通100%股权。

9、首要财务数据： 单位：元

注：2020年度相关财务数据未经审计。

三、增资的意图和对公司的影响

本次增资旨在满意诚道交通生产运营方面的需求，有利于加强诚道交通的事务拓宽才能和市场竞赛优势，契合公司的长远规划及展开战略。本次增资不会导致公司兼并报表规模发生变化，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司未来的财务状况和运营效果发生严重影响。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二二一年一月十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-003

成都市路桥工程股份有限公司关于项目

展开暨签署出资协作协议的公告

一、对外出资概述

1、对外出资的基本状况

成都市路桥工程股份有限公司于2020年12月30日收到盐边展开有限责任公司宣布的《招商中选告诉书》，被确定为安定工业园区双创产业园一期工程的中选社会资本方，具体状况详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网发表的《招商中选公告》。

公司近来与盐边展开签署项目出资协作协议，并由公司、盐边展开和盐边县自来水公司一起建立项目公司展开后续建造及运营等相关事务。

2、对外出资的批阅状况

2021年1月15日，公司举行第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十九次会议，审议经过《关于签署出资协作协议并建立参股子公司的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，该方案无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。

二、对外出资建立子公司的基本状况

1、公司名称：攀枝花安瑞建造展开有限公司

2、注册地址：四川省攀枝花市

3、注册资本：人民币5,000万元

4、法定代表人：邓代雄

5、资金